El ex director gerente del Fondo Monetario Internacional afronta la petici¨®n de pena de c¨¢rcel de 63 a?os que plante¨® Anticorrupci¨®n durante el juicio que qued¨® visto para sentencia hace siete meses
Su reemplazo es una legisladora que responde a la expresidenta Cristina Kirchner
En un escenario de crisis clim¨¢tica y de p¨¦rdida de la biodiversidad en la selva amaz¨®nica, especialistas y comunidades de la regi¨®n buscan soluciones que frenen el crimen organizado y la destrucci¨®n forestal
La ¡®Operaci¨®n Desestabilizaci¨®n¡¯, liderada por la Agencia Nacional del Crimen, desarticula un entramado que blanqueaba dinero procedente de la delincuencia de 30 pa¨ªses y financiaba las maniobras rusas de sabotaje en Europa
Documentos internos de un banco andorrano elevan la fortuna del letrado del expresidente priista a 400 millones
Juan Gonz¨¢lez, ide¨®logo del fraude de 70 millones perpetrado por el grupo financiero leon¨¦s, compr¨® dos propiedades de lujo en el pa¨ªs latinoamericano y traspas¨® su patrimonio a su mujer tras sospechar que le investigaban
El narco gallego amas¨® una fortuna de m¨¢s de 21 millones. Fincas, casas y locales comerciales que est¨¢n valorados en cuatro millones salen a subasta esta semana
Washington pone en la mira a los Hermanos Bonques, operadores clave del Cartel Jalisco Nueva Generaci¨®n en Nayarit, y congela sus activos para combatir el tr¨¢fico de fentanilo desde M¨¦xico
La Audiencia Nacional acoge desde este lunes el juicio contra ambos por narcotr¨¢fico y blanqueo
La sentencia admite algunas anomal¨ªas sobre la adjudicaci¨®n de las ITV se?aladas por la Agencia cuyo responsable de investigaci¨®n, Gustavo Segura, fue destituido por el nuevo director, Eduardo Beut, nada m¨¢s llegar
El expresidente inici¨® la era de grandes proyectos como Terra M¨ªtica, que acab¨® con la condena de dos exdirectivos, y contratos millonarios como el de Julio Iglesias, archivado por estar prescrito
El sumario del ¡®caso Azud¡¯ desvela el incremento patrimonial de Alfonso Grau, hombre fuerte de la alcaldesa de Valencia entre 2005 y 2015
Radiograf¨ªa de c¨®mo un grupo de exjerarcas chavistas y empresarios saquearon una de las principales compa?¨ªas p¨²blicas de Latinoam¨¦rica
El presidente afirma que se trata de ¡°el ¨²nico caso de corrupci¨®n¡± en su sexenio y asegura que no habr¨¢ impunidad
El BID propone una alianza regional que fortalezca la capacidad de respuesta de los pa¨ªses
El Banco Interamericano de Desarrollo aportar¨¢ asistencia t¨¦cnica, capacitaci¨®n, datos cient¨ªficos y tecnolog¨ªa a una alianza de 12 pa¨ªses que combatir¨¢n los flujos financieros de los grupos delictivos
El Gobierno intenta frenar el perd¨®n concedido al general Jos¨¦ Antonio Ramos Ar¨¦valo, excolaborador de Jes¨²s Murillo Karam acusado de la compra irregular de drones
Un total de 15.852 expedientes de pagos de premios realizados entre 2019 y 2022 por valor de 759 millones de euros carec¨ªan de documentaci¨®n
La justicia de Andorra y Espa?a investiga a un estudio madrile?o por blanquear presuntamente capitales para la mayor trama corrupta de Am¨¦rica
El juicio al expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro queda visto para sentencia
El mismo tribunal rechaza condenar a seis miembros del famoso clan gallego del narcotr¨¢fico, acusados de blanquear 15 millones de euros en China y Suiza
Los magistrados de la Audiencia de Madrid tendr¨¢n que analizar en las pr¨®ximas semanas los indicios acumulados contra el exvicepresidente por la procedencia de su patrimonio: ¡°No vamos a poder dictar sentencia en cinco d¨ªas¡±, avis¨® la presidenta del tribunal
La Audiencia de Madrid declara el juicio visto para sentencia tras cinco meses de sesiones dedicadas a ahondar en el origen de la fortuna del exvicepresidente del Gobierno
Los expertos mantienen que la Generalitat Valenciana perdi¨® m¨¢s de nueve millones de euros por los criterios de valoraci¨®n del concurso
El juicio al expresidente de la Generalitat, a falta de las periciales y las conclusiones para quedar visto para sentencia
El Departamento de Justicia estadounidense acusa al congresista Henry Cuellar de recibir miles de d¨®lares del banco mexicano para frenar las leyes y regulaciones contra el lavado de dinero en ese pa¨ªs
Fern¨¢ndez, que manej¨® la entidad durante m¨¢s de tres d¨¦cadas junto a su esposa y su hija, se libra de la c¨¢rcel y solo tendr¨¢ que abonar una indemnizaci¨®n de 158.000 euros
Tras dos sesiones, la abogada del exdirector gerente del FMI concluye su informe final y cuestiona la labor de Anticorrupci¨®n y las unidades de apoyo para sostener la acusaci¨®n por delitos fiscales, blanqueo y corrupci¨®n
La abogada del exvicepresidente argumenta que este ¡°aflor¨®¡± todo su patrimonio conforme a la normativa vigente con la amnist¨ªa fiscal
El excomisario declara que la Guardia Civil y el CNI construyeron una acusaci¨®n contra el expresidente de la Generalitat
La acusaci¨®n atribuye al antiguo vicepresidente una red de sociedades ¡°opacas¡± para pagar al fisco ¡°mucho menos de lo debido¡±
El ciudadano sirio que habit¨® la casa del expresidente de la Generalitat relata c¨®mo encontr¨® la llamada ¡°hoja de ruta¡± de la trama corrupta
Los testigos del fiscal sit¨²an al expresidente de la Generalitat como titular de los bienes comprados, supuestamente, con dinero de las mordidas
Anticorrupci¨®n se centra en rebatir las alegaciones del exvicepresidente del Gobierno para demostrar que actu¨® con un ¡°¨¢nimo defraudatorio¡± durante lustros
El gur¨² cripto se declar¨® culpable de un delito por permitir el blanqueo de dinero en su plataforma
La gestora de sociedades en el extranjero confirma la trama para el cobro de mordidas y afirma que nunca le mencionaron al exministro
Anticorrupci¨®n, que solicita tambi¨¦n una multa de 42 millones para el exvicepresidente del Gobierno, comunica sus conclusiones definitivas al tribunal que lo enjuicia por el supuesto origen il¨ªcito de su fortuna
Un piso, dos ¨¢ticos, parcelas y un barco son algunos de los bienes que el ministro compr¨® de forma indirecta, seg¨²n la investigaci¨®n
El testaferro internacional Fernando Belhot certifica ante el juez que el exministro era el ¡°due?o y gran decisor¡± de una red aunque no aparezca en los papeles
Los agentes atestiguan que los primeros documentos incautados ya apuntaban a un delito de blanqueo