La Guardia Civil investiga si las supuestas mordidas del exasesor de ?balos se destinaron a pisos, gastos suntuarios y dinero en efectivo

La investigaci¨®n que ha desembocado en la desarticulaci¨®n de la presunta trama encabezada por Koldo Garc¨ªa, antiguo asesor del exministro socialista Jos¨¦ Luis ?balos, intenta ahora acreditar el destino de las millonarias mordidas recibidas supuestamente por la adjudicaci¨®n de contratos para suministrar mascarillas en plena pandemia. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han constatado un incremento patrimonial no justificado en varios de los detenidos tras localizar inmuebles y terrenos supuestamente adquiridos con estos fondos, as¨ª como numerosos gastos suntuarios de algunos implicados que exceden sus ingresos declarados. Adem¨¢s, a un arrestado se le intervinieron 120.000 euros en efectivo, que los agentes intentan determinar si forma parte de estas comisiones presuntamente ilegales. Las primeras estimaciones de la Guardia Civil cifran en 9,5 millones el beneficio obtenido por la red desmantelada.

En el caso de Koldo Garc¨ªa, la investigaci¨®n ha puesto bajo sospecha la compra entre 2020 y 2023 de dos pisos en la costa alicantina ¨Duno de ellos, un ¨¢tico¨D y varios terrenos en la misma provincia que figuran adquiridos junto a su mujer, Patricia U., tambi¨¦n detenida. A la esposa, tras interrogarla, la Guardia Civil la puso en libertad a la espera de que el juez la cite a declarar en la Audiencia Nacional. Todas estas propiedades inmobiliarias han sido bloqueadas por orden del magistrado. Adem¨¢s, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, tambi¨¦n se vincula al excolaborador de ?balos con presuntas sociedades pantalla.

En el caso del empresario V¨ªctor de Aldama, otro de las personajes clave de la supuesta trama por su presunto papel de gestor en la sombra de Soluciones de Gesti¨®n y Apoyo a Empresas S. L., la sociedad con la que presuntamente se cometi¨® el fraude, la investigaci¨®n le ha detectado un alto nivel de vida, con numerosos gastos suntuarios dif¨ªcil de justificar con los ingresos declarados con sus otras mercantiles. De Aldama es presidente del Zamora Club de F¨²tbol, equipo que milita en Segunda Federaci¨®n, la cuarta categor¨ªa del f¨²tbol espa?ol.

Tras declarar este mi¨¦rcoles ante el juez Ismael Moreno, instructor de la Audiencia Nacional, Koldo Garc¨ªa y V¨ªctor de Aldama han quedado en libertad con medidas cautelares ¡ªse les retira el pasaporte, se les proh¨ªbe salir de Espa?a y se les impone comparecencias quincenales en el juzgado¡ª. Las pesquisas se mantienen abiertas por delitos de organizaci¨®n criminal, blanqueo, tr¨¢fico de influencias y cohecho. El dinero en efectivo se localiz¨® en poder de Rogelio P., propietario de un dep¨®sito judicial en la provincia de Murcia, se?alan fuentes cercanas a la investigaci¨®n. Rogelio P. tambi¨¦n qued¨® en libertad tras declarar ante los agentes y, seg¨²n esperan fuentes cercanas a las pesquisas, previsiblemente ser¨¢ citado en las pr¨®ximas semanas por el juez. La causa sigue bajo secreto de sumario.

La Operaci¨®n Delorme (bautizada as¨ª en referencia a Charles de Lorme, m¨¦dico que ide¨® en el siglo XVII una m¨¢scara con la que pretend¨ªa evitar el contagio de la peste negra) se inici¨® a ra¨ªz de la denuncia presentada en 2022 ante la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n por Alfonso Serrano, diputado y portavoz del PP en la Asamblea de Madrid. En ese momento, la presidenta regional, Isabel D¨ªaz Ayuso, se encontraba en en el centro de la pol¨¦mica por la adjudicaci¨®n por parte de su Ejecutivo de un contrato de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas que acab¨® beneficiando a su hermano. El partido conservador decidi¨® contraatacar con un escrito donde alertaba de supuestas irregularidades en una docena de contratos de emergencia relacionados tambi¨¦n con la covid y formalizados por diversos organismos de la Administraci¨®n General del Estado, en manos del PSOE.

Tras indagar sobre todos esos expedientes, el ministerio p¨²blico archiv¨® pr¨¢cticamente todas las denuncias tras no constatar indicios de delito. Sin embargo, una de las l¨ªneas de investigaci¨®n sigui¨® adelante: la que pon¨ªa bajo sospecha a Soluciones de Gesti¨®n y Apoyo a Empresas S. L., una empresa con sede en Zaragoza y que, pese a tener como objeto de actividad declarado ¡°servicios de desarrollo y asesoramiento t¨¦cnico en actividades internacionales (principalmente de energ¨ªa, agua e infraestructuras agr¨ªcolas)¡±, obtuvo contratos por encima de 50 millones para suministrar mascarillas y equipos de protecci¨®n individual (EPI) a varios ministerios y administraciones p¨²blicas, pese a que sus relaciones con China (gran suministrador entonces de material sanitario) eran inexistentes.

La Fiscal¨ªa present¨® una querella en los juzgados en septiembre de 2023 contra siete personas, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, que precisan que ese documento no vinculaba a ?balos con la trama ¡ªaunque, posteriormente, la UCO y Anticorrupci¨®n han impulsado m¨¢s diligencias que a¨²n no han salido a la luz¡ª. Entre la veintena de arrestados esta semana se encuentra, por ejemplo, un guardia civil al que los agentes tomaron declaraci¨®n y dejaron en libertad tras concluir que no tiene una gran relevancia en la c¨²pula de la red corrupta.

Las pesquisas apuntan a que Koldo Garc¨ªa presuntamente utiliz¨® las relaciones personales que hab¨ªa tejido con terceros por su puesto en el Ministerio de Transportes y su conocida vinculaci¨®n personal con ?balos para favorecer las adjudicaciones a dicha empresa, lo que le permiti¨® cobrar supuestamente millonarias comisiones. La investigaci¨®n pone bajo sospecha los contratos que adjudicaron a la sociedad desde instituciones como Puertos del Estado y Adif (ambas dependientes del departamento que entonces encabezaba ?balos), el Ministerio del Interior y los gobiernos aut¨®nomos de Baleares y Canarias, entonces presididos respectivamente por la hoy presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el actual ministro de Pol¨ªtica Territorial y Memoria Democr¨¢tica, ?ngel V¨ªctor Torres.

Fuentes cercanas a la investigaci¨®n destacan que Soluciones de Gesti¨®n y Apoyo de Empresas pas¨® de facturar cero euros en 2019, antes del inicio de la pandemia, a mover 53 millones de euros en 2020. ¡°A partir de 2021, coincidiendo con la salida de ?balos del Gobierno de Pedro S¨¢nchez, esta sociedad dej¨® de facturar al Ministerio del Transporte¡±, recalcan estas mismas fuentes, como un indicio m¨¢s de las supuestas irregularidades. En los ¨²ltimos d¨ªas, agentes de la UCO han tomado declaraci¨®n como testigos a los responsables de contrataci¨®n de los organismos p¨²blicos que compraron mascarillas a la empresa de la trama, entre ellos, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael P¨¦rez. En los pr¨®ximos d¨ªas, los investigadores esperan que pasen a declarar por la Audiencia Nacional la quincena de detenidos que a¨²n no lo han hecho y que la Guardia Civil dej¨® en libertad tras interrogarlos.