La trama que saque¨® PDVSA pag¨® 19 millones de d¨®lares al abogado de la compa?¨ªa

Contratos verbales, vidriosas transacciones a trav¨¦s de sociedades, laber¨ªnticos esquemas para ocultar el rastro del dinero. Y un bot¨ªn transformado en exclusivas viviendas... El que fuera abogado de Petr¨®leos de Venezuela S. A. (PDVSA) y director financiero de la empresa estatal Electricidad de Caracas, Luis Carlos de Le¨®n P¨¦rez, cobr¨® 19 millones de d¨®lares de la trama investigada por expoliar 2.000 millones de la energ¨¦tica p¨²blica venezolana. As¨ª consta en un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand) al que ha tenido acceso EL PA?S y que forma parte de las pesquisas de un juzgado del principado pirenaico sobre el saqueo de la petrolera.

El exletrado percibi¨® parte de su fortuna a trav¨¦s de un alambicado entramado societario con tent¨¢culos en Panam¨¢, Suiza y Andorra al que perteneci¨® su esposa, Andreina G¨¢mez Rodr¨ªguez. El matrimonio canaliz¨® 25 millones y urdi¨® un plan para adquirir una lujosa propiedad en Caracas de 4.000 metros cuadrados y cuatro inmuebles en Madrid. Sus inversiones en ladrillo sumaron nueve millones.

La mayor parte de las transferencias que nutrieron las cuentas de la pareja ¨Dalgunas justificadas bajo la cobertura de supuestos ¡°contratos verbales¡±¨D fueron ordenadas a trav¨¦s de sociedades instrumentales (sin actividad). Y, tras este engranaje, estaba el que fuera viceministro de Energ¨ªa del Gobierno de Hugo Ch¨¢vez entre 2004 y 2006, Nervis Villalobos. Otro man¨¢ de fondos le lleg¨® al exabogado de PDVSA a trav¨¦s del presunto testaferro de la red, el caraque?o Luis Mariano Rodr¨ªguez Cabello, que movi¨® 1.144 millones por un tinglado de 11 herm¨¦ticas cuentas en Andorra, seg¨²n los documentos.

Formada por una treintena de exfuncionarios de la poderosa firma estatal y exdirigentes chavistas, la red que saque¨® PDVSA oper¨® entre 2007 y 2012. Integr¨® en sus filas prohombres del expresidente Hugo Ch¨¢vez (1999-2013) como los exviceministros de Energ¨ªa Nervis Villalobos y Javier Alvarado. El grupo ide¨® un entramado para ocultar el cobro de comisiones ilegales. Algunos miembros percib¨ªan presuntamente un 10% de los empresarios, especialmente chinos, que consegu¨ªan adjudicaciones p¨²blicas de la energ¨¦tica y sus filiales. Para esconder el caudal de fondos, la trama movi¨® su bot¨ªn a trav¨¦s de una opaca telara?a de cuentas en la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA), a 7.400 kil¨®metros de Caracas. El entramado offshore circul¨® mediante una treintena de sociedades en Suiza y Belice.

De Le¨®n, Villalobos y Rodr¨ªguez Cabello forman parte de la treintena de personas procesadas en 2018 por un juzgado Andorra. Se les acusa de integrar una red que cobraba comisiones a empresarios ¨Dprincipalmente chinos¨D a cambio de facilitar adjudicaciones de la energ¨¦tica p¨²blica venezolana.

El exviceministro chavista Villalobos recurri¨® en agosto de 2008 a su empresa instrumental paname?a Lomond Overseas S. A. para firmar un contrato con una de las compa?¨ªas opacas del exabogado de la firma estatal, Ribston Investments. La presunta treta sirvi¨® para justificar una transferencia de 5,5 millones de d¨®lares bajo la excusa de supuestos servicios de ¡°asistencia¡±.

A trav¨¦s de otra sociedad sin actividad paname?a, Megana International Ltd, Villalobos sald¨® tambi¨¦n una supuesta deuda de ocho millones con la firma del que fuera letrado de PDVSA. En ambas transacciones, los investigadores andorranos creen que se trat¨® de un env¨ªo de fondos que no correspond¨ªa con una actividad real, ya que ni Villalobos y ni De Le¨®n aportaron documentos para acreditar sus operaciones.

Para ocultar el dinero, De Le¨®n y su esposa se hicieron clientes de la BPA, la entidad en la que los saqueadores de PDVSA ocultaron su bot¨ªn de 2.000 millones entre 2007 y 2015.

El letrado manej¨® a trav¨¦s de sociedades instrumentales dos cuentas en esta entidad y fue titular de una tercera cifrada entre 2008 y 2013. De Le¨®n se present¨® en 2008 ante el banco como un abogado de 48 a?os. Dijo que eligi¨® el pa¨ªs pirenaico ¨Dque hasta 2017 permaneci¨® blindado por el secreto bancario¨D por opacidad y seguridad. E indic¨® que planeaba transferir trimestralmente fondos a la BPA, donde ten¨ªa previsto ingresar entre 2,5 y 5 millones, seg¨²n el Know Your Customer (conozca a su cliente, en ingl¨¦s), una suerte de tercer grado donde se explica a la instituci¨®n financiera el origen de los fondos, seg¨²n los documentos.

Un emporio de ladrillo en Espa?a

La esposa de De Le¨®n, Andreina G¨¢mez Rodr¨ªguez, venezolana de 47 a?os, control¨® entre 2009 y 2014 dos cuentas en la BPA a nombre de sociedades instrumentales y fue titular de otra tercera. Y, cuando desembarc¨® en el banco, comunic¨® que necesitaba transferir un mill¨®n de euros a una empresa de Madrid para comprar un inmueble. G¨¢mez Rodr¨ªguez figuraba en 2010 como administradora ¨²nica y due?a de la empresa inmobiliaria de Madrid Sansobino 1977. S. L. En 2019, ¨²ltimo a?o que present¨® sus cuentas, esta compa?¨ªa acumulaba un activo de 2,8 millones, seg¨²n la plataforma mercantil Informa.

Adem¨¢s, seg¨²n el registro de la propiedad de Espa?a, la empresa madrile?a de la esposa de De Le¨®n adquiri¨® en 2011 una vivienda d¨²plex de 221 metros cuadrados y tres plazas de garaje en el n¨²mero cuatro de la calle Tahona de la capital espa?ola. G¨¢mez Rodr¨ªguez firm¨® en 2010 un contrato para hacerse con el inmueble por 2,5 millones.

La fijaci¨®n por el ladrillo no ces¨® ah¨ª. De Le¨®n reserv¨® en 2009, a trav¨¦s de una inmobiliaria espa?ola, sendas viviendas y cuatro plazas de garaje valoradas en m¨¢s de un mill¨®n de euros. Y su esposa suscribi¨® ese mismo a?o un contrato para comprar una tercera propiedad en Madrid en la promoci¨®n conocida como Paseo de la Habana. El paquete inclu¨ªa tres plazas de garaje y costaba 665.540 euros.

Este diario tambi¨¦n ha tenido acceso a un contrato de opci¨®n de compra que revela la intenci¨®n del abogado y su esposa de hacerse en diciembre de 2012 con la casa ¡°Maricarmen¡± en la ciudad de Baruta, en el Estado de Miranda, Caracas. Con una superficie construida de 800 metros cuadrados, la propiedad se extiende sobre un ¨¢rea de 4.000. La pareja se comprometi¨® a desembolsar 5,2 millones. El abogado de la energ¨¦tica recurri¨® a su entramado financiero en Andorra, que sirvi¨® de pasarela para hacer llegar fondos a otros miembros de la organizaci¨®n. Sus cuentas traspasaron 8,4 millones de d¨®lares a las cuentas de Villalobos y al que fuera viceministro de Energ¨ªa chavista Javier Alvarado.

Junto a sus charcos en Andorra, donde se le proces¨® en 2018 por blanqueo de capitales y pertenencia a una red de sobornos, De Le¨®n encadena m¨²ltiples frentes con la justicia. Un tribunal de Texas dict¨® contra ¨¦l en 2017 una orden de arresto y fue detenido en Madrid. Y en 2018 fue declarado culpable por violar la ley de Pr¨¢cticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), seg¨²n un documento de la fiscal¨ªa de Houston citado por Infobae. EL PA?S ha intentado sin ¨¦xito recabar la versi¨®n de De Le¨®n y su esposa a trav¨¦s de sus abogados en Andorra.

investigacion@elpais.es

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