Mar¨ªa Butina: la presunta esp¨ªa rusa detenida en EE UU que manten¨ªa lazos con Espa?a

Durante a?os el entonces senador Torshin estuvo en el punto de mira de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n espa?ola y de la Guardia Civil como presunto miembro de la organizaci¨®n mafiosa y criminal rusa Taganskaya que blanqueaba dinero en Espa?a, pero logr¨® eludir su detenci¨®n en el verano de 2013 en Palma de Mallorca gracias a un chivatazo. La relaci¨®n de Torshin con el entorno de Trump constituye un elemento importante de la investigaci¨®n del FBI sobre la influencia del Gobierno ruso en las elecciones presidenciales de EE UU. La diferencia sustancial es que es la primera vez que coloca a un presunto jefe de la mafia rusa en el entorno de Trump.

La detenci¨®n de Butina se produce d¨ªas despu¨¦s de que el Departamento de Justicia Norteamericano procesara a 12 agentes de la inteligencia rusa por hackear a miembros del Partido Dem¨®crata durante las elecciones de Estados Unidos en 2016. ¡°La misi¨®n de Butina era explotar sus conexiones con personas en Estados Unidos que tuvieran influencia en la pol¨ªtica estadounidense con el objetivo de favorecer los intereses de Rusia¡±, se?al¨® en una declaraci¨®n jurada el agente especial del FBI Kevin Helson. La joven trabaj¨® supuestamente a las ¨®rdenes de un oficial de alto grado del Kremlin, algo que niega tajantemente.

Torshin estuvo a punto de ser detenido en Palma de Mallorca por blanquear dinero de la mafia rusa

Butina est¨¢ en prisi¨®n preventiva y si se demuestran las acusaciones lanzadas contra ella podr¨ªa ser condenada a cinco a?os de prisi¨®n. El escrito judicial destaca que trabaj¨® para un alto funcionario sancionado el pasado mes de abril por el Departamento del Tesoro, pero no facilita su nombre. Ese funcionario es Alexander Torshin, quien, seg¨²n fuentes judiciales que citan varios medios estadounidenses, aparece en la investigaci¨®n que ha propiciado la detenci¨®n de la joven. ?

El punto de entrada de Torshin, actual vicegobernador del Banco Central de Rusia, a las altas esferas de la pol¨ªtica estadounidense fue la Asociaci¨®n Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en ingl¨¦s), uno de los grupos de presi¨®n m¨¢s importantes de EE UU, de la que es socio honorario ¡°de por vida¡±. La NRA invirti¨® m¨¢s de 21 millones de d¨®lares (18 millones de euros) en la campa?a electoral que llev¨® a Trump hasta la Casa Blanca y se atribuye el ¨¦xito pol¨ªtico de su candidato preferido.

La NRA est¨¢ ligada al grupo El Derecho a Portar Armas que preside Mar¨ªa Butina, la joven detenida como presunta esp¨ªa rusa, una estudiante que bajo la sombra de Torshin ha brillado como una estrella en los c¨ªrculos republicanos de Washington. Una de las primeras decisiones de Torshin cuando tom¨® posesi¨®n de su cargo en el Banco Central de Rusia fue nombrarla su ¡°asistenta ejecutiva personal¡±.

Es la primera vez que se coloca a un? presunto miembro de un grupo criminal en el entorno de Trump

Butina asisti¨® a bailes de gala en Washington para celebrar la victoria de Trump y, durante la investigaci¨®n de este peri¨®dico, reconoci¨® que su jefe Torshin hab¨ªa sido invitado a un desayuno oficial en la Casa Blanca el 2 de febrero de 2017, cita que se cancel¨® la noche anterior. El exsenador ruso s¨ª logr¨® cenar junto a Donald Trump j¨²nior en un restaurante de Kentucky.

El abogado de Butina niega en un comunicado que sea una agente rusa y la presenta como una inquieta estudiante de Relaciones Internacionales en la American University de Washington. ¡°No hay ninguna prueba contra ella¡±, afirma su letrado.?

Los fiscales anticorrupci¨®n Jos¨¦ Grinda y Juan Carrau descubrieron la implicaci¨®n de Torshin en el grupo criminal Taganskaya en el marco de la Operaci¨®n Romanov, un mafioso ruso afincado en Palma de Mallorca. Un total de 33 conversaciones telef¨®nicas reveladas por EL PA?S demuestran que su relaci¨®n no era ¡°puramente social¡± como afirma el exsenador ruso, sino de negocios.

Un documento oficial del Servicio de Informaci¨®n de la Guardia Civil redactado en julio de 2013 explica el papel central del jefe de Mar¨ªa Butina en la trama criminal de blanqueo de capitales. El 21 de agosto de 2013 un dispositivo de la Guardia Civil esperaba al colaborador de Putin en el aeropuerto de Palma de Mallorca para detenerlo. Hab¨ªa anunciado que acudir¨ªa a Espa?a a celebrar el cumplea?os de Alexander Romanov. No lo hizo. Tres fuentes policiales y judiciales aseguran que fue alertado por la propia Fiscal¨ªa rusa que estaba al tanto de la investigaci¨®n.

Torshin neg¨® a este peri¨®dico haber tenido ninguna relaci¨®n comercial con Romanov, el mafioso ruso que fue condenado en Espa?a por blanqueo de capitales.