Los Gobiernos de la UE vetan la lista negra del dinero sucio que inclu¨ªa a Arabia Saud¨ª

La unanimidad es uno de los resultados m¨¢s improbables en los debates en la UE. Pero los Gobiernos llegaron a un r¨¢pido consenso para bloquear la primera lista negra comunitaria de pa¨ªses cuya legislaci¨®n favorece el blanqueo de capitales y la financiaci¨®n de grupos terroristas. Los Gobiernos justificaron el rechazo en la falta de ¡°transparencia y credibilidad¡± del proceso seguido por la Comisi¨®n Europea. Esta considera que 23 pa¨ªses, entre ellos Arabia Saud¨ª y cuatro territorios estadounidenses, son jurisdicciones de ¡°alto riesgo¡±.

Bruselas busca f¨®rmulas para sellar las rendijas del sistema financiero europeo por las que sigue col¨¢ndose el dinero sucio. Y no es poco: 110.000 millones de euros al a?o, el equivalente al 1% del producto interior bruto de la UE, seg¨²n un informe del Parlamento Europeo. A golpe de esc¨¢ndalos como los del banco dan¨¦s Danske Bank o el holand¨¦s ING, la Comisi¨®n Europea ha ido acelerando las medidas para taponar la circulaci¨®n del capital procedente de actividades il¨ªcitas o sospechosas.

La ¨²ltima iniciativa del Ejecutivo de Jean-Claude Juncker, presentada hace apenas dos semanas, se dio de bruces con un veto tajante de los pa¨ªses miembros. Por primera vez, Bruselas hab¨ªa elaborado una lista negra de 23 jurisdicciones de ¡°alto riesgo¡± por tener una legislaci¨®n con ¡°deficiencias¡± en sus mecanismos de control del blanqueo de capitales y la financiaci¨®n de grupos terroristas. Entre ellas estaban Arabia Saud¨ª, cuatro territorios de Estados Unidos ¡ªPuerto Rico, Guam, Samoa Americana y las Islas V¨ªrgenes¡ª o Panam¨¢.

La Comisi¨®n present¨® el documento a pesar de las reticencias que le hab¨ªan expresado los grandes pa¨ªses, entre ellos Reino Unido, Francia o Espa?a. A pesar de esos avisos, se le antojaba complejo que se pudiera articular una mayor¨ªa de bloqueo de 21 pa¨ªses que se opusieran el texto. Finalmente, fueron 27 los Estados que lo rechazaron, seg¨²n fuentes comunitarias. Solo B¨¦lgica no present¨® objeciones porque su Gobierno en funciones no tiene facultades para hacerlo.

El Ejecutivo comunitario se resist¨ªa este viernes a admitir todav¨ªa el varapalo. Una portavoz sostuvo que el procedimiento para sacar adelante la lista sigue en marcha y defendi¨® que la ¡°metodolog¨ªa¡± se ha fijado de acuerdo a ¡°criterios claros¡± y comunicados a los Gobiernos. Fuentes del Ejecutivo comunitario a?adieron que todav¨ªa deben aguardar una respuesta oficial de los Veintiocho, que podr¨ªa llegar en la pr¨®xima reuni¨®n de ministros de Finanzas. Sin embargo, las capitales ya preparan su respuesta. Tras un encuentro de expertos que tuvo lugar en el Consejo, este viernes por la tarde los Gobiernos daban forma a un comunicado que insta a la Comisi¨®n a elaborar una nueva lista.

Presiones de Arabia Saud¨ª

En el borrador de ese texto que anoche todav¨ªa examinaban las capitales, y al que ha tenido acceso EL PA?S, los pa¨ªses miembros argumentan que no respaldan la lista porque la Comisi¨®n no sigui¨® un ¡°proceso transparente y cre¨ªble¡± que aliente a terceros pa¨ªses a adoptar medidas y a su vez respete su derecho a ¡°ser escuchados¡±. ¡°Solicitamos una lista que cumpla con nuestros altos est¨¢ndares y por lo tanto, fortalezca todav¨ªa m¨¢s la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci¨®n del terrorismo¡±, a?aden.

Ese argumento no convenci¨® a varios eurodiputados, que tambi¨¦n deben validar la lista. Una treintena de parlamentarios liberales y de izquierdas pidieron el jueves a la Comisi¨®n Europea que se mantuviera firme frente a las presiones. Se refer¨ªan, en concreto, a los avisos lanzados desde Arabia Saud¨ª o Estados Unidos.

Tras desplegar una ofensiva diplom¨¢tica el pasado fin de semana en la cumbre de la UE con la Liga ?rabe celebrada en Sharm el-Sheij (Egipto), el rey Salm¨¢n de Arabia Saud¨ª remiti¨® una carta a todos los l¨ªderes europeos urgi¨¦ndoles a reconsiderar la presencia de Riad en el listado, seg¨²n Reuters.

Pero algunos pa¨ªses, seg¨²n las mismas fuentes, tambi¨¦n temen que si esa lista ve la luz se da?en las relaciones con Estados Unidos, que ya est¨¢n deterioradas por las diferencias respecto a Ir¨¢n y por la resaca de una batalla comercial que puede recrudecerse de nuevo. El Tesoro de EE UU, de hecho, ya hab¨ªa advertido de su ¡°preocupaci¨®n¡± por el contenido de la lista.