La banca opaca china desarticulada en Catalu?a mov¨ªa un mill¨®n de euros de la droga cada semana

La banca opaca controlada por ciudadanos chinos en Catalu?a, que fue desarticulada por los Mossos d¡¯Esquadra hace unas semanas, mov¨ªa presuntamente un mill¨®n de euros del crimen organizado cada semana. La polic¨ªa ha detallado este jueves el funcionamiento de una red de financiaci¨®n que, a cambio de una comisi¨®n de entre el 3 y el 5%, permit¨ªa que el dinero del tr¨¢fico de drogas (en especial, de la marihuana) fluyera por toda Europa sin llamar la atenci¨®n de las autoridades. Esos banqueros informales dispon¨ªan de tecnolog¨ªa sofisticada: usaban ¡°encriptaci¨®n militar¡± en sus comunicaciones y ocultaban el efectivo en compartimentos de coches controlados en todo momento mediante c¨¢maras y sensores durante sus desplazamientos, seg¨²n la investigaci¨®n en marcha.

El pasado 26 de noviembre, el titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 4 de Badalona, Josep Maria Noales, lanz¨® la operaci¨®n Doulu. Los Mossos detuvieron a 25 personas: los ciudadanos chinos que mov¨ªan el dinero pero tambi¨¦n sus clientes, presuntamente miembros de grupos criminales de origen alban¨¦s y lituano que compraban la marihuana a productores locales en Catalu?a, la vend¨ªan en Europa y tra¨ªan el dinero de vuelta para pagar a los productores. De todo ese trasiego de dinero en efectivo se ocupaban los banqueros chinos, algunos de ellos propietarios de todo tipo de negocios (textil, bisuter¨ªa, restauraci¨®n) en el pol¨ªgono sur de Badalona. La polic¨ªa ha acreditado movimientos de dinero a destinos como Italia, Bulgaria y Rep¨²blica Checa, aunque sospecha que es un esquema que se repite, con otras organizaciones criminales, en todo el continente europeo.

El jefe del ¨¢rea de delitos econ¨®micos de la polic¨ªa catalana, Jos¨¦ Merino, ha detallado que la organizaci¨®n china se limitaba a mover el dinero de un lugar a otro mediante tres sistemas. El m¨¢s opaco es el que se conoce como hawala (en ¨¢rabe) o fei chien (en chino, literalmente: ¡°dinero que vuela¡±). El m¨¦todo permite la compraventa de droga sin hacer transferencias bancarias ni tener que mover sumas de efectivo entre pa¨ªses, lo que reduce los riesgos: el comprador entrega el dinero a un hawalador en un determinado pa¨ªs y el vendedor recibe el efectivo en el lugar que le plazca, mediante un sistema que exige de una serie de comprobaciones previas; despu¨¦s, los banqueros chinos se ¡°compensan las deudas¡± entre ellos a trav¨¦s de las distintas ¡°sucursales¡± en cualquier parte del mundo, ha detallado Merino. ¡°Operan como un banco clandestino¡±.

La existencia de una amplia red de locales dedicados al fei chien en Badalona fue descubierta en una primera fase de la operaci¨®n, en 2023, que permiti¨® constatar el uso de naves industriales y locales del pol¨ªgono usar como bancos de grupos de narcotraficantes asentados en Mil¨¢n. Este nuevo proceso penal ha permitido constatar otras dos v¨ªas de mover dinero: mediante transacciones bancarias que simulaban operaciones comerciales y, sobre todo, mediante el traslado de dinero met¨¢lico en coches especialmente habilitados para ese fin. Ciudadanos chinos, en ocasiones familiares de los banqueros, trasladaban presuntamente grandes sumas de dinero (los Mossos encontraron 600.000 euros en un solo maletero) en dep¨®sitos o caletas que contaban con sistemas ¡°hidr¨¢ulicos y el¨¦ctricos¡± para su apertura. El recorrido de esos coches, que llegaban a circular hasta 1.000 kil¨®metros cada d¨ªa, era monitorizado por la organizaci¨®n mediante c¨¢maras.

Tras pasar a disposici¨®n judicial, el juez Noales dict¨® el ingreso en prisi¨®n provisional de siete de los 25 detenidos; entre ellos, el matrimonio chino que supuestamente lideraba la trama, con domicilio en Sabadell. Tanto esa vivienda como otros pisos y locales desarticulados por la polic¨ªa serv¨ªan como punto de recogida y retirada de dinero, una suerte de sucursales bancarias que son, opinan los investigadores, esenciales para que la rueda del tr¨¢fico de drogas gire. ¡°La estructura financiera facilita el lavado de dinero, por eso descabezando esas estructuras se debilita la capacidad de los grupos para cometer nuevos delitos¡±, ha explicado en la rueda de prensa el subjefe de la Divisi¨®n de Investigaci¨®n Criminal (DIC) de los Mossos, Jonathan Herrera.

30 millones en criptomonedas

Durante los registros, los Mossos encontraron 3,2 millones de euros en efectivo, la incautaci¨®n m¨¢s grande de su historia. Los investigadores calculan que la trama desarticulada era capaz de mover cerca de un mill¨®n de euros a la semana, lo que da idea del volumen de negocio de los grupos criminales. Los clientes, albaneses y lituanos, pueden no ser los ¨²nicos de un sistema que, sospechan los investigadores, no funciona solamente en Catalu?a sino que es una ¡°preocupaci¨®n a nivel europeo¡±.

Aunque el efectivo es la base de esta organizaci¨®n, los Mossos han detectado tambi¨¦n el uso de criptomonedas. Uno de los principales investigados de la organizaci¨®n china ¡°estuvo vinculado a movimientos de criptomonedas por valor de 30 millones de euros¡± desde el a?o 2021. Los agentes han solicitado el bloqueo de esa operativa, que est¨¢ ¡°en fase de estudio¡±. El juez, por su parte, ha ordenado el bloqueo cautelar sobre 11 inmuebles y tambi¨¦n sobre decenas de cuentas corrientes.