Propiedades en el extranjero y empresas en para¨ªsos fiscales: la riqueza del clan Murillo Karam bajo la lupa

El clan familiar del exprocurador de justicia mexicano Jes¨²s Murillo Karam, de 71 a?os, est¨¢ en el ojo del hurac¨¢n. En prisi¨®n desde el pasado agosto por el caso Ayotzinapa, quien estuvo al mando de la ahora extinta Procuradur¨ªa General de Justicia (PGR) con Enrique Pe?a Nieto ha entrado en la mira de las autoridades junto a su c¨ªrculo m¨¢s cercano por su patrimonio millonario. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar¨ªa de Hacienda le denunci¨® esta semana por operaciones con recursos de procedencia il¨ªcita tras una investigaci¨®n realizada a ra¨ªz de los Pandora Papers. Detr¨¢s del arquitecto de la verdad hist¨®rica emerge una red de empresas y propiedades en el exterior, de acuerdo a una investigaci¨®n de EL PA?S.

Los documentos que formaron parte de la investigaci¨®n liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci¨®n (ICIJ, por sus siglas en ingl¨¦s), y de la que form¨® parte este peri¨®dico, se?alan que el hijo del exprocurador Jes¨²s Murillo Ortega, de 51 a?os, form¨® una sociedad en marzo de 2014 en Panam¨¢ con su entonces esposa, Valentina Davo. El objetivo de la compa?¨ªa, llamada Sweet Land Ltd., era administrar inversiones en bienes ra¨ªces. Los fondos con los que contaban era un mill¨®n de d¨®lares, que proven¨ªan de ahorros personales, seg¨²n report¨® la pareja, que adem¨¢s dijo que ¨¦l era constructor y ella ama de casa. La sociedad fue dada de alta a trav¨¦s de un despacho de abogados en Miami que contrat¨® a su vez los servicios del proveedor de firmas offshore Overseas Management Company.

Para abrir la offshore, Murillo Ortega y Davo tuvieron que presentar certificados emitidos por varias entidades bancarias, entre ellas Santander y Citibanamex, en las que se establec¨ªa que eran clientes ¡°muy bien conceptuados¡± que resid¨ªan en Ciudad de M¨¦xico. ¡°No tenemos problema en recomendarlo como una persona con moral y soluci¨®n econ¨®mica¡±, dice una de las cartas de referencia. Entre los datos que dejaron en el formulario est¨¢ la direcci¨®n de su casa, un lujoso departamento en el acomodado barrio de Polanco, frente al Bosque de Chapultepec, en una torre donde las propiedades cuestan m¨¢s de cuatro millones de d¨®lares.

Davo, tambi¨¦n de 51 a?os, posee adem¨¢s una compa?¨ªa en Florida, Estados Unidos, desde 2016 bajo el nombre de Valod LLC. Consultado sobre la empresa abierta en un para¨ªso fiscal, el hijo del exprocurador asegur¨® que nunca hab¨ªa sido utilizada. ¡°En ning¨²n momento llev¨® a cabo operaci¨®n, actividad empresarial, comercial, de gesti¨®n, financiera o de adquisici¨®n alguna, e incluso ni siquiera apertur¨® una cuenta de banco y fue disuelta pr¨¢cticamente desde su inicio, derivado del t¨¦rmino de mi v¨ªnculo matrimonial con mi entonces socia y pareja¡±, respondi¨® al equipo de investigaci¨®n.

La riqueza del exprocurador mexicano fue expuesta esta semana por la UIF, que ha se?alado que, entre 2020 y 2021, Murillo Karam transfiri¨® 26,5 millones de pesos a cuentas propias en el extranjero sin declarar los recursos al fisco en M¨¦xico, y en 2017 recibi¨® 2,8 millones de d¨®lares por concepto de un retorno de inversi¨®n del extranjero. La bonanza del clan familiar ha quedado retratada adem¨¢s en una serie de compra y venta de casas y departamentos en Estados Unidos durante la ¨²ltima d¨¦cada por un valor global de m¨¢s de ocho millones de d¨®lares. Una investigaci¨®n de EL PA?S muestra que los mismos familiares que se enriquecieron durante el mandato de Murillo Karam al frente de la PGR efectuaron negocios inmobiliarios al amparo de su poder.

Se trata de siete casas y departamentos ubicados en ciudades de Texas y Florida. Las propiedades fueron adquiridas a trav¨¦s de compa?¨ªas constituidas en EE UU espec¨ªficamente para efectuar las transacciones y en las que figuran como accionistas los integrantes de la familia Murillo. En los documentos de propiedad y fiscales de las compa?¨ªas y los inmuebles aparecen el hijo del exprocurador; sus hermanos Jos¨¦ Gerardo y Edgar Daniel Murillo Karam; su yerno Gerardo Saade Kuri, y sus sobrinos Patricia y Alejandro Gonz¨¢lez Murillo, y Edgar Daniel Murillo Solana, de acuerdo con los registros p¨²blicos estadounidenses.

Jes¨²s Murillo Ortega compr¨® un piso en un condominio ubicado en Hollywood Beach, al norte de Miami, el 22 de abril de 2015, al poco tiempo de que su padre dej¨® la titularidad de la entonces Procuradur¨ªa para asumir como secretario de Desarrollo Agrario, un enroque del Gobierno de Pe?a Nieto para contener el descontento por el desastre en la investigaci¨®n del caso Atoyzinapa. Murillo Ortega adquiri¨® su departamento por 766.900 d¨®lares a trav¨¦s de la empresa KD Beach LLC, que constituy¨® en Florida el 11 de octubre de 2014 con su entonces esposa. En 2020 lo vendi¨® a un precio de 610.000 d¨®lares.

Al momento de comprar propiedades y abrir empresas en EE UU, el hijo del exprocurador gozaba en M¨¦xico de una repentina bonanza empresarial. El origen del dinero del clan Murillo, al menos en parte, proven¨ªa de contratos p¨²blicos que se otorgaron a empresas familiares ¡ªKouro Desarrollo S.A. de C.V. e Itrio Arquitectos S.A. de C.V.¡ª entre 2013 y 2015, cuando Murillo Karam estuvo a cargo de la Procuradur¨ªa y luego de la Secretar¨ªa de Desarrollo Agrario. En los tres a?os en que ejerci¨® cargos p¨²blicos, ambas empresas hicieron crecer sus ingresos por contratos del Gobierno un 537% y un 387% respecto del sexenio anterior, de acuerdo con una investigaci¨®n de Mexicanos Contra la Corrupci¨®n y la Impunidad.

La UIF ha se?alado que la firma Kouro, que ha dirigido Murillo Ortega, se benefici¨® con contratos particularmente de la Secretar¨ªa de Comunicaciones y Transportes, encabezada por el fallecido Gerardo Ruiz Esparza, mientras el hijo de este trabajaba como secretario particular de Murillo Karam en la PGR. ¡°Posiblemente se trat¨® de un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde, a trav¨¦s de influencias, se benefici¨® con contratos a la empresa familiar¡±, ha sostenido la unidad. Adem¨¢s, la autoridad hacendaria ha apuntado que Kouro registr¨® como domicilios fiscales sedes fachada; report¨® al fisco ganancias m¨ªnimas, lo que podr¨ªa configurar el delito de evasi¨®n de impuestos, y efectu¨® env¨ªos y recepci¨®n de recursos con empresas fantasma, es decir, que no cuentan con infraestructura y simulan prestar servicios.

En la firma Kouro figura como socia otra hija del exprocurador, Sandra Georgette Murillo Ortega, as¨ª como el esposo de esta, Gerardo Saade Kuri, y un primo, Carlos Casta?eda Murillo, seg¨²n documentaci¨®n del Registro P¨²blico de la Propiedad y de Comercio. La otra empresa familiar, Itrio Arquitectos, fue constituida por dos sobrinos del exfuncionario, Patricia Gonz¨¢lez Murillo y Gerardo Roque?¨ª Murillo, y un cu?ado, Edmundo Gonz¨¢lez Gonz¨¢lez. Esta compa?¨ªa ha sido dirigida por Alejandro Gonz¨¢lez Murillo, exdiputado federal y tambi¨¦n sobrino.

Bonanza inmobiliaria

Gerardo Saade Kuri, yerno del exprocurador y socio de su hijo, constituy¨® en Florida la empresa Divan USA LLC, a trav¨¦s de la que adquiri¨®, el 27 de noviembre de 2018 ¡ªa tres d¨ªas de que concluyera el Gobierno de Pe?a Nieto¡ª, un piso en el condominio The Harbour, en el norte de Miami Beach, a un costo de 890.000 d¨®lares.

Patricia y Alejandro Gonz¨¢lez Murillo son hijos de Faride Murillo Karam ¡ªhermana del exprocurador¡ª y Edmundo Gonz¨¢lez Gonz¨¢lez. Ambos hermanos son administradores de las empresas Grupo GM LLC, constituida en junio de 2020, y Grupo GM 2 LLC, formada en mayo de 2021, las dos en Florida. A trav¨¦s de la primera firma, adquirieron, en mayo de 2021, un piso en el condominio localizado en el distrito financiero de Brickell, en Miami. Comprado a un precio de 400.000 d¨®lares, lo vendieron en agosto de este a?o por 529.000 d¨®lares. Los hermanos a¨²n poseen una propiedad adquirida mediante su segunda compa?¨ªa en el Icon Brickell Condo, tambi¨¦n en Miami, que compraron en junio de este a?o a un precio de 1,1 millones de d¨®lares.

Otros familiares del exprocurador tambi¨¦n han hecho negocios inmobiliarios en Estados Unidos. En 2008, cuando Murillo Karam era senador por el PRI, sus hermanos Jos¨¦ Gerardo y Edgar Daniel compraron dos casas en el fraccionamiento Cibolo Canyons, en San Antonio, Texas. En 2015, el mismo a?o que el hijo del exfuncionario adquiri¨® su departamento en Florida, los hermanos vendieron sus propiedades.

El 25 de abril de 2015, Jos¨¦ Gerardo Murillo Karam vendi¨® una casa de la calle Sunset Cliff, en San Antonio, por 364.411 d¨®lares a la empresa Mayol Investments LLC, constituida en Texas y propiedad de Jorge M¨¢rquez Alvarado. Hidalguense como la familia Murillo, M¨¢rquez Alvarado se convertir¨ªa ese a?o en diputado federal por el Partido Verde, que entonces era aliado del PRI. En Tulancingo, en el Estado de Hidalgo, es propietario junto con su familia de la compa?¨ªa Corporaci¨®n Mayol S.A. de C.V.

El otro hermano del exprocurador, Edgar Daniel, formul¨® otro esquema para la transacci¨®n de su propiedad, localizada tambi¨¦n en Sunset Cliff. El 30 de octubre de 2015 la vendi¨® a la empresa Grandem Investments Inc., creada por ¨¦l y por su hijo, Edgar Daniel Murillo Solana. La transacci¨®n fue por 424.410 d¨®lares. El 8 de octubre de 2021, mediante una filial de su firma en Florida, adquirieron un departamento del condominio ubicado al lado de las Torres Trump de Miami, en Sunny Isles Beach. La propiedad les cost¨® 4,2 millones de d¨®lares.

La investigaci¨®n que inici¨® la UIF comenz¨® a partir de un an¨¢lisis de las personas pol¨ªticamente expuestas de M¨¦xico cuyos nombres aparecieron en los Papeles de Pandora, seg¨²n dijo la Secretar¨ªa en un comunicado. Otros personajes pol¨ªticos que ten¨ªan empresas offshore, de acuerdo a la investigaci¨®n, eran Julio Scherer Ibarra, exconsejero jur¨ªdico de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador; Jorge Arganis, secretario de Comunicaci¨®n y Transporte durante los primeros a?os de este sexenio; y el senador oficialista Armando Guadiana. De todos esos nombres, las autoridades han reconocido ¨²nicamente investigar a Murillo Karam. La Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica es la encargada ahora de desentramar ese esquema millonario del que apenas se conoce la superficie.

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