Odebrecht utiliz¨® a dos arquitectos espa?oles para canalizar 22 millones de euros en sobornos

Dos arquitectos madrile?os canalizaron a ciegas 22,4 millones de euros en comisiones ilegales de la constructora brasile?a Odebrecht. El dinero, destinado a pagar sobornos, fue a parar a pol¨ªticos y funcionarios de Brasil, Per¨², Ecuador y Guatemala. Y se abon¨® para manipular presuntamente licitaciones de obra p¨²blica, principal fuente de ingresos de Odebrecht. As¨ª lo revela un informe confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand) al que ha tenido acceso EL PA?S.

Los arquitectos bajo sospecha, Juan Jos¨¦ Lago-Novas y Jos¨¦ D¨ªaz Vecino, sostienen que fueron utilizados por la constructora brasile?a en su esquema corrupto, que los trabajos existieron y que desconoc¨ªan el destino del dinero. La Uifand lo niega y apunta a que ambos formaron parte del esquema de Odebrecht, art¨ªfice de la mayor trama de sobornos de Am¨¦rica Latina, donde compr¨® supuestamente las voluntades de 145 dirigentes y altos funcionarios entre 2001 y 2016.

La jueza instructora del caso en Andorra ha ampliado las diligencias por blanqueo a Lago-Novas y a su sociedad DSC Workshop Obras, Construcciones y Promociones. Se trata de una compa?¨ªa que contrat¨® con la constructora brasile?a entre 2007 y 2010. El Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 2 de la Audiencia Nacional espa?ola investiga tambi¨¦n a este ¨²ltimo y a su exsocio Jos¨¦ D¨ªaz Vecino por los mismos hechos.

DSC Workshop se fund¨® en 2005 de la mano de Lago-Novas en un piso del madrile?o distrito de Chamart¨ªn. Seg¨²n el Registro Mercantil, contaba con un solo trabajador y ese ejercicio declar¨® unas ventas de 12.000 euros. Dos a?os m¨¢s tarde, el diminuto estudio comenz¨® a firmar contratos con el mastod¨®ntico conglomerado de Norberto Odebrecht, un tit¨¢n que lleg¨® a tener 168.000 empleados en 28 pa¨ªses.

Lago-Novas y D¨ªaz Vecino parec¨ªan haber sido tocados por un golpe de suerte porque firmaron contratos internacionales vinculados a los proyectos de licitaci¨®n p¨²blica R¨ªo Caldera (canalizaci¨®n del r¨ªo paname?o); el saneamiento de la Ciudad y Bah¨ªa de Panam¨¢; el Multiprop¨®sito Baba, en el cant¨®n Buena Fe de Ecuador, que cont¨® con un presupuesto de 549 millones de euros, y el t¨²nel L¨ªnea Amarilla en Lima (Per¨²). Fueron iniciativas gigantescas por las que DSC Workshop se llevar¨ªa el 3,5% de cada licitaci¨®n en caso de ¨¦xito. Solo por la primera infraestructura en Panam¨¢, presupuestada en 228 millones de euros, la comisi¨®n prevista para los arquitectos espa?oles fue de 7,9 millones de euros.

Dudas sobre los servicios prestados

Una comunicaci¨®n de sospecha de blanqueo de capitales de la Uifand ha servido a la jueza y al fiscal del caso para investigar a los arquitectos espa?oles. Para este organismo p¨²blico de inteligencia financiera, ¡°con la documentaci¨®n disponible, la operativa de la cuenta abierta en la BPA [Banca Privada de Andorra] por Lago-Novas presenta indicios que generan dudas sobre la veracidad de las relaciones contractuales y del trasfondo econ¨®mico, as¨ª como de la efectiva prestaci¨®n de los servicios¡±. El letrado que representa a este arquitecto responde que los servicios son reales y que Odebrecht los utiliz¨®. ¡°Mi cliente viaj¨® a los pa¨ªses donde se hicieron las obras y los trabajos se realizaron. Les pidieron informes t¨¦cnicos y los hicieron. En ning¨²n momento pensaron que ese dinero que recibieron se emple¨® para pagar a pol¨ªticos. [Los presuntos sobornos] fueron a sus espaldas. Adem¨¢s, ellos no tuvieron acceso a esos fondos, que los factur¨® un tercero. Les dijeron que se har¨ªa de esa forma por una cuesti¨®n fiscal de la constructora¡±.

Incide en que la cuenta escrow (puente o pasarela) del arquitecto espa?ol efectu¨® una operativa presuntamente dirigida ¡°a eludir la trazabilidad de los fondos¡± entre las empresas vinculadas a la trama de corrupci¨®n de Odebrecht. Una cuenta escrow hace la funci¨®n de un fideicomiso o dep¨®sito de custodia, un instrumento financiero empleado en el mundo anglosaj¨®n que asegura que el pago llega a su destino y que se utiliza en algunas ocasiones en operaciones opacas o poco transparentes.

As¨ª, los 22 millones de euros enviados por Odebrecht a la sociedad de los arquitectos transitaron por este dep¨®sito de garant¨ªa e, inmediatamente, fueron a parar a las cuentas abiertas, tambi¨¦n en BPA, de las sociedades instrumentales (sin actividad) holandesas Convergence Capital Partners (12,8 millones) y a Natland Financiering (8,5 millones). Se trata de sociedades de Odebrecht utilizadas para abonar sobornos.

La Uifand duda sobre la veracidad de los contratos suscritos entre la sociedad de los arquitectos con estos dos instrumentales receptores de la casi totalidad del dinero. ¡°Se detecta una estructura de contratos que parecen hechos a medida para justificar los movimientos de los fondos¡±, apostillan.

El abogado de Lago-Novas responde as¨ª: ¡°Ellos no tuvieron acceso a esos fondos; los factur¨® un tercero. Les dijeron que se har¨ªa de esa forma por una cuesti¨®n fiscal de la constructora. El blanqueo es precisamente lo contrario de lo que hicieron. El dinero es l¨ªcito, viene del grupo y los pagos a los subcontratistas fueron autom¨¢ticos. Eran dos arquitectos j¨®venes a los que se les presenta la oportunidad con una multinacional donde todos quer¨ªan trabajar¡±, responde el abogado de Lago-Novas.

D¨ªaz Vecino, por su parte, se desmarca de la trama de sobornos de Odebrecht. ¡°Nunca tuve ning¨²n contacto con nadie relacionado con estos contratos en ninguno de los pa¨ªses¡±, explica. El profesional asegura que la apertura de la cuenta en la BPA donde figura como administrador se hizo sin su consentimiento y ¡°con firmas fraudulentas¡±. Y a?ade que ya explic¨® esta irregularidad en la Audiencia Nacional y que ha interpuesto una querella.

Los redactores del informe, fechado el pasado junio, destacan que, si la prestaci¨®n de los servicios del estudio de arquitectura madrile?o y las obras se hicieron en Panam¨¢ y los pagos en Andorra, ¡°la operativa carece de sentido econ¨®mico observ¨¢ndose un movimiento circular de los fondos, en el cual estos provienen y se destinan a sociedades vinculadas a la constructora Odebrecht¡±.

Sobre la falta de documentaci¨®n, los agentes de la Uifand resaltan la existencia de diversos contratos entre la sociedad de los arquitectos y Odebrecht muy similares en diferentes partes, firmados parcialmente y que presentan con ¡°vaguedad¡± los servicios descritos. ¡°La mayor¨ªa de los contratos disponibles implican una contraprestaci¨®n muy significativa (millones de euros). Consecuentemente, es de gran importancia la especificaci¨®n en relaci¨®n con los servicios, el proyecto, recursos utilizados, ratio por horas de las personas involucradas en el proyecto, etapas de realizaci¨®n, etc.¡±, reprocha la Uifand. Y a?ade la ausencia de los contratos suscritos por las administraciones paname?a, ecuatoriana y peruana con la constructora brasile?a.

El alambicado esquema societario fue dise?ado presuntamente por el despacho de asesor¨ªa fiscal uruguayo Grupo BGL Asesores Legales y Fiscales, donde trabaj¨® hasta 2015 el abogado Fernando Belhot Fierro. En ese despacho en Montevideo se crearon sociedades empleadas en distintas tramas de corrupci¨®n en Am¨¦rica. Tramas que utilizaron al banco andorrano para sus pagos inconfesables.

El enigma Belhot

BGL manej¨® cuatro cuentas en el banco andorrano a nombre de las sociedades a las que los arquitectos espa?oles canalizaron el dinero de Odebrecht. EL PA?S revel¨® en 2018 que Eduardo Zaplana, exministro del Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar y expresidente de la Generalitat Valenciana entre 1995 y 2002, emple¨® los servicios de Belhot para ocultar su fortuna. El letrado uruguayo se ha convertido en el testigo clave de la Fiscal¨ªa en el juicio que se celebra en Valencia contra Zaplana y ha reconocido ser el testaferro de la millonaria fortuna que el pol¨ªtico del PP ocultaba en el extranjero.

La Banca Privada de Andorra (BPA), entidad elegida por Odebrecht para comprar voluntades, fue intervenida por las autoridades del peque?o principado pirenaico de 77.000 habitantes en marzo de 2015 por el presunto blanqueo de capitales de grupos criminales. Desde este banco, el gigante brasile?o de la construcci¨®n movi¨®, al menos, 172 millones de euros para el pago de comisiones ilegales a funcionarios de distintos pa¨ªses de Am¨¦rica.

investigacion@elpais.es

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