¡®El cristalero¡¯, un capo de la droga en Euskadi seducido por las criptomonedas

La Guardia Civil ha desentra?ado una trama de blanqueo de capitales que conduc¨ªa a uno de los capos del narcotr¨¢fico de m¨¢s solera en Euskadi. La vida de El cristalero ¡ªcomo es conocido en su entorno y a quien se ha conseguido atribuir por primera vez este tipo delictivo¡ª transcurr¨ªa en viviendas exclusivas, con veh¨ªculos de alta gama y productos de lujo, a pesar de que no ten¨ªa ninguna ocupaci¨®n laboral conocida.

Las pesquisas han dado por desarticulada esta red que lavaba dinero simulando actividades empresariales, como comprar facturas de empresas de la construcci¨®n, pero que tambi¨¦n coquete¨® con las criptomonedas con la misma finalidad. La trama se asentaba principalmente en Bizkaia, de donde son la mayor¨ªa de los 11 detenidos, pero tambi¨¦n ten¨ªa presencia en Valencia e Islas Baleares. El l¨ªder del grupo criminal dispon¨ªa de un tel¨¦fono distinto para hablar con cada uno de sus miembros, y los cambiaba con frecuencia para no dejar rastro.

La operaci¨®n, bautizada como Didaka, arranc¨® gracias a una alerta de la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI), encargada de investigar amenazas transnacionales. Las primeras sospechas de la Guardia Civil se remontan a finales de 2021, tras detectar una entrega de dinero en met¨¢lico para convertirla en criptomoneda. Ese dinero virtual ten¨ªa como destino ¡°pa¨ªses sudamericanos productores de coca¨ªna¡±, seg¨²n una nota de la Guardia Civil con la que ha hecho p¨²blico el final de la investigaci¨®n. Los agentes identificaron entonces a todas las personas del entramado, vinculadas principalmente con el tr¨¢fico de drogas. Seg¨²n la investigaci¨®n, estaban organizados por jerarqu¨ªas y contaban con roles diferenciados. Una amplia red de testaferros y colaboradores les permit¨ªa eludir el control policial.

Para camuflar los beneficios del narcotr¨¢fico, el grupo de El cristalero compraba facturas de empresas activas del sector de la construcci¨®n de Bizkaia que buscaban desgravar el IVA. Los miembros de la banda entregaban supuestamente dinero en efectivo a empresarios y, a cambio, les emit¨ªan transferencias econ¨®micas a una sociedad instrumental controlada por los arrestados. Tambi¨¦n se les investiga por simular la compra de bienes y servicios. Para ocultar la titularidad de los bienes que iban adquiriendo, utilizaban la identidad de terceras personas, a veces fallecidas, seg¨²n informa la Guardia Civil.

Los miembros de la banda empleaban fuertes medidas de seguridad, entre ellas un lenguaje codificado con el que pretend¨ªan sortear el control policial. El l¨ªder dispon¨ªa de un tel¨¦fono distinto para hablar con cada uno de los otros integrantes e iba cambiando los terminales m¨®viles con frecuencia. Durante las labores de seguimiento, los agentes comprobaron que los sospechosos tomaban medidas de contravigilancia, como las contramarchas, una pr¨¢ctica habitual de los capos del narco: se paraban en mitad de un trayecto o daban varias vueltas a una rotonda para comprobar si estaban siendo perseguidos.

En la operaci¨®n, en la que se han practicado diez registros, han sido bloqueados e intervenidos diversos inmuebles, cerca de 200.000 euros en met¨¢lico, dos armas de fuego, abundante munici¨®n de diverso calibre y una plantaci¨®n de marihuana. Las pesquisas han estado dirigidas por el grupo de blanqueo de capitales de la Unidad Central Operativa (UCO), la Unidad de Polic¨ªa Judicial del Pa¨ªs Vasco y la Unidad Org¨¢nica de Polic¨ªa Judicial de la Guardia Civil de Bizkaia. El juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 9 de Bilbao ha asumido el caso.

El cabecilla de la organizaci¨®n criminal, I. A. M., de 38 a?os y vecino de Loiu (Bizkaia), tiene un amplio historial relacionado con el tr¨¢fico de drogas. En 2011 fue detenido por la polic¨ªa de Ruman¨ªa con 150 kilos de coca¨ªna que hab¨ªa sido enviada por barco desde Bolivia simulando un transporte de madera. En aquella operaci¨®n policial intervino la agencia antidroga americana DEA. El traficante estuvo varios a?os en prisi¨®n en aquel pa¨ªs y cumpli¨® la parte final de la pena en la de Basauri.

En febrero de 2020 volvi¨® a caer en manos de la polic¨ªa en una operaci¨®n coordinada por la Guardia Civil, la Polic¨ªa Nacional y la Ertzaintza que concluy¨® con 32 personas detenidas (16 de ellos en Euskadi y 11 en Valladolid). A la banda se le incautaron 200 kilos de droga valorada en casi medio mill¨®n de euros, cuatro armas de fuego, 45.000 euros en met¨¢lico y 12 veh¨ªculos. I. A. M. era uno de los jefes de aquella organizaci¨®n que se dedicaba a transportar marihuana de gran calidad a Alemania y a Holanda, y aprovechaba el viaje de vuelta para importar speed y hero¨ªna a Espa?a.

El cristalero estaba en el centro de aquellas operaciones. Aprovechaba los contactos que ten¨ªa en el extranjero para ¡°mover la droga¡± y, seg¨²n las investigaciones de los cuerpos policiales, ¡°no la tocaba¡±, actuaba ¡°por encargo¡± y cobraba las operaciones con la ayuda de un exboxeador profesional, lo que dificultaba las investigaciones. En aquella operaci¨®n, le requisaron 22.000 euros ocultos en varios lugares, entre otros en la depuradora de una piscina.