Hackers y estafas de la banda de los Trinitarios para pagarse a los abogados y las fiestas

La Polic¨ªa Nacional ha detenido a 40 personas a las que investiga por formar parte de una estructura que prove¨ªa financiaci¨®n a la banda juvenil de los Trinitarios con la que supuestamente se obtuvieron m¨¢s 700.000 euros. Seg¨²n las pesquisas, la organizaci¨®n criminal utilizaba herramientas de hacking (pirateo inform¨¢tico) para realizar estafas con las que conseguir dinero con el que pagaban las minutas de sus abogados, abonaban las cuotas de la banda o compraban droga para luego revenderla.

El cuerpo policial ha informado este martes de los detalles de la operaci¨®n, en la que han registrado domicilios en las provincias de Madrid, Sevilla y Guadalajara y se ha intervenido numeroso material inform¨¢tico, adem¨¢s de instrumentos para abrir puertas, ganz¨²as o literatura relacionada con este grupo, una de las bandas latinas m¨¢s activas que tiene como su principal rival a los Dominican Don¡¯t Play (DDP).

Entre los 40 detenidos hay dos hackers y 15 miembros del grupo violento. Todos est¨¢n acusados de pertenencia a organizaci¨®n criminal, estafa bancaria, falsificaci¨®n documental, usurpaci¨®n de identidad y blanqueo de capitales. Los polic¨ªas han descubierto listados de m¨¢s de 300.000 clientes de entidades bancarias y 53 tarjetas a nombres de las v¨ªctimas.

La investigaci¨®n, realizada por la Unidad Central de Ciberdelincuencia y la Brigada Provincial de Informaci¨®n de Madrid, comenz¨® cuando los agentes averiguaron que algunos miembros de la banda utilizaban tarjetas bancarias de otras personas para comprar moneda virtual. Adem¨¢s, alguno de sus l¨ªderes recurr¨ªa a herramientas inform¨¢ticas para enviar mensajes de m¨®vil (SMS) suplantando la identidad de bancos para conseguir datos personales de sus v¨ªctimas y solicitar cr¨¦ditos a su nombre.

Estos SMS se enviaban de forma masiva a listados de clientes del banco. En ellos alertaban a los destinatarios de un supuesto problema de seguridad en su cuenta que podr¨ªan solucionar a trav¨¦s del enlace que les adjuntaban y que era fraudulento. Cuando consegu¨ªan que la v¨ªctima introdujera esos datos personales, normalmente secretos, les derivaban a una p¨¢gina web simulada, y a partir de ese momento usaban sus claves para solicitar pr¨¦stamos r¨¢pidos o para vincular sus tarjetas de cr¨¦dito a monederos virtuales.

Seg¨²n la investigaci¨®n, el dinero que sacaban se empleaba para pagar las minutas de los abogados de los miembros que estaban en prisi¨®n; para abonar las cuotas de pertenencia a la banda; para comprar droga que luego revend¨ªan para la financiaci¨®n de reuniones y fiestas de la banda; o para la compra de armas. Seg¨²n los investigadores, los investigados contaban con una extensa red de personas que se prestaban para recibir dinero de las transferencias bancarias y sacarlo a trav¨¦s de cajeros autom¨¢ticos. Para sacar el dinero de las tarjetas tambi¨¦n contrataban terminales de punto de venta (dat¨¢fonos) a nombre de empresas ficticias de productos de cosm¨¦tica y simulaban compras.

Otra parte del dinero sustra¨ªdo se enviaba a cuentas bancarias en el extranjero o se invert¨ªa en inmuebles en Rep¨²blica Dominicana. Los agentes intentan ahora localizar todos esos bienes a trav¨¦s de los mecanismos internacionales de cooperaci¨®n policial.