Detenido en Dubai un supuesto cabecilla de la macroestafa internacional de falsos ¡®brokers¡¯

La polic¨ªa ha detenido en Dubai a uno de los supuestos cabecillas internacionales de la macroestafa de falsos brokers, con tent¨¢culos por toda Europa y unas 17.000 v¨ªctimas potenciales en Espa?a. El arrestado es Amant Josifi, que fue detenido el pasado 6 de septiembre y al que los Mossos y la Guardia Civil definieron como un objetivo de ¡°alto valor¡±. Josifi es el due?o de varios de los call centers registrados hace un a?o en Albania, desde los que la polic¨ªa sospecha que se llamaba a las v¨ªctimas de la red en la pen¨ªnsula para ofrecer falsas inversiones. El juzgado emiti¨® una orden internacional de detenci¨®n contra ¨¦l por los delitos de organizaci¨®n criminal y estafa, entre otros. Josifi se encuentra en libertad, seg¨²n ha confirmado su abogado, que asegura que hace tres a?os que reside en el pa¨ªs. La polic¨ªa no logr¨® detenerle en Albania en la macroperaci¨®n internacional que llevaron a cabo en noviembre del a?o pasado, con varios pa¨ªses implicados.

Josifi es un empresario muy conocido en Albania, con s¨®lidos v¨ªnculos pol¨ªticos. Su arresto ha supuesto un terremoto en el pa¨ªs europeo, donde ejerci¨® como asesor del Ministerio de Defensa entre 2018 y 2020. Uno de sus letrados en Espa?a aleg¨® a este diario que Josifi es solo un empresario, que ten¨ªa alquilados los call centers y que desconoc¨ªa qu¨¦ tipo de actividades se llevaban a cabo all¨ª. A pesar de eso, Josifi no se present¨® ante las autoridades que le buscaban. Su letrado pidi¨® su personaci¨®n en la causa, y poder declarar por videoconferencia. La detenci¨®n, seg¨²n fuentes judiciales, se llev¨® a cabo a trav¨¦s de Interpol. Josifi se encuentra en libertad, sin ninguna medida cautelar a la espera de que el juzgado de La Seu presente la demanda de extradici¨®n.

Los Mossos d¡¯Esquadra y la Guardia Civil investigan desde un peque?o juzgado de La Seu d¡¯Urgell, en Lleida, una macroestafa a nivel internacional desde hace m¨¢s de cuatro a?os, enfrascados en un galimat¨ªas de webs, dominios, plataformas y nombres detr¨¢s de las estafas a miles de personas con ofertas de inversiones en mercados de divisas, criptomonedas, materias primas y otros productos financieros. Como resultado de ese trabajo, la polic¨ªa catalana desarroll¨® un buscador con 470 webs supuestamente fraudulentas. Desde la denuncia inicial de un anciana a la que estafaron 800.000 euros, se acab¨® estableciendo un equipo internacional, con implicaci¨®n de otros pa¨ªses, como Alemania, Italia, Georgia y Albania. La polic¨ªa sostiene que el entramado ha ganado unos 2.400 millones de euros con ¡°centenares de miles¡± de v¨ªctimas por el mundo.

La instrucci¨®n de la causa ha destapado el funcionamiento de centros calientes, abiertos 24 horas al d¨ªa, con decenas de personas fingiendo ser falsos brokers y dedicados a estafar sin compasi¨®n a ciudadanos de todo el mundo. Las v¨ªctimas cre¨ªan que estaban invirtiendo en productos financieros con una alta rentabilidad y en criptomonedas, pero en realidad el dinero iba directamente a los bolsillos de la organizaci¨®n criminal, seg¨²n la investigaci¨®n. La polic¨ªa sostiene que una de las marcas bajo la que actuaron es EverFX ,que patrocin¨® al Sevilla F¨²tbol Club. ¡°Uno de los m¨¢ximos responsables de la plataforma EverFx¡± durante la investigaci¨®n, Pablo A. M., de 33 a?os, fue detenido por los Mossos en diciembre del a?o pasado, cuando el avi¨®n en el que viajaba procedente de Ruman¨ªa aterriz¨® en el aeropuerto de El Prat de Llobregat.

La investigaci¨®n dej¨® fuera a los falsos brokers, ante la dificultad de aunar las distintas legislaciones de cada pa¨ªs. La polic¨ªa ha centrado todos los esfuerzos en descabezar a quienes consideran que son los responsables ¨²ltimos del entramado criminal. En el caso de Josifi, lo ponen al frente de la rama dedicada a estafar a ciudadanos espa?oles, con el epicentro en Albania. La polic¨ªa intervino a la vez en call centers repartidos por varios pa¨ªses, entre ellos Georgia, Macedonia del Norte, Bulgaria y Ucrania.

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