La Fiscal¨ªa mexicana fracasa en castigar el lavado de dinero
El a?o pasado las autoridades solo lograron sentencias en tres carpetas de investigaci¨®n por el il¨ªcito, revela un informe de la Auditor¨ªa Superior de la Federaci¨®n
La Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica (PGR) ha fallado en el combate al lavado de dinero, que se ha convertido un delito poco castigado en M¨¦xico. Un ejemplo de ello es que el a?o pasado la Fiscal¨ªa inici¨® apenas 2.026 carpetas de investigaci¨®n por este delito financiero que ayuda a los grupos criminales ha solventar su estructura delictiva, pero s¨®lo logr¨® sentencias en tres casos. Un informe de la Auditor¨ªa Superior de la Federaci¨®n (ASF) evidencia que los ministerios p¨²blicos ¡ªque dependen de la Fiscal¨ªa¡ª han presentado inconsistencias en la integraci¨®n de los expedientes y eso retribuye en que el juzgador tenga que devolver los casos.
Los datos desvelados por el m¨¢ximo ¨®rgano fiscalizador mexicano en los resultados de la revisi¨®n de la cuenta p¨²blica 2016, desvelan que desde el primer a?o del Gobierno de Enrique Pe?a Nieto las sentencias en blanqueo de dinero y delitos financiero ?han deca¨ªdo. En el 2013 se alcanzaron 20 fallos, en 2014 hubo 13, en 2015 hubo 16, mientras que el a?o pasado, apenas se lograron 3 sentencias. ¡°Las sentencias decrecieron en 85%, mientras que las devueltas por la autoridad jurisdiccional se incrementaron en 235,3%, al pasar de 17 en 2013 a 57 en 2016¡±, se asienta en el informe de la ASF con base en datos de la PGR.
Las autoridades mexicanas estiman que en M¨¦xico se blanquean 10.000 millones de d¨®lares al a?o, mientras que Estados Unidos considera que la cifra asciende a los 29.000 millones. Aunque en el pa¨ªs se han impulsado cambios legislativos para combatir este acto il¨ªcito, estos han sido insuficientes para lograr que los implicados terminen en prisi¨®n. Un ejemplo es que de las 2.026 averiguaciones que recibi¨® la autoridad ministerial durante el 2016, apenas consign¨® 98 (22,1%) ante la autoridad judicial, y de los 98 casos, s¨®lo hubo ocho detenidos.
El informe de la Auditor¨ªa mexicana concluy¨® que la investigaci¨®n y persecuci¨®n de los delitos en materia financiera fueron insuficientes para reducir la impunidad. La Unidad Especializada en Investigaci¨®n de Delitos Fiscales y Financieros de la Fiscal¨ªa general ha propuesto ya una serie de medidas para revertir esta tendencia, como una mayor especializaci¨®n de los agentes del ministerio p¨²blico federal por dependencias, reasignar los expedientes para que los fiscales integradores dominen los asuntos de un determinado sector y supervisar la elaboraci¨®n de los pliegos de consignaci¨®n para fortalecer la calidad jur¨ªdica de las averiguaciones.?
Ang¨¦lica Ortiz Dorantes, experta en el tema de lavado de dinero, explica que es un il¨ªcito muy complicado de comprobar. ¡°Es un delito muy t¨¦cnico, no es un delito como el homicidio, donde ah¨ª est¨¢ el cuerpo de la v¨ªctima y no hay duda. En materia de lavado es mucho m¨¢s complejo, todo lo que se llama delincuencia econ¨®mica, son delitos muy t¨¦cnicos¡±, menciona. Los expedientes deben de llegar al juez completamente integrados, y para ello el ministerio p¨²blico debi¨® haber se?alado una a una las operaciones inexplicables que provienen de un delito. ¡°Si no se logra esto, los casos llegan con el juez, que deja a los implicados en libertad porque no se cumpli¨® t¨¦cnicamente con la integraci¨®n de los elementos del delito¡±, expone.
Una de las causas de que la investigaci¨®n de los delitos financieros no d¨¦ resultados es que en las ¨¢reas de la Fiscal¨ªa que persiguen este il¨ªcito hay una rotaci¨®n constante del personal que previamente fue capacitado, por lo que los servidores p¨²blicos no terminan de poner en pr¨¢ctica sus conocimientos sobre la tem¨¢tica, dice la acad¨¦mica que ha escrito varios libros sobre lavado de dinero. ¡°Hay un desaprovechamiento total de la gente que ellos mandan al Inacipe (Instituto Nacional de Ciencias Penales) a que se especialicen. Es fundamental que se prepare a la gente y que se aprovechen esos conocimientos y se hagan cuerpos de ¨¦lite¡±, reitera.
Desde que se emprendi¨® la guerra contra el narco en el sexenio anterior de Felipe Calder¨®n (2006-2012) las estructuras financieras de los grandes carteles han sido muy poco tocadas. La estrategia gubernamental ha estado plagada de detenciones de capos por portaci¨®n de armas o delincuencia organizada, pero pocos golpes se han enfocado a cortar los brazos econ¨®micos de las organizaciones delictivas combatiendo el blanqueo de activos. Ortiz Dorantes destaca que es importante combatir el lavado de dinero porque una parte de este dinero se va a alimentar las actividades il¨ªcitas de los grupos criminales. ¡°Una parte del lavado va a seguir engrasando a las organizaciones criminales, en delitos como el secuestro, tr¨¢fico de indocumentados, que sirven a la organizaci¨®n para seguir operando. Entonces el combate es fundamental¡±, concluye.
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