El ciberdelincuente que ayud¨® a estafar a 500 millones de personas y se escond¨ªa en Estepona

Tiene 38 a?os, se llama Maksim Silnikau ¡ªaunque tambi¨¦n es conocido como Maksym Silnikov¡ª y era uno de los ciberdelincuentes m¨¢s buscados del planeta desde que diera sus primeros pasos en 2011. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado malware ¡ªprogramas inform¨¢ticos maliciosos¡ª cuyo uso ha servido para que ¨¦l y otros hayan estafado a m¨¢s de 500 millones de v¨ªctimas en todo el mundo, seg¨²n los estimaciones de la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA en sus siglas en ingl¨¦s) de Reino Unido, que le ha catalogado como ¡°jefe de prol¨ªficos grupos de ciberdelincuencia¡±. Tras una larga investigaci¨®n internacional fue localizado y detenido por la Guardia Civil en julio del a?o pasado en Estepona (M¨¢laga, 74.493 habitantes) en una operaci¨®n que no transcendi¨® entonces. Sin embargo, mientras se tramitaba discretamente su extradici¨®n a Estados Unidos, que lo reclamaba por numerosos delitos, la Audiencia Nacional lo dej¨® en libertad provisional al considerar que no hab¨ªa riesgo de fuga, informa ?scar L¨®pez-Fonseca. Silnikau aprovech¨® esta excarcelaci¨®n para escapar.

Su pista se perdi¨® hasta que fue detectado cuando intentaba cruzar la frontera entre Polonia y Bielorrusia, su pa¨ªs de origen. All¨ª fue arrestado de nuevo y, esta vez s¨ª, el pasado 9 de agosto era entregado a las autoridades de Washington para responder de los cargos de los que le acusan tribunales de los distritos de Nueva Jersey y Virginia. Su caso recuerda la fuga de Karim Bouyakhrichan, considerado uno de los principales capos de la Mocro Maffia, que fue arrestado en Marbella en enero y huy¨® ¨Dy a¨²n no ha sido detenido¨D poco despu¨¦s al ser puesto en libertad provisional tras una descoordinaci¨®n entre ¨®rganos judiciales.

A Silnikau, tambi¨¦n conocido por los alias de JP Morgan, xxx y lansky, se le acusa de ser el creador y administrador de Ransom Cartel ¡ªun malware que ataca principalmente a empresas¡ª as¨ª como de la distribuci¨®n de softwares maliciosos como CryptXXX o Cryptowall, entre otros muchos. Tambi¨¦n de Reveton, un ransomware que usurpa la imagen del FBI para exigir un rescate a la v¨ªctima tras impedirle el acceso a sus archivos. Su funcionamiento es sencillo: tras bloquear el acceso a Windows del dispositivo infectado, ya fuera un ordenador, tableta o tel¨¦fono m¨®vil, el virus mostraba en pantalla una supuesta notificaci¨®n del FBI. En ella se indicaba que se hab¨ªa detectado en el equipo pornograf¨ªa infantil y materiales protegidos por derechos de autor en el equipo, y exig¨ªa un pago para que el usuario no fuese denunciado.

Este virus se convirti¨® en una mina de oro para Silnikau, ya que le permiti¨® embolsarse hasta 34 millones de d¨®lares (30,8 millones de euros) al a?o. ¡°Adem¨¢s de causar importantes da?os econ¨®micos y de reputaci¨®n, sus estafas provocaban en las v¨ªctimas graves niveles de estr¨¦s y ansiedad¡±, ha explicado Paul Foster, jefe de la Unidad Nacional de Delitos Cibern¨¦ticos y subdirector de la NCA, en un comunicado.

A Silnikau y a sus colaboradores ¨Ddos de ellos, el tambi¨¦n bielorruso Vladimir Kadariya, de 38 a?os y del ruso Andrei Tarasov, de 33, tambi¨¦n han sido detenidos en distintos momentos del operativo¨D se les considera pioneros en el desarrollo de la ciberdelincuencia. La Guardia Civil destaca que las herramientas inform¨¢ticas desarrolladas por este grupo han permitido la popularizaci¨®n del cibercrimen y su enorme crecimiento a nivel mundial. El instituto armado resalta que estos programas han permitido ¡°a personas sin conocimientos t¨¦cnicos avanzados¡± lanzar ataques de ransomware eficaces a cambio de un pago. Los programas creados por los tres han permitido al cibercrimen ¡°atacar a millones de usuarios de internet desprevenidos en los Estados Unidos y todo el mundo¡±, ha a?adido el subdirector del FBI, Paul Abbate, en un comunicado.

A JP Morgan, en concreto, se le considera tambi¨¦n el creador de Angler, un ¡°kit de exploraci¨®n¡± utilizado por los cibercriminales para distribuir todo tipo de malware, desde ransomware y troyanos bancarios hasta fraudes publicitarios, que es capaz de infectar un equipo sin necesidad de que su usuario pinche en ning¨²n enlace. Angler es uno de los sistemas m¨¢s utilizados por el crimen a nivel mundial y por ello se responsabiliza a Silnikau de las estafas derivadas de su uso.

En la operaci¨®n, bautizada Seacatch-Weighhouse, participaron, adem¨¢s de la Guardia Civil, la NCA brit¨¢nica y el FBI (en concreto, su oficina de Kansas City), el servicio secreto de Estados Unidos, el Servicio de Seguridad de Ucrania, la Singapore Police Force, la Policia Judiciaria de Portugal y la Oficina Central contra el Cibercrimen de Polonia. El NCA destaca que en los registros se obtuvieron ¡°pruebas clave¡± para las pesquisas, entre las que se encuentran m¨¢s de 50 terabytes de datos, que se est¨¢n analizando y con los que se espera extender la investigaci¨®n a m¨¢s ciberdelincuentes vinculados con la red. Cuando Silnikau fue arrestado el 18 de julio de 2023 en el apartamento de una urbanizaci¨®n de lujo en Estepona, los agentes localizaron en su garaje un coche BMW de alta gama y un Bentley, marca de autom¨®viles cuyo modelo m¨¢s barato supera los 200.000 euros.