Andorra bloquea 55 millones de d¨®lares de sobornos de la red chavista que saque¨® PDVSA

La red pilotada por exviceministros de Hugo Ch¨¢vez (1999-2013) investigada por expoliar 2.000 millones de euros (unos 2.200 millones de d¨®lares) de la joya de la corona del pa¨ªs latinoamericano, la estatal Petr¨®leos de Venezuela SA (PDVSA), no podr¨¢ rescatar parte de su bot¨ªn. Las autoridades de Andorra han bloqueado 50 millones de euros (m¨¢s de 55 millones de d¨®lares) procedentes de presuntos sobornos que cobraron en este pa¨ªs europeo 21 miembros de esta trama, seg¨²n un informe confidencial de la polic¨ªa de Andorra al que ha tenido acceso EL PA?S.

Los fondos embargados proceden de las presuntas comisiones ilegales abonadas a la red por contratistas que recibieron millonarias adjudicaciones de PDVSA y sus filiales entre 2007 y 2012 y que ocultaron el dinero de la corrupci¨®n en la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA), a 7.400 kil¨®metros de Caracas.

El empresario Diego Salazar, primo hermano del que fuera ministro de Petr¨®leo, presidente de PDVSA y embajador de Venezuela ante la ONU, Rafael Ram¨ªrez, encabeza la lista de miembros de la red por volumen de fondos embargados. Tiene 18,5 millones de euros (m¨¢s de 20 millones de d¨®lares) retenidos en Andorra.

Le sigue el gestor de negocios de Salazar, el abogado Luis Mariano Rodr¨ªguez Cabello, con 7,8 millones de euros (unos 8,6 millones de d¨®lares) bloqueados en este pa¨ªs europeo de 77.000 habitantes y que permaneci¨® blindado por el secreto bancario hasta 2017.

El que fuera gerente t¨¦cnico de la Corporaci¨®n Venezolana del Petr¨®leo, gerente de planificaci¨®n de PDVSA y director de esta petrolera en Ecuador y Refiner¨ªa del Pac¨ªfico, Jos¨¦ Ram¨®n Arias Lanz, tiene congelados por imperativo legal 7 millones de euros (unos 7,7 millones de d¨®lares). Arias Lanz, que reside en EE UU ¡ªseg¨²n indican los investigadores en su informe, de mayo de 2022¡ª control¨® en Andorra este dinero a trav¨¦s de cuentas a nombre de sociedades instrumentales (sin actividad) como Ansonia Assets Foundation y White Snake Properties Inc.

El antiguo hombre fuerte del chavismo Javier Alvarado, que fue entre 2007 y 2010 viceministro de Energ¨ªa El¨¦ctrica y Petr¨®leo y director de la firma el¨¦ctrica estatal Corpoelec, no podr¨¢ retirar los 5,7 millones (6,3 millones de d¨®lares) que tiene en Andorra. El exjerarca, que manej¨® a trav¨¦s del banco andorrano 46 millones de euros (m¨¢s de 50 millones de d¨®lares), canaliz¨® sus fondos mediante una alambicada constelaci¨®n financiera de sociedades instrumentales.

Las autoridades de Andorra tambi¨¦n han bloqueado 4,8 millones (5,3 millones en d¨®lares) de Rub¨¦n Dar¨ªo Figuera Olivari, exfuncionario y antiguo miembro de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Canalizaciones. Figuera Olivari, que manej¨® su bot¨ªn a trav¨¦s de las compa?¨ªas sin actividad como Gashell International Inc y Reston Foundation, cobr¨® parte de los 6 millones (m¨¢s de 6,6 en d¨®lares) que ingres¨® de supuestos asesoramientos de cuentas de Salazar.

Luis Abraham Bastidas Ram¨ªrez, primo del exministro chavista de Petr¨®leo Rafael Ram¨ªrez y exgerente del departamento de log¨ªstica y servicios generales de PDVSA, no podr¨¢ retirar los 2,5 millones (en d¨®lares, 2,77 millones) que acumul¨® en Andorra. ¡°Cobr¨® una suculenta comisi¨®n aportada por las cuentas bajo gesti¨®n de Luis Mariano Rodr¨ªguez Cabello¡±, destacan los investigadores.

C¨®mo ¨¦l, otro afectado por el embargo es el exviceministro de Energ¨ªa Nervis Villalobos, que tambi¨¦n presidi¨® la filial el¨¦ctrica de PDVSA Cadafe. Jerarca de la primera etapa de Gobierno de Ch¨¢vez, Villalobos tiene bloqueados en el pa¨ªs europeo 2 millones de euros (unos 2,2 millones de d¨®lares).

Seg¨²n la Polic¨ªa de Andorra, ¡°las investigaciones nacionales e internacionales destapan que durante su actividad [de Villalobos] para la petrolera obtuvo comisiones millonarias ¡ªsobornos¡ª como conseguidor de licitaciones y contratos con PDVSA¡±, indica la Polic¨ªa de Andorra. Villalobos movi¨®, a trav¨¦s de una decena de dep¨®sitos en Andorra, 124 millones de euros (137 millones de d¨®lares).

La n¨®mina de fondos bloqueados contempla a Gerardo El¨ªas Esteves Duque, que fue secretario general del distrito metropolitano de Caracas, y que tiene retenidos en Andorra 512.309 euros (567.630 d¨®lares); y a Luis Enrique Tenorio Rodr¨ªguez, que fue primer secretario de la embajada de Venezuela en China y que no podr¨¢ tocar los 99.141 euros (109.850 d¨®lares) que tiene en el pa¨ªs europeo. Tenorio Rodr¨ªguez fue el encargado de conseguir que empresas chinas pagaran sobornos para conseguir adjudicaciones en empresas p¨²blicas de Venezuela, seg¨²n los investigadores. ¡°Detr¨¢s se escond¨ªa un enorme negocio de comisiones ilegales¡±, sentencian los agentes.

La lista de fondos bloqueados tambi¨¦n incluye a Carlos Enrique Luengo Herrera, que fue vicepresidente ejecutivo de gesti¨®n humana de la filial el¨¦ctrica de PDVSA Cadafe, que tiene trabados 102.743 euros (113.840 d¨®lares); Pablo Noya Gonz¨¢lez, asistente de Salazar, que mantiene 45.655 euros (50.580 d¨®lares) en el pa¨ªs europeo; y el que fuera secretario de seguridad ciudadana de Caracas Ram¨®n El¨ªas Morales Rossi, con 95.300 euros (105.590 d¨®lares) embargados.

La relaci¨®n incluye tambi¨¦n los fondos del intermediario financiero Luis Alejandro Rivero Garc¨ªa (79.702 euros retenidos, 88.310 en d¨®lares) y de su colaborador y hermano Leonardo (6.884, 7.630 d¨®lares).

Las cuentas en Andorra de Omar Jes¨²s Far¨ªas Luces, empresario conocido como el zar de los seguros por su relevancia en este sector y al que la Polic¨ªa de Andorra sit¨²a como ¡°socio estrat¨¦gico de Diego Salazar¡± arrojan n¨²meros rojos. Su mano derecha, el corredor de seguros Jos¨¦ Luis Zabala, en cambio, no podr¨¢ disponer por imperativo legal en el pa¨ªs europeo de 524.815 euros (581.480 d¨®lares), seg¨²n el ¨²ltimo informe de los investigadores, del pasado abril. ¡°Sus movimientos financieros destacan por su afici¨®n al lujo, sobre todo por la adquisici¨®n de joyas, obras de arte y relojes suizos de alta gama¡±, indica la Polic¨ªa de Andorra sobre Zabala.

Gabriel Guillermo Salas Ely, socio de Luis Alejandro Rivero, (110.789 euros retenidos, equivalentes a 122.750 d¨®lares); Mar¨ªa Mercedes Matheus Batista, que fue gerente de riesgos y seguros de PDVSA y directora de PDVIC Insurance Company (344 euros o 381 d¨®lares) y Ninoska Corromoto Garc¨ªa, que se presenta como ¡°administrativa a cuenta de Jos¨¦ Luis Zabala¡± y tiene bloqueados 1.290 euros (1.430 d¨®lares), figuran tambi¨¦n en la lista de fondos retenidos en Andorra de la trama que perpetr¨® el saqueo de la petrolera estatal.

El que fuera director de la filial de PDVSA Deltaven y gerente de la oficina de representaci¨®n de la petrolera en China entre 2005 y 2013, Francisco Javier Jim¨¦nez Villaroel, completa la n¨®mina de fondos trabados. Tiene 3.034 euros retenidos (3.360 d¨®lares).

Integrada por exdirigentes chavistas y funcionarios de la poderosa firma estatal, la trama corrupta cobr¨® comisiones de m¨¢s del 10% a empresas, especialmente chinas, que despu¨¦s resultaban agraciadas con contratos de PDVSA, tal y como revel¨® este peri¨®dico. La red ocult¨® su bot¨ªn a trav¨¦s de una alambicada telara?a de cuentas en la BPA.

Mediante una treintena de sociedades opacas radicadas en para¨ªsos fiscales como Suiza o Belice, la organizaci¨®n movi¨® el caudal de fondos que fue a parar a Andorra. Y, para no levantar sospechas, camufl¨® sus millonarios ingresos bajo el paraguas de unos trabajos de asesor¨ªa que, seg¨²n los investigadores, no existieron.

Andorra mantiene procesados desde 2018 a una treintena de miembros de esta trama por blanqueo de capitales en establecimiento bancario y pertenencia a una red.

investigacion@elpais.es

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