La UIF denuncia a Murillo Karam por operaciones con recursos de procedencia il¨ªcita

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha anunciado este martes que inici¨® una investigaci¨®n contra Jes¨²s Murillo Karam, exprocurador general de M¨¦xico, y una red de familiares y colaboradores por presunto tr¨¢fico de influencias y fraude fiscal. La dependencia apunta a que Murillo Karam ¡°posiblemente¡± est¨¦ relacionado ¡°con un esquema de operaciones con recursos de procedencia il¨ªcita, debido a que una empresa familiar, en la que destaca como socios sobrino, yerno e hijos, result¨® beneficiada con contratos del Gobierno Federal cuando ¨¦ste se desempe?aba en su cargo¡±. El exfuncionario, que tiene 74 a?os, ya est¨¢ en la c¨¢rcel acusado de desaparici¨®n forzada, tortura y obstrucci¨®n a la justicia, en el marco de las investigaciones por el caso Ayotzinapa. La indagatoria realizada por la Unidad fue trasladada a la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica (FGR) este lunes a trav¨¦s de una denuncia por operaciones con recursos de procedencia il¨ªcita.

En el comunicado emitido por la unidad, dirigida por Pablo G¨®mez, se identifica que entre 2013 y 2015 la empresa de Murillo Karam obtuvo licitaciones por parte de Secretar¨ªa de Comunicaciones y Transportes (SCT), comandada entonces por Gerardo Ruiz Esparza. En ese mismo lapso, Murillo Karam ten¨ªa como secretario particular a Gerardo Ruiz Dosal, hijo del titular de la SCT. ¡°Por lo que posiblemente se trat¨® de un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde a trav¨¦s de influencias se benefici¨® con contratos a la empresa familiar¡±, apunta la UIF.

Murillo Karam fue procurador de diciembre de 2012 a febrero de 2015. En ese periodo de tiempo, tres empresas constructoras, Alvarga, Kuoro e Itrio, propiedad de hijos, sobrinos y parientes pol¨ªticos del funcionario, ganaron contratos de obra por 4.625 millones de pesos (m¨¢s de 300 millones de d¨®lares) justo durante los tres a?os que ¨¦l ocup¨® uno de los puestos m¨¢s importantes en el gabinete presidencial, seg¨²n desvel¨® Mexicanos Contra la Corrupci¨®n. Las compa?¨ªas multiplicaron, en ese margen, 714% sus contratos de obra p¨²blica y las tres se apagaron cuando Murillo Karam sali¨® de la Administraci¨®n.

La UIF menciona irregularidades en la constituci¨®n de una de esas empresas ¡ªno especifica el nombre¡ª y tambi¨¦n lagunas fiscales. ¡°Declar¨® deducciones similares a sus ingresos acumulables lo que hace inviable el sostenimiento econ¨®mico de la misma, al tener ganancias m¨ªnimas, situaci¨®n que contrasta con el volumen de contrataci¨®n p¨²blica que recibi¨® y las operaciones financieras frente a lo declarado fiscalmente¡±, se lee en el documento, que a?ade que ¡°tambi¨¦n se identific¨® envi¨® y recepci¨®n [de] recursos con empresas simuladoras¡±.

Por ¨²ltimo, la unidad acusa a Murillo Karam de recibir 2,8 millones de d¨®lares en 2017 en concepto de ¡°un retorno de inversi¨®n del extranjero¡± y de haber colocado 26,5 millones de pesos (unos 1,3 millones de d¨®lares) en cuentas propias en el extranjero durante 2020 y 2021 sin haberlo declarado al fisco.

La investigaci¨®n de los Papeles de Pandora, que coordin¨® el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci¨®n (ICIJ) y de la que form¨® parte EL PA?S, revel¨® que Jes¨²s Murillo Ortega, hijo del ex procurador de justicia de Pe?a Nieto, constituy¨® en Panam¨¢ junto a su entonces esposa una empresa denominada Sweet Land Ltd el 24 de marzo de 2014, cuando su padre estaba en el cargo. El prop¨®sito de la offshore era administrar ¡°bienes ra¨ªces¡± y los activos estimados eran de un mill¨®n, aunque los documentos no precisaban si se trata de pesos o d¨®lares. La fuente de los ingresos, seg¨²n el formulario de inscripci¨®n de la sociedad, eran sus ahorros personales. Consultado sobre el tema, Murillo Ortega aclar¨® que la compa?¨ªa nunca tuvo actividad u operaci¨®n y ni siquiera abri¨® alguna cuenta bancaria. ¡°Incluso fue disuelta pr¨¢cticamente desde su inicio, derivado del t¨¦rmino de mi v¨ªnculo matrimonial con mi entonces socia y pareja¡±, dijo entonces.

Esta informaci¨®n se extrae a partir de un an¨¢lisis de riesgos, que la UIF inicia con respecto de las personas mexicanas expuestas pol¨ªticamente mencionadas en la investigaci¨®n de los Pandora Papers, entre las que se encuentra Murillo Karam. ¡°El uso de empresas off shore, fideicomisos e instrumentos financieros en jurisdicciones extranjeras denominadas para¨ªsos fiscales, constituyen situaciones de alerta que la UIF no pod¨ªa ignorar¡±, explica la unidad.

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