La Fiscal¨ªa de M¨¦xico indaga posibles nuevos sobornos a Lozoya de una trama de empresas investigadas por su relaci¨®n con OHL

Los cargos de la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica (FGR) contra el que fuera director de la petrolera estatal mexicana Pemex, Emilio Lozoya, entre 2012 y 2016, no dejan de crecer. El expediente sobre Lozoya incluye indicios de posibles nuevos sobornos, ahora procedentes de empresas ligadas a la constructora espa?ola OHL, que se vio beneficiada con multimillonarios contratos y concesiones por el Gobierno de Enrique Pe?a Nieto (2012-2018), seg¨²n documentos a los que han tenido acceso Mexicanos contra la Corrupci¨®n y la Impunidad (MCCI) y EL PA?S. En documentos recopilados por la Fiscal¨ªa, aparecen transferencias por cerca de cinco millones de d¨®lares a una cuenta que ten¨ªa como beneficiario final a Lozoya en el banco suizo UBS, realizadas por dos empresas que autoridades judiciales espa?olas han investigado como parte de una red de corrupci¨®n de OHL en aquel pa¨ªs.

Estas transferencias se suman a los 10,5 millones de d¨®lares que antiguos ejecutivos de Odebrecht han confesado que le pagaron a Lozoya a cambio de contratos, y a los 3,4 millones de d¨®lares que la Fiscal¨ªa ha denunciado que el exdirector de Pemex recibi¨® de Altos Hornos de M¨¦xico (AHMSA) como pago de favores por la compra de una planta en desuso de fertilizantes. Un reporte interno elaborado por UBS en junio de 2013 designa a Lozoya como gestor de obras, y que a cambio de cada contrato cobraba una comisi¨®n. Otro reporte del mismo banco lo describe como ¡°consultor para grupos europeos en el marco de grandes proyectos de construcci¨®n en M¨¦xico¡±. Los documentos ya apuntan que los pagos podr¨ªan ser ¡°una posible indicaci¨®n de pagos de sobornos¡±.

Emilio Lozoya, arrestado en Espa?a en febrero de 2020 y extraditado a M¨¦xico en julio del mismo a?o, est¨¢ acusado de recibir sobornos de Odebrecht utilizados durante la campa?a presidencial de Pe?a Nieto, que le promovi¨® a la direcci¨®n de Pemex, y para la compra de voluntades en el Congreso. Lozoya fue consejero de OHL entre octubre de 2010 y marzo de 2012 y hasta agosto de 2012 hab¨ªa sido consejero, a su vez, de Infoglobal, otra empresa ligada a la constructora espa?ola.

OHL son las iniciales de Obrasc¨®n Huarte Lain, los nombres de tres constructoras espa?olas que en 1999 se fusionaron bajo la presidencia de Juan Miguel Villar Mir y que logr¨® expandir su presencia a 17 pa¨ªses de Europa y Am¨¦rica. En 2019, despu¨¦s de diversos esc¨¢ndalos medi¨¢ticos de presunta corrupci¨®n, OHL se fragment¨®. La divisi¨®n de concesiones de carreteras en M¨¦xico fue adquirida por el fondo australiano IFM Investors y adopt¨® el nombre de Ale¨¢tica, en tanto que el Grupo Villar Mir, matriz del grupo a la que pertenec¨ªa OHL, se qued¨® con la divisi¨®n de construcci¨®n, e integr¨® a inversionistas mexicanos de la familia Amodio.

Un vocero de Ale¨¢tica desvincul¨® a la empresa de reciente creaci¨®n de las transacciones realizadas en el pasado por los antiguos socios. ¡°Ale¨¢tica no mantiene relaci¨®n corporativa alguna con el Grupo OHL¡±, declar¨®. La divisi¨®n de construcci¨®n de OHL no respondi¨® a peticiones de entrevista, mientras que los abogados de Lozoya no contestaron a los cuestionarios enviados por MCCI y EL PA?S.

Tochos fue creado para recibir fondos de OHL

Mexicanos contra la Corrupci¨®n y la Impunidad y EL PA?S obtuvieron copias de reportes bancarios enviados por las autoridades de Suiza a M¨¦xico, en los que aparecen detalladas las transferencias realizadas entre 2010 y 2013 a una cuenta en el banco UBS a nombre de Tochos Holding Limited, empresa que seg¨²n la FGR fue utilizada por Emilio Lozoya para encubrir los sobornos de Odebrecht y de Altos Hornos y para adquirir dos residencias del exdirector de Pemex en la zona de las Lomas, en Ciudad de M¨¦xico, y en el balneario de Ixtapa, en Guerrero.

La Fiscal¨ªa tambi¨¦n obtuvo, a trav¨¦s de la Agencia de Investigaci¨®n Financiera de las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas, los documentos en los que consta que la empresa Tochos fue creada el 10 de septiembre de 2008, con Lozoya como beneficiario final. A su vez, el 2 de julio de 2010 UBS abri¨® una cuenta a nombre de Tochos, en Ginebra, Suiza, y anot¨® como beneficiario directo a Emilio Lozoya.

En el registro de la cuenta, Lozoya inform¨® al banco de que el dinero que recibir¨ªa Tochos provendr¨ªa de Grupo Villar Mir (matriz de OHL), de Infoglobal (de la que era accionista Javier L¨®pez Madrid, yerno Juan Miguel Villar Mir y amigo personal de Lozoya), o de cualquiera de sus subsidiarias. Recibi¨® su primer transferencia el 9 de noviembre de 2010, proveniente de una empresa ligada a OHL.

Cuota de 1,9 millones de d¨®lares por obra en M¨¦xico

En los documentos bancarios de Suiza, en poder de MCCI y EL PA?S, aparecen en total 22 transferencias realizadas a Lozoya y a Tochos entre 2010 y 2012 por tres compa?¨ªas vinculadas a OHL o a sus socios. La mayor transferencia, por 1,9 millones de d¨®lares, fue realizada en noviembre de 2010 por Lendir Investments, una sociedad luxemburguesa fantasma, creada por el despacho de los Panama Papers y que el juez de la Audiencia Nacional en Espa?a Manuel Garc¨ªa Castell¨®n ha investigado por haber triangulado dinero de OHL M¨¦xico presuntamente para pagar comisiones o sobornos a cambio de obras p¨²blicas, seg¨²n los autos del magistrado espa?ol.

El concepto de ese pago a Tochos fue ¡°cuota por servicios relacionados con obra civil fase I/II en M¨¦xico¡±, de acuerdo con reportes bancarios obtenidos por MCCI y EL PA?S. Los documentos no dan m¨¢s detalles del tipo de obra a la que se refiere ni qu¨¦ dependencia gubernamental la adjudic¨®. Lo que s¨ª dicen es que Tochos y una segunda empresa, Latin American Asia Capital Holding (LAACH), eran utilizadas por Lozoya para prestar sus servicios de gesti¨®n de obras, y que a trav¨¦s de ellas se pagaban las comisiones por cada contrato. Ambas empresas han sido se?aladas por la Fiscal¨ªa mexicana por haber recibido y encubierto los sobornos de Odebrecht y de Altos Hornos.

Comisi¨®n por ferrocarril y metro

En los reportes de la cuenta de Tochos aparecen, adem¨¢s, operaciones financieras con las empresas SIA Capital e Infoglobal, que las autoridades espa?olas tambi¨¦n han investigado como parte del caso Lezo, una trama de corrupci¨®n pol¨ªtica que involucr¨® a OHL con los pagos de comisiones o sobornos a funcionarios p¨²blicos de distintas ciudades espa?olas, en especial del Partido Popular en Madrid, a cambio de obras.

De hecho, el banco suizo UBS emiti¨® una alerta interna vinculada con una transferencia realizada por Infoglobal a Tochos, por 1,15 millones de d¨®lares, el 8 de junio de 2011. Personal de la oficina de cumplimiento y normas anticorrupci¨®n del banco pidieron investigar el origen y justificaci¨®n de ese dinero que presumen pudo ser una comisi¨®n por el concepto ¡°proyecto de ferrocarril y metro¡±. Tampoco en este caso los documentos refieren qu¨¦ dependencia gubernamental otorg¨® esta obra.

En un documento fechado en junio de 2013, un ejecutivo de UBS realiz¨® una detallada relaci¨®n de las transacciones sospechosas y advirti¨® de que Lozoya hab¨ªa incurrido en conflicto de intereses por el hecho de que antes de asumir como director de Pemex hab¨ªa utilizado Tochos para gestionar obras p¨²blicas, al tiempo que se desempe?aba como consejero de OHL (2010-2012). ¡°El hecho es que el se?or Lozoya, antes de su cargo como director general de Pemex, era un miembro del consejo de administraci¨®n de una empresa de concesi¨®n de construcci¨®n de carreteras denominada OHL M¨¦xico. Sus actividades en la intermediaci¨®n de construcci¨®n de carreteras est¨¢n fincadas sobre un conflicto de intereses con OHL¡±, dice el documento, el cual est¨¢ integrado en el expediente de la Fiscal¨ªa.

Un correo electr¨®nico del mismo d¨ªa, compartido por ejecutivos de UBS, menciona que el ¨¢rea de cumplimiento del banco se centrar¨ªa en evaluar ¡°posibles pagos de sobornos¡± en las cuentas de Lozoya y de Tochos. ¡°El cliente [en referencia a Lozoya] contaba con una cuenta privada y la cuenta de Tochos. Ambas cuentas se encuentran en proceso de investigar en el ¨¢rea de Cumplimiento de Ginebra si tenemos asuntos con posibles pagos de sobornos¡±, se lee en el correo de UBS entregado a la FGR.

Con Lozoya al frente, Pemex asign¨® contratos a OHL

En el transcurso de 2013, cuando Lozoya era su director, Pemex asign¨® tres contratos a OHL por 2.396 millones de pesos (unos 184 millones de d¨®lares al tipo de cambio de entonces), pese a que hab¨ªa sido consejero de la constructora entre octubre de 2010 y marzo de 2012 y hasta agosto de 2012 hab¨ªa sido consejero de Infoglobal, a trav¨¦s de SIA Capital.

Ninguno de los v¨ªnculos de Lozoya con la constructora espa?ola fue obst¨¢culo para que Pemex les otorgara contratos. El primero de ellos, en abril de 2013, ascend¨ªa a m¨¢s de 1.000 millones de pesos en la refiner¨ªa Francisco I Madero, en Tamaulipas. Una adjudicaci¨®n que se realiz¨® antes de que se cumpliera un a?o de la separaci¨®n de Lozoya del consejo de OHL, con lo que se habr¨ªa violado la Ley de Responsabilidades de los Servidores P¨²blicos de M¨¦xico. Cuatro meses despu¨¦s, en julio, se otorg¨® a OHL un segundo contrato por 927 millones de pesos para obras en una planta de hidr¨®geno y un gasoducto, y el 11 de diciembre del mismo a?o una tercera asignaci¨®n por 453 millones, ahora en la estaci¨®n de rebombeo del ducto Salamanca-Guadalajara. Adicionalmente, en octubre de 2014, una filial de OHL obtuvo un contrato para supervisar la obra del gasoducto Los Ramones, que fue construido por el consorcio AOT en el que participaba Odebrecht.

La relaci¨®n privilegiada de OHL con las autoridades mexicanas iba m¨¢s all¨¢ de Pemex. Con Pe?a Nieto como gobernador del Estado de M¨¦xico y luego como presidente, OHL obtuvo contratos multimillonarios. La constructora obtuvo en los ¨²ltimos 10 a?os la concesi¨®n de 400 kil¨®metros de las autopistas Atizap¨¢n-Atlacomulco, Puebla-Perote, del Circuito Exterior Mexiquense, Viaducto Bicentenario, Autopista Urbana Norte y Superv¨ªa Poetas. Fue, adem¨¢s, uno de los contratistas del tren M¨¦xico-Toluca, que dej¨® inconcluso el Gobierno de Pe?a Nieto, y pose¨ªa 49% de las acciones del Aeropuerto Internacional de Toluca.

Alerta en Suiza

Desde el 18 de noviembre de 2011, el banco UBS emiti¨® una alerta sobre traspasos sospechosos en la cuenta de la empresa Tochos, ligada a Lozoya. ¡°La alerta fue provocada debido a ingresos considerables de Infoglobal S. A. que se refieren a un proyecto de asesor¨ªa del beneficiario en M¨¦xico¡±, dice el reporte consultado por MCCI y EL PA?S. Las alertas internas del banco, no obstante, no obstaculizaron la capacidad operativa de las cuentas.

Entre el 11 de marzo y el 16 de noviembre de 2011, UBS hab¨ªa detectado traspasos de Infoglobal a la cuenta de Tochos por 2,69 millones de d¨®lares. Otros 101.000 d¨®lares fueron enviados por Infoglobal entre 2010 y 2011 a una segunda cuenta a nombre de Lozoya en el mismo banco suizo. En el an¨¢lisis de estas transferencias, se alert¨® de una en particular, sobre la que los ejecutivos del banco hicieron la siguiente anotaci¨®n: ¡°1.151.073 d¨®lares est¨¢ vinculado al pago de consultor¨ªa sobre el proyecto de ferrocarril y metro de la Ciudad de M¨¦xico¡±. El reporte fue cerrado con la siguiente petici¨®n: ¡°Favor de aclarar las entradas antes mencionadas de Infoglobal S. A.¡±.

A pesar de esta alerta, Tochos recibi¨® en 2012 otros tres traspasos de Infoglobal por 991.994 d¨®lares. La mitad del dinero fue transferido durante los d¨ªas en que Lozoya ya era el coordinador de vinculaci¨®n internacional de la campa?a presidencial de Pe?a Nieto. En una segunda cuenta que Lozoya ten¨ªa a su nombre en UBS, recibi¨® otros 100.000 d¨®lares de Infoglobal en 11 transferencias.

Por otro lado, en los reportes bancarios se hace referencia a que Lozoya tambi¨¦n realiz¨® pagos a favor de SIA Capital (empresa investigada en la trama de corrupci¨®n de OHL en Espa?a) ¡°para ayudar a Tochos a encontrar nuevos contratos de consultor¨ªa¡±. En los documentos consultados por MCCI y EL PA?S solo se localizaron tres traspasos de Tochos a SIA el 27 de julio de 2011 por 155.000 d¨®lares.

Una segunda alerta

El 2 de noviembre de 2012, el oficial de cumplimiento de UBS para Latinoam¨¦rica, Dominik Mildenberger, envi¨® un correo electr¨®nico a ejecutivos del banco en el que solicit¨® investigar a la empresa LAACH y a Tochos, las dos ligadas a Lozoya. ¡°Ambas empresas participan en el negocio de la intermediaci¨®n en el sector de la construcci¨®n en M¨¦xico, obteniendo ingresos derivados de comisiones por la mediaci¨®n exitosa¡±, menciona el mensaje del correo electr¨®nico, el cual est¨¢ integrado al expediente de la Fiscal¨ªa, con su respectiva traducci¨®n del franc¨¦s al espa?ol.

El correo de Mildenberger se refiere directamente a Lozoya: ¡°Debido a su cargo como integrante del Consejo de OHL M¨¦xico, su negocio de intermediaci¨®n tiene fuertes v¨ªnculos pol¨ªticos, por lo que ¨¦l tiene el car¨¢cter de intermediario especial. Este negocio particular se considera de alto riesgo por ser com¨²nmente afectado por la corrupci¨®n, por lo que se suele recurrir en forma ordinaria al uso de prestanombres¡± o testaferros. Mildenberg instruy¨® a un ejecutivo a ¡°aclarar bien lo que respecta al beneficiario final de la cuenta existente y proceder luego al cierre¡±; adem¨¢s, pidi¨® al ¨¢rea de cumplimiento regulatorio abrir una investigaci¨®n en relaci¨®n con otras relaciones familiares de Lozoya.

Preguntas sin respuesta

Como cierre de su mensaje, el responsable de UBS hizo las siguientes recomendaciones a sus subordinados para profundizar en la investigaci¨®n de las empresas ligadas a Lozoya:

¡°Deber¨ªamos tener copias de los contratos celebrados entre LAACH [Latina American Asia Capital Holding] y la empresa constructora de caminos, as¨ª como tambi¨¦n deber¨ªamos tener copias de los documentos celebrados entre LAACH y el contratista de negocios¡±.

¡°?Qui¨¦n se encuentra detr¨¢s del contratista de negocios que utiliza LAACH para encontrar a las empresas correctas?¡±.

¡°Incentivos: parte de los incentivos recibidos en esta cuenta no pertenecen a nuestro cliente [Lozoya] y son transferidos al ¡°contratista de negocios¡±. Para verificar si tenemos un problema con el beneficiario final de estos fondos¡±.

¡°?Por qu¨¦ los incentivos son pagados por la empresa constructora de caminos seleccionada y no por la empresa principal que procura tales empresas de construcci¨®n?¡±.

Tochos, intermediario de obras

En un anterior correo electr¨®nico, dirigido a Mildenberger, se detall¨® c¨®mo era utilizada la empresa Tochos por Lozoya y su hermana:

¡°Tochos act¨²a como contratista de negocios para algunas contrapartes. Tochos se encarga de localizar empresas que puedan hacerse cargo de la construcci¨®n de caminos (sector de la construcci¨®n). Tochos, por cada contrato en espec¨ªfico, recibe una comisi¨®n de la empresa constructora¡±.

Y en el mismo correo, se precis¨® el esquema con un ejemplo:

¡°La empresa X busca a una empresa constructora Y para realizar trabajos de construcci¨®n. Tochos cuenta con un mandato de procuraci¨®n para localizar a este tipo de empresas. Si el contrato se celebra entre empresa X y la Y, entonces Tochos recibe el incentivo de la empresa Y. De esta forma, Tochos se queda pr¨¢cticamente con todo el importe del incentivo. Los ¨²nicos pagos que tiene que realizar Tochos se relacionan principalmente con honorarios jur¨ªdicos pagados a abogados¡±.

El 5 de junio de 2019 MCCI y EL PA?S ya hab¨ªan revelado una transferencia de 1,1 millones de d¨®lares que involucraba a Tochos y a Infoglobal; esta nueva investigaci¨®n permite conocer los detalles de m¨¢s operaciones entre esas y otras empresas ligadas al caso OHL.