La naviera mexicana Oceanograf¨ªa sale de la quiebra bajo la sombra de un fraude millonario

La orden de dos juzgados han revivido la empresa Oceanograf¨ªa, que desde 2014 se encontraba bajo el control del Gobierno mexicano. La naviera, que prove¨ªa servicios de transporte y reparaci¨®n de pozos para Pemex, se declar¨® en quiebra tras protagonizar una de los casos de fraude m¨¢s grandes en M¨¦xico, a¨²n inconcluso. Ese mismo a?o que Citigroup acus¨® a la empresa ante las autoridades mexicanas por pedir cr¨¦ditos a su filial mexicana Banamex (ahora Citi Banamex) de hasta 500 millones de pesos a trav¨¦s de facturas falsas para realizar supuestos trabajos para la petrolera.

Tras cuatro a?os de litigios e investigaciones que involucran a empresas y autoridades de al menos cinco pa¨ªses, la empresa ha salido de un concurso mercantil y ha sido de devuelta a su due?o, Amado Y¨¢?ez, quien a¨²n enfrenta cargos por el presunto fraude millonario. ¡°El hecho de estar sujeto a un proceso no le priva de sus derechos civiles¡±, comenta Felipe Consuelo Soto, juez a cargo del concurso mercantil de la empresa. ¡°Puede seguir ejerciendo su derechos por supuesto de que hay una presunci¨®n de inocencia hasta que se resuelva el asunto¡±.

Los acreedores de la empresa han acordado renunciar al 96% de sus cr¨¦ditos como parte de un convenio para reactivar las operaciones de la naviera, que vio uno de sus mayores crecimientos como contratista de Pemex durante las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calder¨®n. La decisi¨®n de otro juzgado civil a principios de febrero fue pieza clave para el fin del concurso mercantil de Oceanograf¨ªa. El Noveno Tribunal Colegiado Civil neg¨® al Banamex su petici¨®n para ser acreedor de la empresa y cobrar una deuda de m¨¢s de 300 millones de d¨®lares, derivado del supuesto fraude de factoraje falso. El banco no ha podido convencer a los juzgados mexicanos a trav¨¦s de sus pruebas y documentos de que Oceanograf¨ªa est¨¢ en deuda con ¨¦l.

Una vez desechada esa solicitud de Banamex, el convenio para reactivar la empresa pudo concretarse. La decisi¨®n, inapelable en los juzgados civiles, de acuerdo con el juez Consuelo, puede tener consecuencias a la investigaci¨®n penal contra Y¨¢?ez. ¡°Es complicado porque en materia penal lo que se analiza son conductas que puede constituir un delito y en este caso el delito es por haber exhibido documentos falsos ante una instituci¨®n de cr¨¦dito¡±, dice el juez. ¡°Se supone que esos documentos que se falsificaron fueron para cobrar algunas facturas de Pemex y si no est¨¢ acreditado que esas facturas realmente exist¨ªan pues no habr¨ªa un desfalco¡±.

La empresa, a?ade el juez, podr¨ªa proveer servicios a otras empresas petroleras que tengan negocios en M¨¦xico tras la reforma energ¨¦tica.

Y¨¢?ez, quien fue arrestado en 2014 y encarcelado en el Reclusorio Sur de la Ciudad de M¨¦xico, fue liberado despu¨¦s de pagar una fianza de m¨¢s de siete millones de pesos tras la reforma al sistema de justicia penal en M¨¦xico. El empresario a¨²n enfrenta la investigaci¨®n del presunto fraude a Banamex, no puede salir del pa¨ªs y debe portar un brazalete electr¨®nico para monitorear su localizaci¨®n.

El pol¨¦mico empresario que amas¨® una enorme fortuna a trav¨¦s de su naviera que solo prove¨ªa servicios a Pemex, enfrenta tambi¨¦n una mara?a de problemas legales, econ¨®micos y penales que ha arrastrado su empresa desde sus inicios. ¡°El que le devuelvan la empresa no significa que hay borr¨®n y cuenta nueva y es una cosa juzgada¡±, comenta la periodista Ana Lilia P¨¦rez, quien ha investigado a la naviera y su due?o desde 2004. ¡°No solo hay muchos focos rojos durante su gesti¨®n en la empresa, sino en el tiempo que estuvo bajo el control del Servicio de Enajenaci¨®n de Bienes (SAE).

Aquellos focos rojos, dice la autora de varios libros sobre casos de corrupci¨®n en Pemex, incluyen una decena de denuncias pendientes de los empleados de Oceanograf¨ªa por incumplimientos de contrato y violaciones a la ley laboral, varias demandas de los exsocios de la naviera por deudas millonarias, da?os al medio ambiente en zonas protegidas en Ciudad del Carmen (Campeche), donde opera la naviera, y otras acusaciones de fraude tambi¨¦n por factoraje falso a otros bancos. Aunque la empresa fue inhabilitada y multada por el Gobierno Mexicano, su due?o ha recibido ninguna sentencia por estos casos.

El presunto fraude a Banamex, uno de los m¨¢s grandes de su tipo a nivel mundial, es otro gran pendiente para la naviera y el gigante bancario Citigroup, due?o de la filial mexicana. Tanto el FBI como la Comisi¨®n de Valores de Estados Unidos han investigado a la corporaci¨®n en relaci¨®n al fraude. Los resultados de la investigaci¨®n a¨²n no se han hecho p¨²blicos. La deuda de Oceanograf¨ªa le cost¨® al banco alrededor de 19% de sus ganancias en 2013, seg¨²n datos de Reuters. La Comisi¨®n Bancaria y de Valores (CNBV) mexicana mult¨® al banco con dos millones de d¨®lares por fallas en sus sistema de prevenci¨®n de fraudes.

A pesar de la complejidad del caso, que involucraba documentaci¨®n de Pemex para la certificaci¨®n de los cr¨¦ditos, las autoridades mexicanas no han encontrado evidencia de una complicidad dentro de la petrolera para llevar a cabo las transacciones. Los gerentes de Pemex siempre han asegurado que la naviera produjo documentaci¨®n falsa o alterada y la presentaba como aval para obtener los cr¨¦ditos de Banamex. ¡°Aqu¨ª no creo que se indag¨® a fondo la complicidad porque en el tema del factoraje, [Oceanograf¨ªa] necesariamente presenta documentaci¨®n expedida por Pemex¡±, dice P¨¦rez.

El caso Oceanograf¨ªa tambi¨¦n oblig¨® a la CNBV a transformar su sistema de auditor¨ªas y monitoreo de cr¨¦ditos relacionados con servicios y contratos de las empresas con Pemex. El esc¨¢ndalo tambi¨¦n fractur¨® la relaci¨®n entre la gerencia de Banamex y Citigroup, lo que llev¨® a un mayor control de la sede sobre la filial mexicana. Y¨¢?ez ha demandado al banco en Estados Unidos. El empresario alega que fue Citigroup la que cometi¨® fraudes bancarios en M¨¦xico y utiliz¨® a su empresa como chivo expiatorio cuando la situaci¨®n se volvi¨® insostenible. Al menos una de las demandas, interpuesta en Florida, fue desechada por el juez en enero pasado.