Una fiscal pide investigar al exalto cargo de Macri que ocult¨® dinero en Andorra

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Un alto cargo de Macri ocult¨® un mill¨®n en Andorra

Dimite el alto cargo del Gobierno de Macri que ocult¨® dinero en Andorra

El exsubsecretario general de la presidencia argentina, Valent¨ªn D¨ªaz Gilligan, demor¨® s¨®lo tres d¨ªas en renunciar a su cargo tras la aparici¨®n en Andorra de una cuenta no declarada con 1.2 millones de d¨®lares. Pero sus problemas judiciales pueden durar mucho m¨¢s que eso. Tras el esc¨¢ndalo desvelado por el diario EL PA?S, la fiscal Alejandra Magnano ha pedido a un juez que investigue a Gilligan por presunto lavado de dinero, un primer paso que, de avanzar la causa, puede terminar en un procesamiento. Magnano solicit¨® a Claudio Bonadio, el mismo magistrado que lleva las causas m¨¢s resonantes contra la expresidenta Cristina Fern¨¢ndez de Kirchner, que la Oficina Anticorrupci¨®n (OA) aporte todas las declaraciones patrimoniales de Gilligan para constatar si all¨ª figura el dinero oculto en Andorra.

Gilligan dijo siempre que no obtuvo ning¨²n rendimiento de la cuenta abierta en 2012 en la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) y asegur¨® que el dinero no era suyo, por eso crey¨® que no ten¨ªa que cumplir con la obligaci¨®n de todos los altos funcionarios de acreditar sus bienes al momento de asumir un cargo p¨²blico. Pero la situaci¨®n se complic¨® para Gilligan porque en su primera declaraci¨®n a EL PA?S esboz¨® como defensa que ¨¦l s¨®lo hab¨ªa prestado su nombre a un ¡°amigo¡± uruguayo dedicado a las transferencias de jugadores de f¨²tbol, Francisco Casal, quien ¡°ten¨ªa problemas [con el fisco] en su pa¨ªs¡± y le pidi¨® ¡°un favor¡±. ¡°Confiaba en ¨¦l, la plata nunca fue m¨ªa¡±, dijo Gilligan.

El gobierno de Mauricio Macri atin¨® en un primer momento a defender a Gilligan. Pero cuando la presi¨®n pol¨ªtica dentro de la alianza oficialista Cambiemos se hizo insostenible decidi¨® retirarle la mano y el subsecretario perdi¨® su puesto. Gilligan se encuentra ahora en el llano y sus problemas ya no son s¨®lo una simple omisi¨®n maliciosa de bienes ante un organismo de control del Estado. La fiscal federal quiere saber si Gilligan tambi¨¦n actu¨® como testaferro de Casal y ¡°administr¨®, disimul¨® y/o procur¨® que se inserte en el mercado dinero de origen il¨ªcito a trav¨¦s de las firmas Line Action y Nashville North Inc¡±, las compa?¨ªas que figuraban como propietarias de las cuentas en Andorra. ¡°El propio funcionario admiti¨® que actu¨® como testaferro de un empresario con problemas fiscales y judiciales. Y tampoco aclar¨® qu¨¦ sucedi¨® con el mill¨®n de d¨®lares que pose¨ªa seg¨²n la informaci¨®n brindada por las autoridades de Andorra¡±, escribi¨® la fiscal en el texto que elev¨® al juez.

El lavado de activos es un delito federal, algo que no se resuelve con una renuncia, por eso el futuro de Gilligan est¨¢ ahora en manos de Bonadio. Si el juez encuentra motivos suficientes para avanzar abrir¨¢ una investigaci¨®n. Si, en cambio, rechaza el pedido de la fiscal toda la causa quedar¨¢ en la nada.