El gran bot¨ªn del exviceministro chavista Alvarado
El que fue responsable de Energ¨ªa con Hugo Ch¨¢vez adquiri¨® viviendas en Madrid, Cartagena de Indias y Miami, y desvi¨® 15 millones con los fondos que expoli¨® de Petr¨®leos de Venezuela
Javier Alvarado, viceministro de Energ¨ªa del Gobierno del presidente venezolano Hugo Ch¨¢vez (1999-2013), recurri¨® a una alambicada madeja societaria en para¨ªsos fiscales para adquirir inmuebles en Cartagena de Indias (Colombia), Madrid y Miami, y desviar 15 millones de d¨®lares (12,4 millones de euros) a Suiza, Luxemburgo y Dominica, seg¨²n una investigaci¨®n de EL PA?S.
El que fuera tambi¨¦n hasta 2010 director de la compa?¨ªa p¨²blica Corporaci¨®n El¨¦ctrica Nacional (Corpoelec) de Venezuela se sirvi¨® para estas inversiones de los fondos que presuntamente saque¨® de la compa?¨ªa estatal Petr¨®leos de Venezuela SA (PDVSA), seg¨²n la polic¨ªa de Andorra.
El exjerarca chavista figura desde septiembre de 2018 entre los 28 procesados por un juzgado de Andorra por participar en el supuesto expolio de 2.000 millones de euros de la petrolera venezolana. Alvarado est¨¢ acusado de blanqueo de capitales y de pertenecer a una red que cobr¨® comisiones a empresas entre 2007 y 2012 a cambio de adjudicaciones de la energ¨¦tica.
Alvarado us¨® Lairholt Finance Limited, su sociedad en el para¨ªso fiscal de Belice, para comprar por 1,1 millones de d¨®lares (970.000 euros) una vivienda en Espa?a en noviembre de 2009. Tambi¨¦n, recurri¨® a esta mercantil para conseguir en abril de 2011 otro inmueble en Miami a trav¨¦s del testaferro Michael Freeman por 950.000 d¨®lares, seg¨²n documentos internos de la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA). Las transferencias revelan tambi¨¦n que Alvarado utiliz¨® su compa?¨ªa de Belice para comprar en septiembre de 2011 un apartamento en Madrid por 700.000 d¨®lares a trav¨¦s de un banco de Panam¨¢.
La ruta del dinero en para¨ªsos fiscales
Los movimientos financieros de este expol¨ªtico que se gan¨® la confianza del fallecido Ch¨¢vez confirman su tendencia a mover el dinero de un para¨ªso fiscal a otro. En agosto de 2014, traspas¨® ocho millones de euros de la BPA a una cuenta a su nombre en el Millenium Bank de Suiza. Y otro mill¨®n que ten¨ªa en el principado pirenaico acab¨® en un banco del entonces para¨ªso fiscal de la isla caribe?a de Dominica. Adem¨¢s, en marzo de 2015, el exviceministro invirti¨® seis millones de d¨®lares (cinco millones de euros) en Luxemburgo en una Sicav, el instrumento al que recurren las grandes fortunas para pagar menos impuestos.
Un tren de lujo de Miami a Nueva York
Alvarado tir¨® tambi¨¦n de su telara?a mercantil para pagar reformas, se?ales de inmuebles y costosos honorarios de decoradores, seg¨²n las facturas.
As¨ª, mediante su empresa Treviso International Foundation, abon¨® 1,5 millones de d¨®lares a la compa?¨ªa paname?a Codfish Investments SA en noviembre de 2014.
El desembolso permiti¨® pagar al decorador ¡°Mr. Nieto¡± (150.000); formalizar las se?ales de propiedades en Miami y Nueva York (225.000); y retribuir al abogado Michael Freeman, supuesto testaferro del exjerarca chavista (275.000). Tambi¨¦n, remodelar una vivienda (250.000).
El misterio de un hotel en Cartagena de Indias
Una de las transacciones m¨¢s llamativas conduce a un plan para hacerse con el hotel Anand¨¢ de Cartagena de Indias, un edificio de lujo de 23 habitaciones de paredes blancas que retrotrae al Caribe del siglo XVI.
Alvarado invirti¨® en 2014 cuatro millones de d¨®lares en este negocio, se hizo con el 70% de las acciones del establecimiento y sald¨® una deuda de dos millones de d¨®lares con un banco de la empresa propietaria, seg¨²n los documentos.
Para desembarcar en el Anand¨¢, el exmandatario adquiri¨® a trav¨¦s de la firma luxemburguesa Sirena International SA el 70% de las acciones de la compa?¨ªa Inversiones Calle del Cuartel, due?a del hotel, seg¨²n revela el acta de la asamblea extraordinaria de esta ¨²ltima compa?¨ªa fechada el 7 de noviembre de 2014.
La representante de Sirena International SA en la transacci¨®n fue Ceciree Casanova, exresponsable de recursos humanos de Electricidad de Caracas (EDC), una compa?¨ªa p¨²blica dirigida hasta 2010 por Alvarado. Casanova se convirti¨® tras la compra en directora principal de la sociedad propietaria del hotel, seg¨²n el acta.
EL PA?S ha intentado sin ¨¦xito recabar la versi¨®n de los gestores de dicho hotel.
Alvarado rechaza a trav¨¦s de su letrado, Antonio Catal¨¢, tener inversiones en Colombia. Y explica que la compra de un inmueble para convertirlo en hotel en este pa¨ªs se frustr¨® en marzo de 2015 tras la intervenci¨®n de la BPA, donde el expol¨ªtico venezolano manej¨® cinco dep¨®sitos y cuatro sociedades que ingresaron 46,5 millones de euros del supuesto saqueo de PDVSA, seg¨²n los investigadores del pa¨ªs pirenaico.
Alvarado se niega a facilitar a este peri¨®dico el documento que acredita que dio marcha atr¨¢s a la compra del hotel Anand¨¢; apela a la protecci¨®n de datos.
La tesis de que finalmente no se hizo con el establecimiento de Cartagena de Indias choca con un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand), que sostiene que Alvarado transfiri¨® el 24 de febrero de 2015 m¨¢s de cuatro millones de d¨®lares desde su sociedad paname?a Treviso Internacional Foundation a la mercantil de Barbados Inversiones Calle del Cuartel para adquirir el hotel.
Alvarado rechaza asimismo que sus multimillonarias inversiones est¨¦n conectadas con el saqueo de PDVSA. Y relaciona su fortuna con ¡°una actividad profesional en el ¨¢rea de energ¨ªa y medio ambiente¡±.
Sin embargo, el caudal de fondos que Alvarado movi¨® en Andorra se nutri¨® de transferencias de otros miembros de la red que expoli¨® la energ¨¦tica venezolana, seg¨²n la polic¨ªa andorrana. En concreto: Alvarado recibi¨® 25 millones de d¨®lares del que fuera tambi¨¦n viceministro de Energ¨ªa de Venezuela Nervis Villalobos y 8,8 millones de Luis Mariano Rodr¨ªguez Cabello, gestor de negocios de Diego Salazar, primo de Rafael Ram¨ªrez, exministro de Petr¨®leo y expresidente de PDVSA.
Un banco que mir¨® a otro lado
Los gestores de la BPA abrieron el entramado financiero de Alvarado ¡ªseg¨²n documentos internos de este banco¡ª pese a que el exjerarca chavista figuraba desde 2005 vinculado a casos de blanqueo en World-check, una base de datos que utilizan los bancos para identificar a Personas Expuestas Pol¨ªticamente (PEP), que es como se denomina en la jerga financiera a aquellas personalidades que, por haber ocupado un cargo p¨²blico, deben someterse a un control especial para prevenir el blanqueo.
Junto a su procesamiento en Andorra, Alvarado se asoma a un precipicio de causas judiciales. El exmandatario est¨¢ siendo investigado en Espa?a y EE UU. En Madrid, fue arrestado en 2019 a petici¨®n de un juzgado de Texas, que le reclamaba por los supuestos delitos de blanqueo de capitales y conspiraci¨®n para el blanqueo en un caso de corrupci¨®n conectado con la el¨¦ctrica venezolana de m¨¢s de 50 millones de d¨®lares. El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional deneg¨® su extradici¨®n a Estados Unidos al entender que la causa se estaba investigando en Espa?a a ra¨ªz de una querella de PDVSA.
Adem¨¢s, Alvarado figura desde 2017 como investigado en la Audiencia Nacional por el supuesto cobro de comisiones en una causa que indaga los contratos de la empresa asturiana Duro Felguera.
Para¨ªsos fiscales para huir de Ch¨¢vez
Suiza, Andorra, Dominica, Belice¡ El millonario caudal de fondos que Javier Alvarado, exviceministro de Energ¨ªa de Hugo Ch¨¢vez (1999-2013), expoli¨® presuntamente de Petr¨®leos de Venezuela SA (PDVSA) viaj¨® hasta 2015 por una alambicada telara?a de para¨ªsos fiscales y jurisdicciones blindadas por el secreto bancario, seg¨²n la polic¨ªa andorrana.
El abogado del exjerarca chavista, Antonio Catal¨¢, justifica as¨ª esta pr¨¢ctica de su cliente: ¡°La utilizaci¨®n de para¨ªsos fiscales en el Caribe por parte de venezolanos fue muy com¨²n debido a la ley de il¨ªcitos cambiarios promulgada por el Gobierno Ch¨¢vez en 2006¡±. El letrado a?ade que Alvarado ¡°est¨¢ acreditando ante la Audiencia Nacional que su intervenci¨®n, lejos de resultar delictiva, consisti¨® en denunciar ante las m¨¢ximas instancias del Gobierno de Venezuela la comisi¨®n de hechos il¨ªcitos por parte de terceros¡±.
investigacion@elpais.es
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