El vodka pr¨¦mium del clan Kinahan para lavar dinero del crimen en la Costa del Sol
Cae una estructura de blanqueo internacional capaz de blanquear hasta 350.000 euros al d¨ªa. El cabecilla de la organizaci¨®n, detenido en M¨¢laga, trabaja para un conocido clan irland¨¦s dedicado al narcotr¨¢fico
Un vodka pr¨¦mium, elaborado con patatas brit¨¢nicas, y con nombre de emperador romano, Nero Claudius Caesar Augustus, blanqueaba dinero del crimen organizado y al mismo tiempo patrocinaba fiestas en clubes de playa y discotecas de la Costa del Sol. La Guardia Civil ha desarticulado una estructura de blanqueo internacional capaz de lavar hasta 350.000 euros al d¨ªa a trav¨¦s del sistema hawala, m¨¦todo milenario que evita que el dinero viaje y entrega el dinero a conocidos en distancia bas¨¢ndose en una relaci¨®n de confianza. Al frente de esa organizaci¨®n estaba John Morrissey, asociado al clan irland¨¦s de los Kinahan, un grupo familiar dedicado al narcotr¨¢fico y con un largo historial delictivo y judicial en la provincia malague?a, aunque tambi¨¦n opera en los Emiratos ?rabes Unidos.
Hay cuatro detenidos ¨Dtres en Espa?a y uno en Inglaterra¨D pero la investigaci¨®n del Equipo contra el Crimen Organizado de M¨¢laga sigue abierta, pendiente del resultado del an¨¢lisis de la documentaci¨®n y dispositivos electr¨®nicos intervenidos. La red de blanqueo podr¨ªa haber reintroducido en el mercado legal m¨¢s de 200 millones de euros en poco m¨¢s de un a?o, seg¨²n c¨¢lculos policiales. En la operaci¨®n han participado cuerpos policiales de Reino Unido, EE UU, Holanda y la Europol. Tres de los cuatro arrestados han ingresado en prisi¨®n, seg¨²n fuentes cercanas al caso.
El vodka Nero, bebida alcoh¨®lica ¡°pr¨¦mium¡± cuya imagen de marca es una espada, ha patrocinado en los ¨²ltimos a?os espect¨¢culos, fiestas y eventos de Benalm¨¢dena, Mijas o Puerto Ban¨²s (Marbella). La hab¨ªan creado, aparentando ser una exitosa marca de bebidas, seg¨²n explica la Guardia Civil este jueves en un comunicado. Sin embargo, esta imagen ¡°se alejaba totalmente de la realidad¡±. Bajo su paraguas, los investigados gestionaban el blanqueo y la financiaci¨®n de actividades delictivas. ¡°Lo utilizaban para estar entre la jet set, para dar apariencia de poder¨ªo, iban a todos los actos¡±, cuenta una fuente cercana a la investigaci¨®n. Los datos de la Agencia Tributaria no casaban con ese nivel de vida. La empresa estaba en p¨¦rdidas. ¡°Ni vend¨ªan ni nada de nada¡±, a?aden.
Detr¨¢s de Nero Drinks Company Limited (Nero Drinks) figura ¡°directa o indirectamente¡± John Morrissey, seg¨²n hizo p¨²blico el pasado abril el Departamento del Tesoro (OFAC) de Estados Unidos. ¡°Aparentemente [Morrissey] se desempe?a como embajador de la marca, tiene una gran inversi¨®n en Nero Drinks y le ha dado una parte significativa del negocio a Daniel Kinahan para compensar las cargas de drogas incautadas por las fuerzas del orden¡±, explicaban. Este comunicado sirvi¨® para hacer p¨²blico que esta empresa, junto a otras, quedaba incluida en una lista roja y que se le prohib¨ªa comerciar con Estados Unidos por sus v¨ªnculos con organizaciones criminales. Seg¨²n el organismo estadounidense, Morrissey, utilizaba a su esposa, la principal accionista ¡ªtambi¨¦n detenida en M¨¢laga¡ª como testaferro para sus intereses.
Desde esa publicaci¨®n en EE UU, Morrissey, que llevaba en la Costa del Sol desde el 2000 sin que le vincularan con ning¨²n acto delictivo, adopt¨® un perfil bajo. Cambi¨® su casa en una urbanizaci¨®n de Las Chapas de Marbella por un ¨¢tico algo m¨¢s discreto en la poblaci¨®n vecina de Mijas. Tambi¨¦n modific¨® el domicilio social de la marca de vodka del Reino Unido a Espa?a.
Nero Vodka tiene una corta vida en redes sociales para llevar tres a?os con un perfil abierto. Desde marzo de 2018 al 25 de diciembre de 2021 la marca difundi¨® 84 mensajes en Twitter. Entre ellos se encuentran las promociones de fiestas en la costa malague?a en diferentes establecimientos. ¡°La bebida invencible¡±, tal y como se promocionaba, recibi¨® dos premios en 2020 : uno al dise?o de su botella y otro en la categor¨ªa de ¡°otros vodkas¡±, seg¨²n consta en un documento de SIP Awards, que se presenta como ¡°la ¨²nica competici¨®n internacional de bebidas espirituosas¡±. Este jueves, la p¨¢gina web de Nero vodka avisa de que ¡°algo ha ido mal¡± y que la tienda no est¨¢ disponible. Una botella de 70 cl se puede comprar en grandes almacenes por 34,95 euros.
La prensa brit¨¢nica reprodujo en abril una imagen de Morrissey, de 62 a?os, en un acto deportivo patrocinado por el vodka vinculado al clan de los Kinahan. En las im¨¢genes de la operaci¨®n policial facilitadas este jueves por la Guardia Civil, el arrestado aparece sin camiseta, vistiendo unas bermudas con estampado tropical. El hombre de confianza en la Costa del Sol de los Kinahan est¨¢ considerado por los investigadores espa?oles como uno de sus hawaleros (blanqueadores), pero la informaci¨®n facilitada por Estados Unidos, tambi¨¦n se refiere a ¨¦l como una figura que proporciona al clan irland¨¦s ¡°apoyo financiero, material o tecnol¨®gico¡±. ¡°Ha trabajado para KOCG ¨Dnombre con el que se refieren al grupo de crimen organizado liderado por los Kinahan¨D durante varios a?os, incluso como facilitador, y agiliza los env¨ªos internacionales de drogas para la organizaci¨®n desde Am¨¦rica del Sur. (...) Tambi¨¦n est¨¢ involucrado en el lavado de dinero¡±, resume el organismo estadounidense. Tanto ¨¦l como su esposa, Nicola Morrissey, acudieron a la boda de Daniel Kinahan en Dubai, precisan fuentes cercanas al caso.
¡°El banquero de los Kinahan¡±
La investigaci¨®n de la Guardia Civil ha concluido que Morrissey se dedicaba a recoger grandes cantidades de dinero en met¨¢lico de organizaciones delictivas que operan en Espa?a, no solo procedentes de tr¨¢fico de drogas, y a blanquearlas. El sistema del hawala le permit¨ªa que ese dinero fuera a parar a otros grupos organizados de otros pa¨ªses. ¡°Era el banquero de los Kinahan a todos los efectos, recib¨ªa instrucciones de sus jefes, que estaban en Dubai, pero el dinero siempre se quedaba en Espa?a¡±, explican fuentes cercanas al caso. Quedaba en un restaurante de lujo u otro lugar con la persona que reclamaba sus servicios, recib¨ªa la petici¨®n de dinero y despu¨¦s se entregaba en otro lugar, que pod¨ªa ser el aparcamiento de un supermercado o un pinar, detallan esas mismas fuentes.
La operaci¨®n, bautizada Whitewall, tambi¨¦n ha detectado una sociedad en el Reino Unido dependiente de otra empresa constituida en Gibraltar, y que serv¨ªa para ocultar la identidad de los administradores de las empresas que usaban para blanquear. El tercer detenido en Espa?a regentaba un taller de coches, suministraba veh¨ªculos a grupos criminales y los preparaba para esconder en ellos grandes cantidades de dinero, a?aden las fuentes policiales. El arrestado en M¨¢nchester es ¡°un hombre de confianza de Morrissey¡±, precisan otras fuentes.
La evoluci¨®n en el tiempo del blanqueo mediante hawala y sus ¡°transferencias informales¡± ha hecho que se funcione con ¡°comunicaciones encriptadas de c¨®digos¡±, conocidos como token, entre los emisores y receptores del dinero y quienes se encargan de transportar el dinero negro. Seg¨²n la Guardia Civil, suele ser el n¨²mero de serie de un billete de curso legal, de forma que solo le entregan el dinero a quien lleva encima ¡°ese billete ¨²nico en el mundo¡±.
La investigaci¨®n, en manos del Juzgado de Instrucci¨®n N¨²mero 5 de Marbella, ha recibido el apoyo de la Unidad Especial de Intervenci¨®n (UEI), el Grupo de Acci¨®n R¨¢pida (GAR) y distintas especialidades de las Comandancias de M¨¢laga y Melilla.
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