La tarjeta sin l¨ªmite de un saqueador de PDVSA: villa en el Caribe, joyas, relojes y hoteles de ensue?o

Jos¨¦ Luis Zabala es un entusiasta de la moda de Ermenegildo Zegna y los bolsos de Louis Vuitton. En 2009, este corredor de seguros venezolano se gast¨® 219.468 euros en estas firmas. Otra de sus pasiones son los relojes, en especial los suizos de lujo. Por ejemplo, pag¨® 149.900 euros para hacerse en 2010 con un exclusivo ejemplar de oro de una edici¨®n limitada de Jaeger-LeCoultre.

Las tarjetas de cr¨¦dito de Zabala parec¨ªan no tener l¨ªmite y alimentarse de un pozo sin fondo, sus millonarias cuentas ocultas en Andorra. El an¨¢lisis de las facturas y de sus movimientos bancarios, a los que ha tenido acceso EL PA?S, revelan la pasi¨®n por la buena vida de este empresario venezolano procesado desde 2018 en el principado pirenaico por participar en el saqueo de una de las principales compa?¨ªas energ¨¦ticas p¨²blicas de Latinoam¨¦rica, Petr¨®leos de Venezuela S. A. (PDVSA).

Los cargos de las tarjetas y las transferencias confirman que entre 2008 y 2012 ¡ªcuando se fragu¨® el latrocinio de la petrolera¡ª, Zabala abon¨® m¨¢s de cuatro millones de euros en joyas, hoteles y obras de arte. Tambi¨¦n adquiri¨® una villa en una exclusiva urbanizaci¨®n de la Rep¨²blica Dominicana.

El empresario, que no trabaj¨® en PDVSA, est¨¢ encausado en Andorra por su vinculaci¨®n con uno de los miembros de la trama que expoli¨® la compa?¨ªa p¨²blica, el magnate venezolano de los seguros Omar Far¨ªas.

Zabala, de 48 a?os, destin¨® 646.000 euros solo en 2010 a acumular joyas y relojes. Junto al Jaeger-LeCoultre de casi 150.000 euros, adquiri¨® ese mismo a?o un IWC de oro rosa por 155.000 euros. De esta firma helv¨¦tica compr¨® otros cinco ejemplares, entre los que tambi¨¦n destacan uno de platino del modelo de aviador Big Pilot (34.445 euros) y otro de oro blanco (18.190 euros). Un Parmigiani Kalpa de mujer, de oro con brillantes y montado manualmente, con un coste de 18.190 euros entr¨® tambi¨¦n a formar parte de la colecci¨®n de Zabala, en la que tambi¨¦n hay varias piezas de Patek Philippe. El procesado se gast¨® 126.760 euros en tiendas de este ¨²ltimo fabricante ginebrino de relojes de lujo.

El cap¨ªtulo de joyer¨ªa se completa con abonos de 20.800 euros por unos pendientes de oro de 18 quilates con brillantes; 13.000 euros por un anillo de oro rosado con piedras preciosas y brillantes, y 800 euros por tres bol¨ªgrafos Cartier. Adem¨¢s, Zabala desembols¨® 27.380 euros en la joyer¨ªa Wempe de Madrid.

El arte fue otra de las refinadas aficiones de Zabala durante los a?os del expolio de PDVSA. Se gast¨® en este cap¨ªtulo 855.000 euros. El corredor de seguros abon¨® en 2010 un total de 370.000 euros por la obra Psysichromie n¨²mero 507 del artista franco-venezolano Carlos Cruz-D¨ªez, una pieza, procedente de la galer¨ªa Denise Ren¨¦ de Par¨ªs, que perteneci¨® al intelectual venezolano Alfredo Boulton, seg¨²n un documento del vendedor, la galer¨ªa de Caracas Graphic Art.

Zabala pag¨® tambi¨¦n 485.000 euros en 2010 por Amantes, una escultura modelada en 1985 en bronce por el colombiano Fernando Botero. La pieza inclu¨ªa un certificado de autenticidad firmado por el propio autor. ¡°Obra de mi mano¡±, reza la garant¨ªa.

Los documentos muestran que el corredor de seguros dio en enero de 2011 una se?al de 602.000 euros para hacerse con una lujosa villa de 915 metros cuadrados valorada en 1,7 millones de euros en la exclusiva urbanizaci¨®n de Cap Cana, en Hig¨¹ey, un municipio tur¨ªstico de la Rep¨²blica Dominicana. Y que Zabala se gast¨® 33.645 euros en 2014 en distintas reparaciones para mejorar el jard¨ªn de esta propiedad denominada Villa Marina Cap Cana.

La cuenta en el apartado de hoteles y restauraci¨®n tambi¨¦n fue abultada. Sum¨® m¨¢s de 100.000 euros. Pese a que Zabala ten¨ªa predilecci¨®n por hospedarse en establecimientos de la cadena Marriott International (48.500 euros en gastos) y Mandarin Oriental (27.192) en Canc¨²n (M¨¦xico) y Estados Unidos, el periplo viajero del empresario de seguros lo condujo a otras firmas hoteleras para disfrutar de estancias de ensue?o.

Seguro de vida de 96.000 euros

Los registros de sus tarjetas marcaron sus huellas por el mundo. En Miami Beach, pas¨® por el exclusivo centro comercial de Bal Harbour. En Roma, visit¨® los hoteles Eden (10.000 euros) y St. Regis (4.401). En Madrid, el Villa Magna (5.855) y el Ritz (1.968). E, incluso, pas¨® en marzo de 2011 por el emblem¨¢tico Bellagio (437 euros) de Las Vegas. As¨ª lo revelan unos movimientos bancarios que registran tambi¨¦n pagos de 88.358 euros en El Corte Ingl¨¦s, de 12.901 euros en las Galer¨ªas Lafayette y de 11.200 euros en el spa Le Meurice de Par¨ªs. Su seguro de vida para el periodo 2011-2012 con la compa?¨ªa New York Life Insurance Company ascendi¨® a 96.000 euros.

Zabala orden¨® la mayor¨ªa de estos pagos desde la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA), donde control¨® desde 2007 dos cuentas. Una a su nombre, que comparti¨® con Ailyn Saireth Meneses Rosillo, y otra bajo la denominaci¨®n de la sociedad paname?a Greentrail International Inc.

Esta ¨²ltima fue constituida por el despacho paname?o Alcogal, una productora insaciable de sociedades offshore para defraudadores de todo el planeta. En el documento conocido como know your customer (conozca a su cliente, en ingl¨¦s) ¡ªuna suerte de tercer grado al que el banco somete a sus clientes para que expliquen el origen de sus fondos¡ª, Zabala se present¨® como gerente y presidente de varias empresas de otro de los procesados en Andorra por el expolio de PDVSA, el empresario de los seguros Omar Far¨ªas.

Y dijo a la instituci¨®n financiera que eligi¨® la BPA, donde planeaba transferir 900.000 euros cada dos meses, por ¡°seguridad y confidencialidad¡±. Andorra permaneci¨® blindada hasta 2017 por el secreto bancario.

Los cargos de las tarjetas de cr¨¦dito de Zabala reca¨ªan en sus cuentas en la BPA. En 2009, cobr¨® all¨ª 14,6 millones. El dinero lleg¨® de la sociedad instrumental Highland Assets Corp S. A., controlada por Luis Mariano Rodr¨ªguez, presunto testaferro de Diego Salazar, primo del que fuera ministro de Energ¨ªa de Venezuela con Hugo Ch¨¢vez, presidente de PDVSA y exembajador en la ONU, Rafael Ram¨ªrez. Para justificar estos pagos, el corredor de seguros venezolano present¨® al banco un contrato de servicios.

Los investigadores que indagan el saqueo de 2.000 millones de la energ¨¦tica venezolana enmarcan esta transferencia en una mec¨¢nica propia de blanqueo de capitales y la conectan con el expolio de la compa?¨ªa p¨²blica. Cuestionan el justificante que Zabala esgrimi¨® ante el banco para acreditar el millonario pago, unos supuestos servicios de asesoramiento. ¡°Resulta sospechoso que este tipo de servicios se paguen en una sola cuota¡±, recoge un informe confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand) del pasado febrero.

EL PA?S no ha podido recabar la versi¨®n de Zabala.

Un juzgado de Andorra proces¨® en 2018 por el expolio de PDVSA a una treintena de personas, entre las que figuran Zabala, Far¨ªas y los exviceministros de Energ¨ªa de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado. Todos est¨¢n acusados desde entonces de blanqueo y cobro de sobornos por pedir supuestas comisiones ilegales a empresas, especialmente chinas, que despu¨¦s eran agraciadas con millonarias adjudicaciones de la petrolera venezolana.

La red oper¨® entre 2007 y 2012 y recurri¨® para lavar su bot¨ªn a una alambicada madeja de una treintena de sociedades radicadas en para¨ªsos fiscales como Belice o pa¨ªses protegidos por el secreto bancario, como Suiza o Andorra. El dinero manchado presuntamente por la corrupci¨®n de la petrolera confluy¨® en los dep¨®sitos de la BPA, una entidad intervenida en 2015 por participar en una supuesta lavadora de fondos de grupos criminales internacionales.

investigacion@elpais.es

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