Los turbios negocios del jefe de los esp¨ªas de Hugo Ch¨¢vez

Los negocios del que fuera jefe de los esp¨ªas del expresidente de Venezuela Hugo Ch¨¢vez (1999-20013) est¨¢n bajo sospecha. Un juzgado de Andorra orden¨® en junio de 2015 embargar los fondos en este pa¨ªs pirenaico del exresponsable de los servicios secretos chavistas entre 2001 y 2002 Carlos Luis Aguilera. El motivo: un presunto delito de blanqueo de capitales.

Aguilera, que antes de pilotar el espionaje fue viceministro de Comunicaciones, manej¨® entre 2008 y 2015 tres cuentas en la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) que movieron 6,5 millones de d¨®lares (5,3 de euros), seg¨²n la documentaci¨®n a la que ha tenido acceso EL PA?S.

La magistrada andorrana Can¨°lic Mingorance investiga la procedencia ¡°il¨ªcita¡± de este dinero. E indaga si el jerarca chavista ocult¨® en este min¨²sculo pa¨ªs? ¨Cdonde hasta el pasado a?o reg¨ªa el secreto bancario- sobornos millonarios de empresas espa?olas e italianas beneficiadas por adjudicaciones del Ejecutivo venezolano.

El exjefe de los esp¨ªas camufl¨® su identidad en dos de sus tres cuentas andorranas mediante sociedades instrumentales (sin actividad) constituidas en Panam¨¢. Y coloc¨® a su suegra, de 83 a?os y natural de A Coru?a, como testaferro en una de mercantiles, seg¨²n las pesquisas.

Aguilera, de 57 a?os, se present¨® a la BPA en 2008 como un empresario que planeaba transferir 2,6 millones de euros a la entidad. Justific¨® ante el banco que sus cuentas acoger¨ªan las comisiones de supuestos servicios de asesor¨ªa a compa?¨ªas extranjeras.

El exresponsable de inteligencia coloc¨® como testaferro a su suegra de 83 a?os y natural de A Coru?a

Uno de sus clientes fue la firma italiana de radares Alenia Marconi Systems. Aguilera firm¨® con esta empresa un contrato en 2004 que le garantizaba comisiones del 6,37 % del total de las ventas de la tecnol¨®gica en Venezuela.

Un a?o despu¨¦s del acuerdo, el Instituto Nacional de Aviaci¨®n Civil de Venezuela (INAC) adjudic¨® a la compa?¨ªa italiana la modernizaci¨®n de los radares de los aeropuertos del pa¨ªs sudamericano, seg¨²n Defense Aerospace.

La cuenta en la BPA de Aguilera destinada a las comisiones de Alenia Marconi Systems recibi¨® 3,2 millones de d¨®lares (2,6 millones de euros) desde Curazao, en el sur del Caribe.

¡°Teniendo en cuenta la gesti¨®n estatal de los aeropuertos de Venezuela y las vinculaciones de Aguilera con el r¨¦gimen, nos podr¨ªamos encontrar ante presuntos actos de corrupci¨®n¡±, recoge un informe confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND).

Aunque las cuentas de Aguilera en Andorra movieron entre 2008 y 2015 un total de 6,5 millones de d¨®lares, el jerarca chavista vaci¨® el 90 % del dinero de sus dep¨®sitos mediante transferencias a Panam¨¢, Suiza y traspasos internos a otros clientes de la BPA, un mecanismo que no deja rastro.

La ¨²nica cuenta en la BPA donde Aguilera figur¨® como titular -en el resto aparec¨ªa camuflado tras sociedades paname?as- ten¨ªa en mayo de 2015 un saldo de 202 euros, seg¨²n los movimientos bancarios.

Aguilera adquiri¨® con sus fondos de Andorra dos propiedades en Venezuela. Por una casa en Caracas pag¨® en 2014 un total de 846.000 d¨®lares (700.000 euros). Y desembols¨® en 2009 la mitad de un inmueble de 3.000 metros cuadrados de 1,3 millones de d¨®lares (un mill¨®n de euros) en Baruta, en el Estado de Miranda. Las compras se canalizaron a trav¨¦s de transferencias a Panam¨¢ y Suiza.

La conexi¨®n espa?ola

Los manejos del que fuera jefe de los esp¨ªas de Hugo Ch¨¢vez alcanzan Espa?a. Y, en concreto, a un contrato de 1.850 millones de d¨®lares (1.530 de euros) que permiti¨® a las firmas espa?olas CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles), Constructora Hisp¨¢nica, Cobra y Dimetronic hacerse en 2008 con las obras de modernizaci¨®n de la L¨ªnea 1 del Metro de Caracas.

Aguilera cobr¨® presuntamente comisiones del 4,8 % de la adjudicaci¨®n del suburbano a trav¨¦s de sus empresas Semeca y Tecnotren, que tambi¨¦n particip¨® en la Uni¨®n Temporal de Empresas (UTE) ganadora de la infraestructura.

El an¨¢lisis de las transferencias del exresponsable de los servicios secretos venezolanos revela que Aguilera traspas¨® tres millones de d¨®lares (2,5 millones de euros) a una cuenta en el banco andorrano del directivo de CAF Guzm¨¢n Mart¨ªn. Un ejecutivo que actualmente ocupa el cargo de director de Am¨¦rica Latina en esta compa?¨ªa de servicios ferroviarios, seg¨²n su perfil de LinkedIn.

CAF, una multinacional de origen vasco, ha declinado responder a las preguntas de este peri¨®dico.

Mart¨ªn manej¨® una cuenta en la BPA a nombre de la sociedad instrumental paname?a Kebir Foundation. Su mercantil factur¨® entre 2009 y 2014 un total de 2,9 millones de d¨®lares (2,3 millones de euros) a dos de las sociedades paname?as con cuenta en la BPA del exjefe de la inteligencia de Venezuela, seg¨²n un informe de UIFAND que forma parte de la investigaci¨®n.

La empresa de Aguilera Inversiones Dirca suscribi¨® en enero de 2013 un contrato con la de firma de Mart¨ªn. El exjefe de los esp¨ªas se compromet¨ªa en el acuerdo a pagar por adelantado un mill¨®n de euros al directivo vasco por asesoramiento en materia ferroviaria.

El ejecutivo espa?ol niega conocer a Aguilera. Afirma que su cuenta en Andorra guarda ¡°las inversiones familiares a largo plazo fruto del trabajo de los ¨²ltimos 20 a?os en Asia y Am¨¦rica¡±. Y explica que su dep¨®sito acumul¨® fondos para "invertir exclusivamente en renta fija".

¡°Nunca hubo esas transferencias de sociedades del Sr. Aguilera a mi cuenta. Si hubieran existido, estar¨ªa hoy acreditado y se reflejar¨ªa en el saldo actual, que es la mitad. Tiene que ser un error de la investigaci¨®n¡±, a?ade Mart¨ªn, cuyos fondos en la BPA permanecen bloqueados desde 2015.

Cuando abri¨® su cuenta en 2009, como todos los clientes de la BPA, el ejecutivo de CAF rellen¨® un cuestionario para justificar el origen de sus fondos y detallar sus v¨ªnculos con otros clientes de la entidad andorrana.

Mart¨ªn dijo entonces que se decant¨® por esta instituci¨®n financiera por su "confidencialidad". Y a?adi¨® que conoc¨ªa como cliente del banco la sociedad Loznica de Aguilera. Cuando se le pregunta por este ¨²ltimo detalle, el directivo dice que los documentos que maneja la Polic¨ªa de Andorra y su firma ¡°est¨¢n falsificados¡±.

Junto al embargo de las cuentas del exjefe de los esp¨ªas de Hugo Ch¨¢vez y del ejecutivo de CAF Guzm¨¢n Mart¨ªn, la juez andorrana Can¨°lic Mingorance tambi¨¦n orden¨® en 2015 el bloqueo de los fondos del vicepresidente de la compa?¨ªa estatal Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), Elisaul Y¨¦pez. Un alto cargo del Ejecutivo de Nicol¨¢s Maduro que cobr¨® en 2012 en el Principado 600.000 d¨®lares (487.646 euros) de una sociedad de Aguilera.

La magistrada Mingorance ha pedido a las autoridades de Venezuela informaci¨®n sobre las adjudicaciones de la L¨ªnea 1 del Metro de Caracas y la modernizaci¨®n del equipamiento de los aeropuertos que benefici¨® a la italiana Alenia Marconi Systems.

Las autoridades de Andorra, de 78.000 habitantes, intervinieron en marzo de 2015 la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) por un presunto caso de blanqueo de capitales. Los due?os del banco, que alcanz¨® los 9.000 clientes y un volumen de negocio de 8.000 millones de euros, niegan estas acusaciones.

investigacion@elpais.com