La UE incluye a Arabia Saud¨ª y Panam¨¢ en la lista de pa¨ªses con riesgo de blanqueo y financiaci¨®n del terrorismo

Europa ha encadenado en los ¨²ltimos meses varios esc¨¢ndalos de entidades financieras involucradas en supuestas tramas de blanqueo de capitales. Y ante esa sucesi¨®n de casos, Bruselas trata de taponar las entradas del dinero sucio procedente de otros pa¨ªses. La Comisi¨®n Europea ha presentado este mi¨¦rcoles su nueva lista de pa¨ªses de ¡°alto riesgo¡± por sus deficiencias en sus mecanismos y controles contra el blanqueo de capitales y la financiaci¨®n de grupos terroristas. A los 12 pa¨ªses que ya constaban antes, se a?aden otros 11, entre los cuales est¨¢n Arabia Saud¨ª, Libia o Panam¨¢.

¡°Esc¨¢ndalo tras esc¨¢ndalo, mucha gente tiene la impresi¨®n de los ricos y los tramposos juegan en otro nivel. Decimos basta¡±, ha sostenido la comisaria de Justicia, Vera Jouvor¨¢. Tras examinar minuciosamente 54 jurisdicciones con una nueva metodolog¨ªa presentada a los socios de la UE, la Comisi¨®n ha decidido elaborar por primera vez su lista negra de estados cuyas legislaciones laxas pueden poner en riesgo al sistema financiero europeo por la entrada de capitales que procedan de actividades il¨ªcitas.

Hasta ahora, de esa actividad se ocupaba un cuerpo intergubernamental de los estados miembros, la FATF (siglas de Financial Action Task Force). Sin embargo, Bruselas decidi¨® fijar sus propios ¡°criterios¡± y ¡°reglas¡±. En la lista de los pa¨ªses miembros hasta ahora hab¨ªa 12 estados: Bahamas, Botsuana, Corea del Norte, Etiop¨ªa, Ghana, Ir¨¢n, Pakist¨¢n, Sri Lanka, Siria, Trinidad y Tobago, T¨²nez y Yemen. La Comisi¨®n mantiene esa docena de jurisdicciones y a?ade otras 11: Afganist¨¢n, Samoa, Guam, Irak, Libia, Nigeria, Panam¨¢, Puerto Rico, Samoa Americana, Arabia Saud¨ª y las Islas V¨ªrgenes de los Estados Unidos.

La Comisi¨®n Europea no puede adoptar sanciones contra esos pa¨ªses, pero s¨ª puede requerir controles adicionales a sus bancos. La legislaci¨®n comunitaria, que va reforz¨¢ndose a golpe de esc¨¢ndalo, establece que las entidades financieras deber¨¢n atar corto las transacciones en las que, de un modo u otro, est¨¦n involucrados esos pa¨ªses. En concreto, se fija un protocolo para aceptar a clientes de los estados que constan en la lista y para prevenir, detectar y, si es preciso, bloquear transacciones sospechosas.

Esc¨¢ndalos en Europa

Jourov¨¢, que ha comparecido en Estrasburgo, ha sostenido que algunos de estos pa¨ªses est¨¢n haciendo esfuerzos para mejorar sus controles, pero tambi¨¦n ha advertido que a otros les queda a¨²n un largo camino hasta salir de esa lista negra. ¡°El mensaje que quiero lanzar es que Europa est¨¢ abierta a los negocios, pero que no es ingenua y debe protegerse¡±, ha agregado la comisaria. En concreto, Jourov¨¢ ha avisado de la tolerancia de algunos Estados respecto a las ¡°estructuras opacas¡± que a menudo se usan para actividades il¨ªcitas. ¡°Muchos pa¨ªses todav¨ªa no intercambian informaci¨®n crucial¡±, ha a?adido.

La decisi¨®n llega tras un c¨²mulo de esc¨¢ndalos que han salpicado al dan¨¦s Danske Bank, al let¨®n ABLV, al holand¨¦s ING o al alem¨¢n Deustche Bank. Pero adem¨¢s, en un gesto sin precedente, Bruselas inst¨® mediante un dictamen a Malta a que reforzara la autoridad nacional encargada de supervisar la lucha contra el blanqueo de capitales al considerar que hab¨ªa deficiencias en la aplicaci¨®n de los preceptos de las directivas europeas. Esta misma semana, Bruselas est¨¢ tratando de sacar adelante acuerdos para reforzar la cooperaci¨®n policial en ese terreno.

Los pa¨ªses miembros y el Parlamento Europeo tendr¨¢n a partir de ahora 30 d¨ªas para pronunciarse sobre esa lista. La Euroc¨¢mara ya tiene la lupa puesta en una comisi¨®n espec¨ªfica sobre algunos de esos pa¨ªses, como Panam¨¢, despu¨¦s de varios casos de evasi¨®n fiscal conocidos recientemente. Sobre Arabia Saud¨ª, aprob¨® el pasado mes de octubre una resoluci¨®n de condena por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado de Riad en Estambul.