¡®Caso Koldo¡¯ | Las intervenciones telef¨®nicas apuntalan las entregas en efectivo: ¡°No te voy a dejar ni un duro¡±

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha indagado en las intervenciones telef¨®nicas interceptadas a la trama del caso Koldo, que se sald¨® el pasado martes con la detenci¨®n de Koldo Garc¨ªa, antiguo asesor del exministro socialista Jos¨¦ Luis ?balos, que este jueves qued¨® en libertad tras ser puesto a disposici¨®n judicial. Los agentes mantienen que los supuestos miembros de la red corrupta manejaron importantes cantidades de efectivo y compraron viviendas gracias al dinero que obtuvieron presuntamente del cobro de comisiones irregulares por la adjudicaci¨®n de contratos para suministrar mascarillas en plena pandemia. Seg¨²n los investigadores, Koldo Garc¨ªa us¨® incluso a sus familiares para mover el dinero y tratar de ocultarlo. De hecho, entre los audios intervenidos, seg¨²n la documentaci¨®n a la que ha tenido acceso EL PA?S, se destaca una frase de Joseba Garc¨ªa, hermano de Koldo, en la que asegura a una tercera persona que el antiguo asesor de ?balos le hab¨ªa dicho: ¡°No te voy a dejar ni un duro, ni te lo voy a cambiar por billetes en mano¡±. Seg¨²n el sumario, esto demostrar¨ªa que Joseba ¡°habr¨ªa recibido dinero en efectivo propiedad de Koldo¡±.

En otra conversaci¨®n telef¨®nica, seg¨²n apunta la documentaci¨®n judicial, ¡°se observa c¨®mo Joseba, bajo las instrucciones de su hermano Koldo¡±, se prepara para ¡°ingresar la cantidad de 30.000 euros en una cuenta bancaria a su nombre, para posteriormente transferir dichos fondos a una cuenta¡± de Patricia U. [?riz, esposa de Koldo Garc¨ªa, que tambi¨¦n fue detenida] o ¡°de la hija menor de edad de ambos, seg¨²n la opci¨®n fiscal m¨¢s ventajosa marcada por Patricia¡±. ¡°En esta misma conversaci¨®n, Patricia afirmaba que esos ingresos ser¨¢n utilizados por Koldo para reducir las cuotas de sus hipotecas/pr¨¦stamos¡±, resalta el sumario.

Una resoluci¨®n judicial del magistrado Ismael Moreno, instructor de la Audiencia Nacional que lleva la investigaci¨®n, detalla los indicios sobre el enriquecimiento presuntamente ilegal de Koldo Garc¨ªa y los mecanismos, a veces burdos, para blanquear las mordidas mediante sus familiares m¨¢s directos, entre ellos su hija menor de edad, su hermano y su excu?ada. En las pesquisas de la Guardia Civil y la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n se subraya que un dato ¡°sumamente relevante y revelador¡± del destacado papel en la trama que ten¨ªa el exasesor de ?balos es ¡°el notable incremento de su patrimonio durante los dos ¨²ltimos a?os¡±, que no se corresponde con ¡°los ingresos procedentes de sus actividades oficiales¡±. As¨ª, el auto recoge que, entre 2020 y 2022, ¨¦l y su familia pasaron a ser titulares de ¡°bienes muebles e inmuebles cuyo valor podr¨ªa alcanzar la cifra de 1,5 millones de euros¡±. ¡°Estas adquisiciones se producen apenas cinco meses m¨¢s tarde de que tuvieran lugar las adjudicaciones p¨²blicas a Soluciones de Gesti¨®n [la empresa epicentro de la trama]¡±, a?ade el magistrado, que levant¨® este jueves el secreto de sumario de las actuaciones.

En concreto, los investigadores hablan de la adquisici¨®n de tres inmuebles en Benidorm (Alicante), uno de los cuales, comprado por 115.000 euros, puso a nombre de su hija menor sin constituir ninguna hipoteca, para lo que entreg¨® a los vendedores 11.500 euros en met¨¢lico ¡ªsin que se haya detectado en sus cuentas que hubiera retirado esa cantidad¡ª y cuatro cheques cargados en un dep¨®sito, tambi¨¦n a nombre de la hija, en el que solo dos d¨ªas antes de la operaci¨®n inmobiliaria hab¨ªa ingresado m¨¢s de 110.000 euros mediante nueve traspasos, utilizando para ellos uno ordenado por su hermano Joseba y una donaci¨®n de 90.000 euros hechos por el propio Koldo Garc¨ªa y su esposa ¡°de la que no se encuentra movimiento bancario alguno¡±. La UCO tambi¨¦n detect¨® en este periodo un ¡°aumento de ingreso en efectivo en general¡±, as¨ª como una disminuci¨®n de las extracciones de dinero de las cuentas del exasesor de ?balos, lo que, en opini¨®n de los agentes, denota la posible existencia de otra fuente financiera de origen desconocido.

¡°Reestructurar su patrimonio¡±

En l¨ªnea con la tesis de que el antiguo asesor de ?balos us¨® a ¡°terceros con la finalidad de ocultar los incrementos de su patrimonio¡±, los investigadores se?alan que Joseba Garc¨ªa tambi¨¦n ¡°titul¨®¡± la vivienda familiar de su hermano en Polop (Alicante): ¡°El hecho de que Joseba titule estos bienes y hubiera participado en el incremento patrimonial de Koldo tambi¨¦n ha quedado reflejado en conversaciones de Patricia con terceros, donde se pone de manifiesto la intenci¨®n de Koldo y su mujer de reestructurar su patrimonio¡±, se?ala el sumario.

En otra intervenci¨®n telef¨®nica intervenida a los sospechosos, dos empresarios relacionados con Soluciones de Gesti¨®n (Juan Carlos Cueto e ??igo Rotaeche) conversan el 4 de diciembre de 2023 sobre los ¡°hechos investigados¡±, seg¨²n una resoluci¨®n del juez, donde se a?ade: ¡°Cueto llama a ??igo, al que comenta: ¡®Esto era un favor que le estaba pidiendo tu vecino (Koldo)... ¨¦l y su exjefe... y parece ser que el otro ha dicho que s¨ª... porque le han dado otro favor a cambio¡±. El auto del magistrado no aclara a qui¨¦n se refer¨ªa Cueto con el t¨¦rmino ¡°exjefe¡±.

Desarticulaci¨®n

La investigaci¨®n que ha desembocado en la desarticulaci¨®n de la presunta trama encabezada por Koldo Garc¨ªa, antiguo asesor del exministro socialista Jos¨¦ Luis ?balos, intenta acreditar el destino de las millonarias mordidas recibidas supuestamente por la adjudicaci¨®n de contratos para suministrar mascarillas en plena pandemia. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han constatado un incremento patrimonial no justificado en varios de los detenidos tras localizar inmuebles y terrenos supuestamente adquiridos con estos fondos, as¨ª como numerosos gastos suntuarios de algunos implicados que exceden sus ingresos declarados. Adem¨¢s, a un arrestado se le intervinieron 120.000 euros en efectivo, que los agentes intentan determinar si forma parte de estas comisiones presuntamente ilegales. Las primeras estimaciones de la Guardia Civil cifran en 9,5 millones el beneficio obtenido por la red desmantelada.