La Fiscal¨ªa registra el Ministerio que dirige el candidato socialdem¨®crata a las elecciones alemanas

La Fiscal¨ªa alemana est¨¢ efectuando registros desde la ma?ana de este jueves en oficinas de dos Ministerios del Gobierno alem¨¢n, el de Finanzas y el de Justicia, en Berl¨ªn, en el marco de una investigaci¨®n sobre una oficina gubernamental que persigue casos de blanqueo de dinero. Seg¨²n la informaci¨®n publicada por medios alemanes, el caso, abierto en febrero de 2020, indaga si esta oficina, dependiente de Aduanas, cometi¨® un delito de obstrucci¨®n a la justicia al no informar en tiempo y forma a las autoridades ¨Cfiscal¨ªa y polic¨ªa- sobre posibles casos de lavado de dinero, lo que impidi¨® que pudieran ser investigados.

Se da la circunstancia de que el titular de uno de esos Ministerios, el de Finanzas, es Olaf Scholz, candidato socialdem¨®crata a las elecciones generales que celebra el pa¨ªs el 26 de septiembre. Los registros podr¨ªan perjudicar su imagen p¨²blica cuando faltan poco m¨¢s de dos semanas para elegir a quien suceder¨¢ a Angela Merkel al frente de la primera econom¨ªa europea. Scholz lidera las encuestas de intenci¨®n de voto, con un 25%, por delante del candidato conservador, Armin Laschet, que ronda el 20-21%. Por ahora solo los liberales del FDP han criticado p¨²blicamente a Scholz por el ¡°esc¨¢ndalo¡±. Los registros muestran, dijo el portavoz de pol¨ªtica financiera del grupo parlamentario del FDP, Florian Toncar, que ¡°Scholz no tiene control sobre su negociado¡±.

La investigaci¨®n sobre la Unidad de inteligencia financiera (se la conoce como FIU, por sus siglas en ingl¨¦s), que pas¨® a depender de Aduanas en 2017 y tiene sede en Colonia, se inici¨® en 2018. Seg¨²n ha publicado Der Spiegel, el medio que dio la exclusiva, la Fiscal¨ªa de Osnabr¨¹ck empez¨® a investigar a partir de un informe sobre una transacci¨®n sospechosa enviado por un banco. Se trataba de una transferencia de m¨¢s de un mill¨®n de euros a ?frica y el banco sospechaba que podr¨ªa estar ante un caso de financiaci¨®n del terrorismo, de tr¨¢fico de armas o drogas. ¡°La FIU tom¨® nota de ese informe, pero no lo remiti¨® a las autoridades policiales alemanas¡±, se?al¨® un portavoz de la Fiscal¨ªa. El pago no pudo detenerse.

Esta oficina pertenec¨ªa a la Polic¨ªa criminal, pero en 2017 fue trasladada, en contra del consejo de muchos expertos, se?ala Der Spiegel, a Aduanas, que a su vez depende del Ministerio de Finanzas. Seg¨²n este medio, la oficina estuvo desde el principio sobrepasada por la cantidad de alertas que recib¨ªa y la escasa experiencia y personal con los que contaba para investigar las sospechas de lavado de dinero. ¡°Poco antes de las elecciones federales, el candidato a canciller Scholz tiene un problema. Aunque se presenta como un luchador contra el blanqueo, no puede controlar lo que sucede en su casa, en detrimento de las arcas p¨²blicas¡±, asegura la publicaci¨®n.

Los registros de este jueves pretenden determinar la responsabilidad individual de trabajadores de esa oficina que no tramitaron con diligencia los informes. Un portavoz del departamento de Finanzas asegur¨® que el registro no se ha dirigido contra empleados del ministerio y subray¨® que ¡°por supuesto apoya plenamente a las autoridades¡±. Los medios alemanes han publicado en varias ocasiones que la FIU ten¨ªa miles de transacciones sospechosas enviadas por los bancos sin procesar. Al menos en 17 casos, seg¨²n se public¨® en 2019, los informes sobre estas alertas se remitieron tan tarde a los departamentos de polic¨ªa correspondientes que las transferencias sospechosas no pudieron pararse.

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