Las aduanas y puertos mexicanos: la v¨ªa libre del crimen organizado

En las ¨²ltimas dos d¨¦cadas las autoridades mexicanas han buscado frenar el tr¨¢fico de armas, drogas y mercanc¨ªas ilegales que entran por v¨ªa mar¨ªtima, a¨¦rea o terrestre, pero sus esfuerzos han sido insuficientes. Los grupos delincuenciales han tejido una red criminal en los puertos que les ha permitido ingresar cuantiosos cargamentos que llegan ocultos en contenedores y que son custodiados por empleados sobornados o amenazados. Algunos agentes han autorizado el ingreso de armas y dinero en efectivo escondido en compartimentos de veh¨ªculos que no son revisados en las aduanas de los puntos fronterizos, seg¨²n diversos expedientes judiciales que se han seguido en contra de miembros del crimen organizado. Aunque en la mayor¨ªa de los casos prevalece la impunidad, los detalles contenidos en las investigaciones permiten asomarse a los m¨¦todos corruptos o intimidatorios con los que el crimen ha erosionado la endeble seguridad en puertos y aduanas.

Los esfuerzos para acabar con la corrupci¨®n en los puertos y aduanas ¡ªcomo la medida anunciada por el presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador de delegar en mandos militares su control y vigilancia¡ª no son nuevos. Con Vicente Fox (2000-2006) se traz¨® un plan para atender los rezagos en infraestructura aduanera y hacerle frente al contrabando de bienes y al tr¨¢fico de personas en la frontera sur. En el Gobierno de Felipe Calder¨®n (2006-2012) se anunci¨® un plan de modernizaci¨®n de las aduanas que buscaba abatir el contrabando, disminuir la evasi¨®n y erradicar la corrupci¨®n. En 2009 el Servicio de Administraci¨®n Tributaria (SAT) inform¨® de que 1.100 inspectores fiscales y revisores aduanales ser¨ªan reemplazados por 1.500 oficiales de comercio exterior reclutados tras un estricto proceso de selecci¨®n. Los nuevos agentes estar¨ªan a cargo del despacho de pasajeros y mercanc¨ªas y de inspecciones fiscales, mientras que los polic¨ªas fiscales removidos ser¨ªan investigados por presuntos v¨ªnculos con la delincuencia organizada. Ahora, L¨®pez Obrador ha decidido nombrar almirantes en las administraciones portuarias integrales (API) que estaban comandadas por civiles y que dependen de la SCT. ¡°Vamos a actuar limpiando, renovando todo el sistema de aduanas y de puertos del pa¨ªs¡±, anunci¨® el pasado 17 de julio desde Manzanillo, en Colima. En el mismo evento, Horacio Duarte, inform¨® de que en la Administraci¨®n General de Aduanas que ¨¦l dirige (dependiente del SAT) hay funcionarios que renunciaron o fueron removidos y est¨¢n sujetos a investigaci¨®n por posibles actos il¨ªcitos.

En los expedientes consultados para este reportaje hay casos de agentes que han sido amenazados para ceder ante las peticiones de los criminales y otros que simplemente se han dejado atrapar por un soborno mensual. En una averiguaci¨®n previa seguida en contra de un hombre que fung¨ªa como ¡°contador¡± de Los Zetas en Coahuila y Tamaulipas y del que se omiti¨® su identidad en la versi¨®n p¨²blica del documento entregado a este diario debido a que a¨²n no cuenta con una sentencia definitiva, ¨¦ste cont¨® que en la ¡°n¨®mina de la organizaci¨®n¡±, adem¨¢s de polic¨ªas, taxistas, militares y ministerios p¨²blicos tambi¨¦n hab¨ªa personal de la aduana de Nuevo Laredo en Tamaulipas. ¡°Todos ellos son los que reciben pago de n¨®mina de los Zetas, y es a cambio de ayuda o protecci¨®n, cantidad que debe ser pagada de mano a mano por los auxiliares o los comandantes de plaza y el dinero se lo proporciona ya en sobres el contador de cada plaza¡±, se lee en un expediente de 2012 radicado en el Juzgado Segundo de Distrito en la Laguna (Coahuila).

A mediados de noviembre de 2016 en la delegaci¨®n de la Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica (PGR) en Colima se recibi¨® una llamada an¨®nima que alertaba de un cargamento con ¡°mercanc¨ªa ilegal¡± que llegar¨ªa en un contenedor procedente de Shang¨¢i. La misma denuncia an¨®nima lleg¨® a la Marina y se emprendi¨® un operativo. La PGR envi¨® a polic¨ªas de investigaci¨®n que en coordinaci¨®n con la Marina acudieron a revisar los cargamentos. Tras una inspecci¨®n a varios contenedores, en uno de ellos encontraron 35 recipientes met¨¢licos con fenilacetato de etilo que hab¨ªan viajado en un buque desde China. Las autoridades detuvieron a dos personas que laboraban en la descarga de mercanc¨ªas, pero posteriormente fueron liberadas por falta de pruebas, seg¨²n los amparos consultados para este reportaje ante el Poder Judicial. La indagatoria sigue en tr¨¢mite en espera de que se presenten m¨¢s pruebas para poder llevar el caso ante un juez.

En M¨¦xico operan 49 aduanas que est¨¢n bajo el control del SAT. El objetivo de estos puntos es vigilar y controlar la entrada y salida de mercanc¨ªas y pasajeros del territorio nacional. La mayor¨ªa de ellas se concentran en la frontera norte, ya que gran parte de las actividades comerciales de M¨¦xico se realizan con Estados Unidos, pero tambi¨¦n hay puntos de inspecci¨®n en los aeropuertos y puertos mar¨ªtimos. Entre 2012 y 2019, el SAT present¨® 119 denuncias penales en contra de servidores p¨²blicos adscritos a las aduanas, pero solo 25 expedientes han llegado ante un juez. Una de las investigaciones iniciadas en este Gobierno es contra un trabajador de la aduana de Reynosa, Tamaulipas, que alter¨® un pedimento aduanal. En el documento el agente dijo que el chofer de una camioneta que proven¨ªa de Estados Unidos e intentaba ingresar a M¨¦xico llevaba material el¨¦ctrico en cajas de cart¨®n cuando en realidad transportaba 1.400 cargadores para fusiles de asalto conocidos como cuernos de chivo. Las autoridades fiscales pusieron una denuncia contra el empleado porque creen que pudo haber actuado en complicidad con el transportista.

Uno de los principales problemas de seguridad nacional es el tr¨¢fico de armamento: cada a?o ingresan al pa¨ªs de manera ilegal alrededor de 200.000 armas que provienen principalmente de Estados Unidos, seg¨²n la Secretar¨ªa de Relaciones Exteriores. Uno de los puntos por donde ha cruzado este arsenal es la aduana de Nogales, en el fronterizo estado de Sonora. En una indagatoria iniciada en 2018, despu¨¦s de que las autoridades recibieran una denuncia an¨®nima en contra de dos personas acusadas de introducir armas y paquetes de d¨®lares al pa¨ªs, se detalla que los investigados ¡ªRosario Espinoza y Carlos Alberto Contreras¡ª hac¨ªan viajes a Phoenix (Arizona), donde les entregaban la ¡°mercanc¨ªa¡±. Luego la transportaban a M¨¦xico escondida en el interior de los asientos y en un doble fondo en la parte trasera de una camioneta. Al llegar al punto de inspecci¨®n, si en la revisi¨®n aleatoria el sem¨¢foro marcaba rojo, el encargado del cruce los dejaba pasar. ¡°Trabajaban con apoyo de una persona del sexo masculino, alias el JL, quien ejerc¨ªa control en Nogales y facilitaba el ingreso porque ten¨ªa sus contactos en la aduana¡±, se lee en el expediente.

Los puertos porosos

En el pa¨ªs hay 117 puertos que dependen de la Secretar¨ªa de Comunicaciones y Transportes (SCT). Los m¨¢s importantes y donde m¨¢s problemas se han presentado son los de Altamira (Tamaulipas), Manzanillo (Colima), L¨¢zaro C¨¢rdenas (Michoac¨¢n) y Veracruz (Veracruz), disputados por c¨¢rteles como Los Zetas, Caballeros Templarios, Golfo, Sinaloa y Jalisco Nueva Generaci¨®n. Estos tambi¨¦n se han vuelto una coladera. En noviembre de 2011, la Marina y miembros de la Fiscal¨ªa revisaron un contenedor en L¨¢zaro C¨¢rdenas, Michoac¨¢n que conten¨ªa cerca de 1.000 escopetas y armas cortas que proced¨ªan de una empresa en Turqu¨ªa. Las autoridades iniciaron una investigaci¨®n que no lleg¨® muy lejos: la supuesta compa?¨ªa que amparaba el env¨ªo jam¨¢s pudo ser localizada y la documentaci¨®n presentada era falsa, seg¨²n el expediente penal.

En el Gobierno de Enrique Pe?a Nieto se intent¨® arrebatar el puerto de L¨¢zaro C¨¢rdenas al cartel de los Caballeros Templarios, que controlaba una serie de actividades ilegales. En noviembre de 2013 la Marina tom¨® el control del puerto para evitar que los criminales introdujeran toneladas de coca¨ªna y precursores qu¨ªmicos con los que fabrican drogas sint¨¦ticas. ¡°L¨¢zaro C¨¢rdenas constituye un factor fundamental para el comercio exterior de nuestro pa¨ªs. Es el puerto m¨¢s importante en cuanto a volumen de carga general¡±, dijo el entonces jefe del SAT, Arist¨®teles N¨²?ez. Tambi¨¦n se anunci¨® un incremento de personal del SAT en la aduana y un cambio en la administraci¨®n portuaria. El entonces vocero del gobierno federal, Eduardo S¨¢nchez, dio a conocer que a solicitud de la SCT, la Secretar¨ªa de Marina hab¨ªa comisionado personal de alto rango para ocupar los cargos de administrador del puerto. ¡°Con el prop¨®sito de prevenir acciones de colusi¨®n todas las dependencias federales involucradas relevar¨¢n de manera c¨ªclica a la totalidad de los servidores p¨²blicos comisionados a este puerto¡±, explic¨®.

En una serie de operativos que emprendieron las autoridades durante 2013 y 2014 se detuvo a decenas de personas. En una de las indagatorias que se inici¨® en contra de presuntos miembros de los Templarios, uno de ellos cont¨® que hab¨ªa personas encargadas de recibir la mercanc¨ªa que les enviaban de China. En su relato, que qued¨® asentado en un expediente archivado en el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales del segundo circuito, explic¨® que gran parte de la coca¨ªna la recib¨ªan de pa¨ªses de Sudam¨¦rica, mientras que los precursores con los que elaboraban metanfetaminas les llegaban ocultos desde pa¨ªses asi¨¢ticos. No solo recib¨ªan cargamentos de droga, tambi¨¦n recib¨ªan bultos de ropa, perfumes y otros art¨ªculos que luego comercializaban.

El combate a la corrupci¨®n que se ha enquistado en las aduanas es una tarea complicada que va m¨¢s all¨¢ de colocar mandos marinos en los puertos y militares en las aduanas terrestres como lo ha instruido el presidente L¨®pez Obrador, considera Ra¨²l Ben¨ªtez Manaut, experto en temas de seguridad. El investigador de la Universidad Nacional Aut¨®noma de M¨¦xico (UNAM) dice que no solo basta con contar con personas honestas en esos cargos, sino que se necesitan perfiles adecuados y capacitados en materia fiscal y aduanal. ¡°El personal de la Direcci¨®n General de Aduanas de Hacienda es gente profesional que tiene mucho entrenamiento. La secretar¨ªa de Marina puede nombrar un almirante en activo o retirado en la aduana, pero necesita personal entrenado, y los marinos no tienen entrenamiento para saber de asuntos de Hacienda¡­ Son militares, no son licenciados en administraci¨®n de empresas o en aduanas¡±, se?ala.

Esta nueva asignatura encomendada a las Fuerzas Armadas se suma a una lista de labores tan diversas como complejas que les han sido asignadas en este Gobierno y que han despertado una serie de cr¨ªticas. Los militares no s¨®lo siguen participando activamente en las tareas de seguridad, sino que ahora est¨¢n a cargo del combate a la venta de combustible ilegal (huachicol), la remodelaci¨®n de hospitales abandonados en el sexenio anterior y la distribuci¨®n de fertilizantes, as¨ª como de la construcci¨®n del nuevo aeropuerto internacional Felipe ?ngeles, dos tramos del tren maya y de las sucursales del banco del bienestar, entre otras tareas.

Para Manaut, el verdadero motivo detr¨¢s de esta decisi¨®n del Gobierno federal puede ser que hayan decidido darle la pelea en los puertos al C¨¢rtel Jalisco Nueva Generaci¨®n (CJNG), que tiene un gran control en Manzanillo, Colima, el punto por donde llegan toneladas de precursores qu¨ªmicos para el fentanilo, la droga con la que el CJNG ha invadido Estados Unidos. ¡°Es mucha casualidad que ese movimiento en la Secretar¨ªa de Comunicaciones (SCT) haya sido despu¨¦s del viaje del presidente a Estados Unidos. Me da la impresi¨®n de que es un requerimiento de Estados Unidos a M¨¦xico para que se controlen estas aduanas y se pare el tr¨¢fico de fentanilo en Manzanillo. No tengo elementos para probarlo, pero esa puede ser una hip¨®tesis¡±, menciona el acad¨¦mico. El puerto de Manzanillo actualmente est¨¢ dominado por el CJNG, pero en el pasado fue disputado por el cartel de Sinaloa y los Caballeros Templarios. A ra¨ªz de que la organizaci¨®n delictiva liderada por Nemesio Oseguera, el Mencho, comenz¨® su expansi¨®n en 2013 y se consolid¨® como la m¨¢s poderosa del sexenio de Pe?a Nieto, sus miembros se lograron hacer del control del puerto, seg¨²n informes de las autoridades federales.

El supuesto golpe m¨¢s duro del gobierno de Pe?a contra una red de contrabando de textiles que operaba en las aduanas se anunci¨® en 2014. La Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT detectaron que 22 agentes aduanales ayudaron a una red internacional de contrabandistas ¡ªconformada por m¨¢s de 200 personas y empresas¡ª para que importaran mercanc¨ªas del sector textil y las vendieran por debajo de su valor. Su objetivo era simular un negocio empresarial para transferir recursos al extranjero y evadir el pago de impuestos de las ganancias obtenidas por la venta de productos en M¨¦xico. Las autoridades iniciaron una investigaci¨®n y aseguraron cuentas bancarias de 85 involucrados, sin embargo muchos de ellos lograron ganar batallas en tribunales para que les descongelen sus fondos, de acuerdo a diversos expedientes de amparos consultados.

El 30 de abril del a?o pasado, el Juzgado Segundo de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de M¨¦xico le orden¨® al ministerio p¨²blico que definiera el curso que seguir¨ªa la indagatoria, ya que hab¨ªan pasado m¨¢s de cuatro a?os desde que inici¨® y hasta esa fecha no hab¨ªa logrado justificar la necesidad de que las cuentas de los involucrados ¡ªentre ellos NVA M¨¦xico y Contapia Maquilados¡ª continuaran congeladas porque no hab¨ªa avances en la indagatoria. Pese a que el ministerio p¨²blico se resisti¨® a acatar el fallo del juez, finalmente envi¨® un oficio al Poder Judicial donde informaba que el pasado 5 de junio consult¨® el no ejercicio de la acci¨®n penal, es decir, la emisi¨®n de un dictamen para cerrar la indagatoria. Con ello, la investigaci¨®n m¨¢s importante por lavado de dinero que sigui¨® el Gobierno de Pe?a Nieto relacionada con las aduanas, simplemente termin¨® archivada.