El comisionista Luce?o maniobr¨® para boicotear la investigaci¨®n contra ¨¦l y su socio Luis Medina

Alberto Luce?o no se qued¨® quieto cuanto la Fiscal¨ªa y el juez Adolfo Carretero lo colocaron en el punto de mira, investigado por urdir junto a Luis Medina una supuesta estafa millonaria al Ayuntamiento de Madrid con la venta de material sanitario en lo peor de la pandemia. Un extenso informe policial incorporado a la instrucci¨®n este mismo marzo, que recoge cientos de mensajes telef¨®nicos del comisionista espa?ol, revela c¨®mo maniobr¨® durante meses para tratar de echar por tierra las pesquisas. Los agentes ponen sobre la mesa que Luce?o urdi¨® una aut¨¦ntica ¡°confabulaci¨®n¡± para que un testigo respaldara su versi¨®n con el objetivo de que se ¡°cerrase¡± la causa abierta en los tribunales; y que lleg¨®, incluso, a dar luz verde al pago de sobornos en Malasia.

Este nuevo documento de la Polic¨ªa, de casi 2.000 folios (incluido anexos) y al que tuvo acceso EL PA?S, estrecha a¨²n m¨¢s el cerco sobre Luce?o. Tras presentarse ante el juez y el fiscal como un experimentado ¡°agente¡± dedicado a la exportaci¨®n de productos, las indagaciones han sacado a la luz una imagen muy distinta de ¨¦l. De hecho, adem¨¢s de la supuesta estafa al Consistorio de la capital, los investigadores le atribuyen una vasta experiencia en falsificaci¨®n (le intervinieron, por ejemplo, 78 versiones de una carta del alcalde de Madrid, y un carn¨¦ y una placa falsos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a su nombre). Tambi¨¦n, la Agencia Tributaria concluy¨® que el socio de Medina dise?¨® una trama societaria para defraudar a Hacienda.

La clave para el avance de las pesquisas se produjo el pasado 22 de septiembre, cuando la Polic¨ªa irrumpi¨® en la casa y en la sede de la empresa de Luce?o para registrarlas. Se llevaron tres cajas de cart¨®n llenas de efectos inform¨¢ticos y dos bolsas de pl¨¢stico con documentaci¨®n ¡°en formato papel¡±, seg¨²n consta en las actas de las fuerzas de seguridad, que le intervinieron su tel¨¦fono m¨®vil. Tras aquel episodio y durante meses, los agentes han analizado sus comunicaciones para elaborar el contundente informe enviado este marzo al juez Carretero.

Este detallado documento resalta los miles de mensajes que, entre septiembre de 2021 y septiembre de 2022, el espa?ol se cruz¨® con Chan Beng Kay, alias Anthony, que le hac¨ªa de intermediario con San Chin Choon, el empresario malasio que supuestamente le suministr¨® el material sanitario defectuoso que acab¨® en el Ayuntamiento. Y, seg¨²n concluye la Polic¨ªa, los tres se aliaron para enga?ar al juzgado mediante distintos ardides:

Respuestas dirigidas. Luce?o mantiene una relaci¨®n muy estrecha con Anthony. Ambos comparten negocios en diversos puntos del mundo, seg¨²n evidencian los mensajes interceptados al comisionista espa?ol, que suele dirigirse siempre a su amigo como ¡°Bro¡±, ap¨®cope de ¡°brother¡±, ¡°hermano¡± en ingl¨¦s. De ah¨ª que, sin ning¨²n tipo de tapujos, los dos conversasen sobre c¨®mo influir en la investigaci¨®n abierta, en busca de su cierre.

Para conseguir su objetivo, un arma clave es la declaraci¨®n de Choon, que puede avalar la versi¨®n de los dos imputados y propiciar el archivo de las pesquisas, en opini¨®n de Luce?o. Por ello, como el malasio no habla bien ingl¨¦s, el espa?ol recurre a Anthony como v¨ªa para dar una ¡°ingente¡± cantidad de ¡°¨®rdenes¡±, ¡°instrucciones¡± y ¡°directrices¡± a Choon sobre c¨®mo debe actuar, que van variando en funci¨®n de los acontecimientos. Una de las maniobras consiste en facilitarle las respuestas que debe dar a las autoridades si le preguntan por su relaci¨®n empresarial.

El 9 de diciembre de 2021, por ejemplo, Luce?o env¨ªa cinco posibles cuestiones que los investigadores pueden hacer a Choon, y las respuestas que el asi¨¢tico debe dar. ¡°?Conoces personalmente a Alberto? S¨ª, tuvimos una reuni¨®n en 2018 por el tema de varias materias primeras, entre ellas la del pollo [...] ¡°?Pag¨¢steis comisiones a Alberto y Luis [Medina]? S¨ª ?Por qu¨¦ pagaste muchas m¨¢s comisiones a Alberto que a Luis? Porque Alberto lleva mucho m¨¢s tiempo trabajando conmigo y le conozco personalmente¡±, reza una parte de ese texto.

Para entonces, Luce?o ya hab¨ªa declarado ante la Fiscal¨ªa, y el ministerio p¨²blico buscaba confirmar las palabras del investigado (para lo que pidi¨® ayuda a las autoridades malasias). Por ello, resultaba clave que sus versiones concordasen:

¡ªEspero que Leno, [el nombre de la empresa de San Chin Choon], sea un profesional agudo y brillante en su declaraci¨®n, Crees que me har¨¢ quedar bien, ?no? ¡ªa?ade el espa?ol.

¡ªLe traduje al chino tu mensaje, por si se pierde o confunde en alg¨²n punto. Tambi¨¦n lo llamar¨¦ ma?ana por la ma?ana para record¨¢rselo de nuevo [al d¨ªa siguiente, el Departamento de Investigaciones de Delitos Comerciales de la Polic¨ªa de Malasia hab¨ªa citado a Choon para hablar del tema]. ?l tambi¨¦n tiene problemas con este asunto desde hace un a?o, as¨ª que querr¨¢ resolverlo. Solo cuando ambas partes est¨¦n resueltas..., no solo una, estar¨¢ entonces a salvo ¡ªresponde Anthony.

D¨ªas despu¨¦s, Luce?o se interesa por ese encuentro. ¡°Me gustar¨ªa que me comentaras las respuestas de Leno, para poder ir en la misma l¨ªnea cuando me vuelvan a citar aqu¨ª. Y tambi¨¦n qu¨¦ otras preguntas le hicieron, as¨ª yo tambi¨¦n estoy informado¡±, escribe el 20 de diciembre de 2021 a Anthony, que le da m¨²ltiples detalles. Las directrices continuar¨¢n durante meses. As¨ª, el 29 de marzo de 2022, el espa?ol recuerda a su interlocutor las l¨ªneas a seguir: ¡°Leno. 1.- Que solo nos ha pagado a Luis y a m¨ª. 2.-Que no intervino ning¨²n pol¨ªtico. 3.- Que toda la operaci¨®n se realiz¨® correctamente con todos los documentos. 4.- Y que, dada la pandemia y los momentos excepcionales a nivel mundial, los precios fueron correctos¡±, escribe.

El juez y la Fiscal¨ªa sostienen que Medina y Luce?o pactaron inflar los precios del material sanitario defectuoso vendido al Ayuntamiento, embols¨¢ndose casi seis millones de euros en comisiones por tres operaciones de compra de mascarillas, guantes y test en primera fase de la pandemia.

Documentos fabricados. Durante sus conversaciones, una vez que el esc¨¢ndalo ha salido a la luz, el socio de Luis Medina se presenta como una v¨ªctima. ¡°Mi cara y mi perfil [est¨¢] en todos los peri¨®dicos y en todos los informativos de televisi¨®n. Junto a la de Luis. Est¨¢n haciendo un juicio paralelo sobre la gran cantidad de dinero que nos hemos llevado cuando hab¨ªa mucha gente muriendo en el pa¨ªs. En realidad, no tratan de herirnos, pero estamos en medio de una guerra pol¨ªtica entre los dos lados del pa¨ªs: el PP y el Gobierno, del PSOE¡±, dice en un mensaje.

Con ese contexto como tel¨®n de fondo, Luce?o da m¨¢s ¨®rdenes para Choon sobre c¨®mo actuar, y qu¨¦ documentaci¨®n fabricar. Es ya abril de 2022. Y seg¨²n las comunicaciones recogidas en el informe policial, junto a Anthony, trasmite instrucciones para que San Chin Choon elabore una declaraci¨®n jurada, con la idea de d¨¢rselas a las autoridades. Los agentes lo explican: ¡°Anthony sugiera que sea el propio Alberto el que elabore el escrito para que luego Choon lo corte, firme y lo convierta en [formato] PDF para enviarlo luego por correo electr¨®nico¡±. El espa?ol responde: ¡°Prefiero que lo escribas t¨² mismo para que no salga de mi correo, y parece que lo he propuesto y parece algo ilegal¡±.

La Fiscal¨ªa tambi¨¦n envi¨® a Malasia una comisi¨®n rogatoria con una bater¨ªa de preguntas dirigidas a Choon, que las autoridades asi¨¢ticas le facilitan y que hace llegar a Luce?o el 19 de abril. ¡°Le han proporcionado un listado de preguntas para preparar las respuestas [...] Necesita tu ayuda con las preguntas del documento adjunto para que no diga cosas diferentes cuando vaya¡±, escribe Anthony al espa?ol, que responde a las horas: ¡°Estoy respondiendo a las preguntas, ahora te las env¨ªo¡±. Ese mismo d¨ªa, Luce?o advierte a su interlocutor: ¡°Hay que decir que no ha habido ninguna relaci¨®n entre Leno y yo. Que no tengo conocimiento de la comisi¨®n rogatoria ni de las preguntas¡±.

En las jornadas posteriores, Luce?o y Anthony conversan para remitir esos papeles al juzgado, con el objetivo de respaldar su versi¨®n. A mediados de julio de 2022, la documentaci¨®n llega al magistrado Adolfo Carretero en varios correos electr¨®nicos a nombre de San Chin Choon.

Evitar el viaje de Choon a Espa?a. Desde un principio, el juez mostr¨® sus recelos sobre la veracidad de los emails que hab¨ªa recibido a nombre de Choon, y dej¨® claro que no los aceptar¨ªa sin que los corroborara personalmente. El 13 de septiembre de 2022, Luce?o se lo cuenta a Anthony. Y le dice: ¡°L¨®gicamente, no voy a permitir que San Chin Choon venga a Madrid a contestar las preguntas, ni creo que el propio Choon quiera. Mis abogados est¨¢n preparando un recurso contra el juez [...] Para ello, le vamos a proponer que pueda, voluntariamente, acudir a la Embajada de Espa?a en Malasia, para acreditar que es realmente el que ha enviado los correos y presentar las declaraciones juradas [...] Tan pronto como sus declaraciones se incluyan en la causa abierta contra m¨ª, se cerrar¨¢ y todo esto terminar¨¢¡±.

Anthony deb¨ªa trasladar la iniciativa a Choon, y Luce?o le da argumentos para que est¨¦ tranquilo ante un posible interrogatorio por videoconferencia desde la embajada: ¡°Mis abogados pasar¨¢n a San Chin Choon todas las posibles preguntas que puedan hacerse con sus respuestas sugeridas correspondientes¡±, le escribe. ¡°Te enviaremos TODAS [sic] las preguntas posibles para prepararlo bien contigo¡±, insiste en sus comunicaciones, donde llega a a?adir: ¡°Y, por supuesto, los compensar¨¦ a ambos con buenos negocios¡±. Seg¨²n consta en el informe policial, el espa?ol llega a decirle a su interlocutor que deben ¡°darle al juez alguna raz¨®n por la cual no puede viajar a Espa?a¡±. ¡°Nosotros proponemos poner ¡®por motivos de trabajo¡¯, pero... si San Chin tiene alg¨²n problema m¨¦dico que ¨¦l pueda probar, ser¨ªa perfecto¡±. Anthony contesta: ¡°Ser¨¢ m¨¢s f¨¢cil ¡®por motivos de trabajo¡¯ [...], no necesitar¨¢ pruebas para probarlo¡±.

El interrogatorio por videoconferencia nunca se hizo.

Posibles sobornos. Luce?o y Anthony llegan a barajar que los problemas se solucionen, al menos en Malasia, con el pago de sobornos a las autoridades del pa¨ªs asi¨¢tico. As¨ª lo dejan por escrito el 29 de marzo de 2022, cuando el socio de Medina env¨ªa a su interlocutor m¨¢s directrices para Choon, e insiste: ¡°No debemos preocuparnos, ?verdad?¡±. A lo que Anthony contesta r¨¢pidamente: ¡°Creo que, al final, debe ser que quieren algo de dinero¡±. Luce?o responde contundente: ¡°Entonces deja que Leno, [la empresa de Choon], le pague algo de dinero¡±.

En aquella ¨¦poca, seg¨²n se?ala la Polic¨ªa Nacional, las autoridades malasias hab¨ªan citado a Choon para tomarle declaraci¨®n de nuevo, baraj¨¢ndose incluso la posibilidad de que se le abriese una investigaci¨®n al empresario asi¨¢tico en su pa¨ªs. ¡°Pero tanto Anthony como Alberto creen que el problema se solucionar¨ªa con el ofrecimiento de dinero por parte de San Chin Choon, dando normalidad ambos interlocutores a esa situaci¨®n¡±, afirman los investigadores en su informe del 10 de marzo.

En esta misma l¨ªnea, el 10 de abril de 2022, vuelven a mantener una conversaci¨®n similar:

¡ªLeno sabr¨¢ c¨®mo responder en Malasia e, incluso, resolverlo dando dinero a la autoridad ¡ªle indica Anthony al espa?ol.