Pasaporte por inversi¨®n, el fin de la puerta trasera hacia la UE en Chipre

¡°Los valores de la UE no est¨¢n en venta¡±, sentenci¨® en septiembre la presidenta de la Comisi¨®n Europea, Ursula von der Leyen. Y Chipre se ha dado por aludido. Este martes, y despu¨¦s de ocho a?os en vigor, Nicosia anunci¨® la retirada a partir del 1 de noviembre del programa Ciudadan¨ªa por Inversi¨®n, una de las medidas estrella que puso en marcha el pa¨ªs durante la Gran Recesi¨®n para obtener liquidez, seg¨²n confirm¨® el portavoz del Gobierno, Kyriakos Koushos. El anuncio llega poco despu¨¦s de un esc¨¢ndalo revelado por la cadena Al Jazeera por el que algunos pol¨ªticos chipriotas otorgaron la nacionalidad a extranjeros extracomunitarios con antecedentes penales en sus pa¨ªses de origen, en su mayor¨ªa rusos y chinos. ¡°Se ve¨ªa venir. Hab¨ªa una falta de control en este esquema¡±, resume al tel¨¦fono la diputada chipriota Eleni Mavrou, del Partido Progresista del Pueblo Obrero (AKEL).

Con una inversi¨®n en la isla mediterr¨¢nea de 2,5 millones de d¨®lares (2,1 millones de euros) por petici¨®n, al menos 2.500 personas y sus familiares de 70 pa¨ªses diferentes, decenas de ellas con antecedentes penales y muchos de ellos bajo el yugo de las sanciones de Bruselas, obtuvieron el pasaporte chipriota -por tanto, europeo-, entre 2017 y 2019, seg¨²n revel¨® en agosto Al Jazeera en base a una enorme filtraci¨®n de hasta 1.400 documentos. Pese a que en los ¨²ltimos dos o tres a?os ¡°solo se hablaba de esto¡± en la pol¨ªtica interna de la isla (poco m¨¢s de un mill¨®n de habitantes), seg¨²n cuenta Mavrou, la traca final ha retumbado esta semana en el resto de Europa, cuando el esc¨¢ndalo salpic¨® a pol¨ªticos de primera fila.

La cadena catar¨ª revel¨® el lunes la supuesta implicaci¨®n del presidente del Parlamento chipriota, Dimitris Siluris, y otros diputados nacionales en la venta de pasaportes a inversores con antecedentes penales que no cumplir¨ªan los criterios necesarios para poder moverse y trabajar libremente por la UE por estar bajo investigaci¨®n criminal o, incluso, condenados por alg¨²n delito.

Sven Giegold, europarlamentario alem¨¢n y portavoz de pol¨ªtica econ¨®mica y financiera del grupo de los Verdes, a?ade en esa misma l¨ªnea que ha habido un ¡°mal uso¡± de los derechos de la UE y una ¡°violaci¨®n¡± en el principio de cooperaci¨®n que rige en los Estados miembros. ¡°Perderemos el proyecto europeo si la ciudadan¨ªa se convierte en una mercanc¨ªa. La Comisi¨®n [Europea] debe abrir ya un procedimiento de infracci¨®n contra Chipre y otros pa¨ªses que utilizan no solo los visados dorados, sino tambi¨¦n la venta de ciudadan¨ªa [que se hace] indirectamente a trav¨¦s de pasaportes¡±, explica al tel¨¦fono. Es el caso de Chipre, pero tambi¨¦n de Malta y de Bulgaria (entre otros), pa¨ªses que llevan a?os bajo la lupa de Bruselas y de organizaciones anticorrupci¨®n como Transparencia Internacional.

Bajo la presi¨®n de varias investigaciones, Nicosia endureci¨® en julio la ley de adquisici¨®n de ciudadan¨ªa (por la que ni siquiera se exig¨ªa un examen ling¨¹¨ªstico o residir en el pa¨ªs), pero result¨® ¡°demasiado tarde¡±, se lamenta Mavrou. Ahora Giegold cree satisfecho que la Comisi¨®n abrir¨¢ ¡°pronto¡± ese procedimiento de infracci¨®n, que se iniciar¨¢ con una carta de aviso a Nicosia, seguir¨¢ con una denuncia en el Tribunal de Justicia de la UE y terminar¨¢, ans¨ªa este europarlamentario alem¨¢n, con una sanci¨®n financiera para el pa¨ªs mediterr¨¢neo. ¡°Comprar una identidad es inadmisible¡±, exclama. De hecho, Christian Wigand, portavoz de Justicia de la Comisi¨®n, confirm¨® el martes en una rueda de prensa en Bruselas que est¨¢n ¡°estudiando de cerca¡± abrir ese procedimiento contra Chipre, aunque, de momento, Wigand se limita a pedir a las autoridades nacionales que hagan su trabajo en las pesquisas.

El ¨²ltimo episodio que ha hecho a Nicosia mover ficha y suspender definitivamente este programa, por el que el pa¨ªs ha recaudado unos 7.000 millones de euros desde su puesta en marcha en 2013, es un v¨ªdeo en el que el propio presidente del Parlamento, Dimitris Siluri, se ve implicado de lleno en la trama de compraventa de pasaportes. En las im¨¢genes, grabadas con c¨¢maras ocultas, se ve a Siluris reunido con periodistas que se hacen pasar por representantes de un ficticio empresario de ¨¦xito chino que habr¨ªa escapado del pa¨ªs y habr¨ªa sido condenado en ausencia a siete a?os de prisi¨®n por cohecho y lavado de dinero. Los reporteros se reunieron con Siluris y el parlamentario de AKEL Christakis Giovanis, as¨ª como con abogados y agentes inmobiliarios, para negociar un pasaporte chipriota para ¨¦l dentro del esquema Ciudadan¨ªa por Inversi¨®n, informa Efe. ¡°Le pod¨¦is decir, sin mencionar mi nombre ni el de ning¨²n otro, que tendr¨¢ el apoyo total de Chipre. A cualquier nivel. Pol¨ªtico, econ¨®mico, social, todo ?vale?¡±, asegura Siluris en el v¨ªdeo.

La misma cadena hab¨ªa puesto en verano bajo la lupa este programa en su investigaci¨®n The Cyprus Papers (Los Papeles de Chipre), un trabajo en el que se revelaron las identidades de aquellos inversores que se estaban presuntamente comprando pasaportes comunitarios: oligarcas rusos, ricos empresarios chinos, vietnamitas, estadounidenses, brit¨¢nicos, israel¨ªes, palestinos, saud¨ªes, camboyanos, afganos y hasta el hermano del ex primer ministro liban¨¦s Najib Mikati, uno de los hombres m¨¢s ricos de L¨ªbano. Muchos de ellos, bajo la calificaci¨®n de Personas Expuestas Pol¨ªticamente (PEP, en sus siglas en ingl¨¦s), estaban acusados de lavado de dinero, corrupci¨®n y malversaci¨®n de fondos en sus pa¨ªses y encontraron en esta isla una suerte de escondite. ¡°Chipre ha sido la puerta trasera hacia la UE para criminales y gente con antecedentes penales¡±, dice convencida Mavrou, que adem¨¢s, citando un informe del Ministerio de Finanzas chipriota de 2019, revela que esos 7.000 millones de euros no han repercutido en la econom¨ªa del conjunto del pa¨ªs, sino que buena parte de lo recaudado ha ido a parar a manos de unos pocos. ¡°En la costa de Limasol [en el sur de la isla], por ejemplo, se ven rascacielos que son parte de las inversiones inmobiliarias que un extranjero pod¨ªa hacer para obtener la ciudadan¨ªa (¡­) Ah¨ª suele haber m¨¢s rusos¡±, ilustra.

Ava Lee, jefa de campa?as anticorrupci¨®n en Global Witness, una de las organizaciones que, como Transparencia Internacional, llevan a?os denunciando estas pr¨¢cticas, ve con buenos ojos la frenada de Nicosia al esquema de Ciudadan¨ªa por Inversi¨®n, pero opina que ¡°mientras otros Estados miembros de la UE contin¨²en ofreciendo visas, pasaportes y ciudadan¨ªa a cualquiera que tenga dinero de sobra, toda la UE seguir¨¢ en riesgo¡±, escribe en un correo electr¨®nico. ¡°Es hora, de una vez por todas, de que toda Europa se una para acordar que la ciudadan¨ªa es m¨¢s que, a menudo, dinero sucio¡±.

Modelo de negocio

Muchos pa¨ªses golpeados por la Gran Recesi¨®n vieron en los programas de concesi¨®n de ciudadan¨ªa una oportunidad legal para mejorar su econom¨ªa. Fue el caso de Malta, que junto a Bulgaria y Portugal, contin¨²a bajo la lupa de Bruselas y de ONG anticorrupci¨®n. En Espa?a, sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy aprob¨® en 2013 una ley por la que los extranjeros pod¨ªan conseguir visado y residencia a cambio de la compra de viviendas de m¨¢s de 500.000 euros. Es la llamada golden visa que, a diferencia del caso chipriota, no hace saltar las alarmas en Bruselas ya que la nacionalidad no se utiliza como un activo de compraventa.

¡°Al final son modelos de negocio para obtener dinero, pero eso no es una excusa para aceptar esto y convertirse en un criminal¡±, dice el eurodiputado alem¨¢n. En un reciente informe, Giegold tambi¨¦n a?ade a pa¨ªses del norte como Letonia como lugares habituales donde ciudadanos extracomunitarios se dedican al lavado de dinero. ¡°Durante demasiado tiempo, el dinero negro ha estado fluyendo hacia Europa a trav¨¦s de los programas de residencia y ciudadan¨ªa de algunos Estados de la UE que no han sido cuidadosos y ponen en peligro la seguridad interna [de la UE]¡±, ha lanzado este mi¨¦rcoles este europarlamentario en un comunicado en el que urge al Consejo Europeo y al Gobierno alem¨¢n, que ostenta la presidencia de turno de la UE hasta 2021, a tomar medidas m¨¢s severas.

Por el momento nadie ha sido imputado oficialmente en Chipre, aunque el diputado Giovanis dimiti¨® el mismo martes por la noche, convirti¨¦ndose en el primer y, por el momento, ¨²nico que ha asumido su responsabilidad pol¨ªtica en la trama. ¡°Estamos pidiendo la imputaci¨®n de todos aquellos que hayan tenido algo que ver en este esquema¡±, insiste Mavrou. ¡°Esto va m¨¢s all¨¢ de la reputaci¨®n [del pa¨ªs]. Se trata de que nos tomen en serio. De que nos respeten como Estado¡±, concluye.