La Audiencia Nacional ordena investigar los 800.000 euros que el hijo de Obiang introdujo en Espa?a

La Audiencia Nacional ordena que se investigue el origen de los 793.000 euros que Carmelo Ovono Obiang, hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, y secretario de Estado de la Presidencia, ingres¨® en billetes de 200 euros en su cuenta del BBVA en Madrid. Los magistrados piden que se indague el uso y procedencia de este dinero por si sirvi¨® ¡°de herramienta imprescindible¡± para financiar el espionaje, secuestro y torturas a cuatro opositores al r¨¦gimen del dictador residentes en Espa?a.

La decisi¨®n de la Sala de lo Penal supone un varapalo al juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucci¨®n 5, que en contra del criterio del fiscal y de la acusaci¨®n particular se neg¨® a que la Polic¨ªa investigara ese dinero con el argumento de que no exist¨ªan indicios de que hubiera sido empleado para vigilar, enga?ar y secuestrar a las v¨ªctimas, una de las cuales, Julio Obama, de 61 a?os, falleci¨® el pasado enero en Guinea Ecuatorial en circunstancias nunca aclaradas. Guinea Ecuatorial se ha negado a repatriar su cad¨¢ver, pese a la reclamaci¨®n del juez, de sus familiares y del Parlamento Europeo.

El auto de los magistrados Ana Revuelta, Javier Ballesteros y Joaqu¨ªn Delgado, al que ha tenido acceso EL PA?S, se?ala que esta investigaci¨®n sobre el origen del dinero es ¡°pertinente y ¨²til¡± a la vista de que parte de esos fondos se han destinado a la sociedad espa?ola Dereck Edita y Hermanos S. L. Esta mercantil es propiedad y est¨¢ administrada por el hijo del aut¨®crata, casado con una oscense, con residencia en Espa?a y viviendas en Marbella y Barcelona.

Para los jueces, estas pesquisas son ¡°de gran trascendencia¡±, ya que ¡°el investigado, titular del dinero, es el secretario de Estado encargado de la Seguridad Exterior en Guinea Ecuatorial, es decir, funcionario que trabaja para el Gobierno de Teodoro Obiang, e hijo del mismo, gobierno frente al que se oponen los miembros del Movimiento para la Liberaci¨®n de Guinea Ecuatorial-Tercera Rep¨²blica (MLGE3R), reconocida como la oposici¨®n al gobierno y su r¨¦gimen dictatorial¡±. Y la resoluci¨®n apostilla que algunos integrantes de este grupo opositor ¡°son las v¨ªctimas de este procedimiento¡± y ¡°parece que se encuentran¡± a ¡°merced¡± del r¨¦gimen de Obiang. Efectivamente, tres de ellos permanecen en una c¨¢rcel guineana sin que se tenga noticias sobre su estado.

Bolsas con billetes de 200 euros

Un informe del Servicio de Prevenci¨®n de Blanqueo de Capitales (Sepblac), la unidad de inteligencia financiera dependiente de la Secretar¨ªa de Estado de Econom¨ªa, describe c¨®mo el abogado ecuatoguineano Erik Mercader Penda introdujo a trav¨¦s de la frontera espa?ola en cuatro viajes diferentes, todos ellos procedente de Malabo, bolsas con voluminosos paquetes donde se guardaban centenares de billetes de 200 euros. El viajero declar¨® que el propietario era Carmelo Ovono Obiang, alias Didi, de 44 a?os. La entrada con bolsas cargadas de dinero tuvo lugar en un periodo de 10 meses, entre el 22 de julio de 2021 y el 27 de mayo de 2022.

Esta cadena de ingresos en efectivo provoc¨® que la central de BBVA, a petici¨®n de su departamento de Cumplimiento, bloqueara una de las cuentas del alto cargo guineano ante la sospecha de un posible delito de blanqueo de capitales. Ovono era controlado por este servicio del banco, ya que se trata de un PEP, en la jerga bancaria ¡°persona pol¨ªticamente expuesta¡±, y las bolsas de dinero hicieron saltar todas las alarmas. El banco hizo efectivo el bloqueo antes de que este diario desvelara que Pedraz investigaba en secreto al hijo del dictador, junto con el ministro de Estado, Nicol¨¢s Obama Nchama, responsable de la seguridad Interior, e Isaac Nguema Endo, director general de Seguridad, los tres implicados en el secuestro y torturas de los cuatro opositores.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acepta parcialmente el recurso de apelaci¨®n de los querellantes, revoca la decisi¨®n del juez y pide que se traslade este informe del Sepblac a la unidad policial que investiga este caso. Abre, tambi¨¦n, la v¨ªa a que este organismo se pronuncie sobre la posible existencia de un delito de blanqueo de capitales.

En su descripci¨®n de los hechos, la magistrada y ponente del auto, Ana Revuelta, describe c¨®mo los cuatro opositores, dos de nacionalidad espa?ola, Feliciano Efa Mangue y Julio Obama Mefuman, y los residentes legales Martin Obiang Ondo y Bienvenido Ndong Ondo, fueron secuestrados mediante enga?os en Juba (Sud¨¢n del Sur), ¡°trasladados a Guinea Ecuatorial en un avi¨®n presidencial, ingresados en celdas en Oveng Azem y sometidos a torturas, hasta el punto de que una de ellas Julio Obama, ha fallecido¡±. La juez se?ala que la Polic¨ªa ha acreditado que Guinea Ecuatorial ha desplegado una sistem¨¢tica operaci¨®n de seguimientos y hostigamiento contra la oposici¨®n en pa¨ªses europeos, entre otros Espa?a. Destaca que fueron juzgados sin garant¨ªas y sometidos ¡°a sistem¨¢ticas torturas¡±. Y tipifica los hechos como un delito de secuestro con finalidad terrorista.

Medios jur¨ªdicos interpretan que este auto de la Sala de lo Penal estima indirectamente la jurisdicci¨®n espa?ola para investigar el caso y puede desactivar la maniobra de Guinea Ecuatorial que ha notificado la apertura de una supuesta investigaci¨®n judicial por torturas contra los tres altos cargos investigados.