Un exdiputado del PRI figur¨® en siete cuentas en Andorra con su esposa y un hermano que movieron 51 millones
La polic¨ªa del Principado cita informes de la DEA para vincular a Lara Ar¨¦chiga, fallecido en 2017, con el Cartel de Sinaloa. Un familiar del expol¨ªtico canaliz¨® 17,8 millones a trav¨¦s del pa¨ªs europeo
El que fuera diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por Sinaloa entre 2009 y 2012, ?scar Javier Lara Ar¨¦chiga, control¨® un entramado financiero en Andorra que registr¨® transacciones por valor de 51 millones de d¨®lares. El expol¨ªtico figur¨® desde 2007 en esta telara?a bancaria con su esposa, Beatriz del Carmen Teresita Esquer de Lara, y su hermano Jos¨¦ Luis Lara Ar¨¦chiga. El dinero circul¨® por un opaco tinglado de sociedades ficticias, casas de cambio y laber¨ªnticas estructuras en para¨ªsos fiscales, seg¨²n los movimientos de nueve cuentas bancarias en Andorra a los que ha tenido acceso EL PA?S.
Lara Ar¨¦chiga, que falleci¨® de un c¨¢ncer en 2017 a los 66 a?os, manej¨® directamente siete cuentas en la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) desde 2007. Cuatro fueron numeradas -un sistema que blinda la identidad- y en dos figur¨® como cotitular con su esposa, de 71 a?os. Esta, a su vez, tuvo una cuenta cifrada hasta 2014 en la misma instituci¨®n financiera, seg¨²n ha acreditado este peri¨®dico.
Junto a la viuda, Jos¨¦ Luis Lara Ar¨¦chiga, hermano del exdiputado, de 69 a?os, tuvo dos cuentas en la BPA que canalizaron 17,8 millones de d¨®lares desde 2007, seg¨²n los documentos.
Jos¨¦ Luis Lara Ar¨¦chiga tambi¨¦n figur¨® en un dep¨®sito con el expol¨ªtico y la esposa de este que movi¨® 15,6 millones.
Para proteger su identidad, el exdiputado del PRI coloc¨® como parapeto en su telara?a andorrana dos sociedades paname?as ficticias y una compa?¨ªa holandesa controlada por ¨¦l desde 2006, cuando era secretario de Finanzas de Sinaloa.
El entonces diputado se present¨® en 2007 ante los gestores de la BPA como un economista y asesor fiscal. Expuso que eligi¨® la entidad por su ¡°discreci¨®n y secreto bancario¡±, condici¨®n que imper¨® en el pa¨ªs pirenaico hasta 2017. Y conect¨® su fortuna con su actividad en la firma de consultor¨ªa Lara Loaiza y Asociados.
Detall¨® haber ingresado tres millones de d¨®lares de la venta de acciones de las compa?¨ªas Impulsora Azucarera del Noroeste y Promotora Agroindustrial del Suroeste; pilotar inversiones inmobiliarias, como una propiedad adquirida en 1997 por 2,1 millones; y tener acciones de la compa?¨ªa Cedar Products de Arizona (EE. UU.).
Lara Ar¨¦chiga tambi¨¦n aport¨® al banco andorrano un documento que acreditaba que dispon¨ªa de 3,8 millones de d¨®lares en acciones de la firma c¨¢rnica mexicana Grupo Viz.
La conexi¨®n Sinaloa
La polic¨ªa de Andorra, con informaci¨®n de la DEA, la agencia antidroga de EE. UU., vincula en un informe confidencial al que ha tenido acceso este peri¨®dico a esta compa?¨ªa con el cartel de Sinaloa: ¡°El Grupo Viz era una empresa de Jes¨²s Vizcarra Calder¨®n [priista que fue secretario de Desarrollo Econ¨®mico del gobierno de Sinaloa entre 2005 y 2010], que fue utilizada para blanquear dinero procedente de la coca¨ªna de la organizaci¨®n liderada por Ismael Zambada Garc¨ªa¡±.
Apodado El Mayo, Zambada Garc¨ªa es un relevante narco con medio siglo de trayectoria que fund¨®, junto a Joaqu¨ªn El Chapo Guzm¨¢n, el Cartel de Sinaloa.
El mismo informe policial sostiene con informaci¨®n de la DEA que Lara Ar¨¦chiga, que era licenciado en Econom¨ªa y ten¨ªa en postgrado de Harvard, trabaj¨® antes de aterrizar en la formaci¨®n tricolor en el Banco del Noroeste de M¨¦xico (Banoro) en Sinaloa. Y que en esta entidad supervis¨® a un cliente vinculado a Rigoberto Gaxiola Medina, un empresario se?alado por su relaci¨®n con Amado Carrillo Fuentes (Cartel de Ju¨¢rez) y que fue incluido por el Departamento del Tesoro en su lista negra de blanqueadores del Cartel de Sinaloa.
Lara Ar¨¦chiga indic¨® al banco tener relaci¨®n con otros dos clientes de la BPA ligados a una misteriosa cuenta denominada Dorado. El nombre de uno de ellos, Juan Antonio Garc¨ªa Ram¨ªrez, coincide con el empresario que presidi¨® el club de f¨²tbol Dorados de Sinaloa, seg¨²n el know your customer (conozca a su cliente), una suerte de tercer grado que rellenaban los clientes de la BPA para aclarar el origen de sus fondos.
El an¨¢lisis del entramado del exmandatario revela que el exdiputado del PRI cobr¨® en el pa¨ªs europeo 8,6 millones mediante transferencias ordenadas desde las casas de cambio mexicanas ByB y Eurofimex. Seg¨²n la polic¨ªa de Andorra, este mecanismo de env¨ªo impide rastrear los movimientos al no poder acreditar qui¨¦n ingresa el dinero.
Asimismo, el exdirigente ingres¨® en Andorra m¨¢s de 16 millones de su hermano Jos¨¦ Luis, que tambi¨¦n envi¨® al expol¨ªtico cerca de 400.000 d¨®lares a trav¨¦s de su compa?¨ªa Desarrolladora Gos de RL de CV.
?scar Lara Ar¨¦chiga, a su vez, hizo llegar 11,9 millones en mayo de 2009, cuando era secretario de Finanzas en Sinaloa, a una cuenta numerada en la BPA de su pariente.
Las transacciones se canalizaron a trav¨¦s de traspasos internos, un sistema que no deja rastro.
Lara Ar¨¦chiga dej¨® a su esposa beneficiaria de una parte de su fortuna y, tras el fallecimiento de esta, a sus tres hijos, tal y como revela el reglamento de una de las opacas piezas de su enjambre financiero, la paname?a Fundaci¨®n Hazare, que en 2018 registraba un saldo de 14,2 millones.
El tel¨¦fono del Gobierno de Sinaloa como n¨²mero personal
Por otra parte, la esposa del exdiputado se present¨® a la BPA como una licenciada en Pedagog¨ªa y justific¨® su intenci¨®n de abrir una cuenta numerada por ¡°confidencialidad¡±. Explic¨® al banco que ingresar¨ªa los fondos procedentes de la ¡°venta de terrenos y otras inversiones¡±, seg¨²n su know your customer, donde incluy¨® como tel¨¦fono personal el n¨²mero de la secretar¨ªa del Gobierno de Sinaloa, seg¨²n ha comprobado este peri¨®dico.
Jos¨¦ Luis Lara Ar¨¦chiga, el hermano del priista que ingres¨® 17,8 millones en la BPA y figur¨® con ¨¦l en su constelaci¨®n de cuentas, toc¨® a la puerta de la instituci¨®n financiera con la carta de presentaci¨®n de un ingeniero civil que quer¨ªa depositar en Andorra sus fondos de ¡°una peque?a empresa de Culiac¨¢n¡±. A?adi¨® que har¨ªa llegar el dinero al principado europeo a trav¨¦s de la casa de cambios mexicana Eurofimex y pr¨¦stamos back to back. Dos mecanismos que la polic¨ªa de Andorra enmarca en esquemas de blanqueo y operativas para dificultar el rastreo de movimientos.
Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND), el organismo del peque?o pa¨ªs pirenaico dedicado a combatir el blanqueo, sostiene que el exmandatario, su esposa y su hermano Jos¨¦ Luis no pueden justificar el origen de los fondos que colocaron en la BPA, una instituci¨®n intervenida en 2015 por el presunto lavado de activos de grupos criminales.
El documento forma parte de la denominada Operaci¨®n Culiac¨¢n, que es como se llama la investigaci¨®n por blanqueo que desarrolla la justicia andorrana en alusi¨®n a la capital del Estado de Sinaloa.
Las pesquisas indagan a la esposa del pol¨ªtico fallecido y a sus hijos Beatriz del Carmen, ?scar Javier y Jos¨¦ Mar¨ªa Lara Esquer. El hermano del expriista tambi¨¦n se encuentra bajo el foco de la investigaci¨®n. La Polic¨ªa de Andorra ha pedido a la instructora de la causa, la magistrada St¨¦phanie Garcia, que rastree el patrimonio de esta familia y de otros investigados en la Operaci¨®n Culiac¨¢n y que curse una comisi¨®n rogatoria a M¨¦xico.
EL PA?S ha intentado sin ¨¦xito recabar la versi¨®n de los herederos de ?scar Lara Ar¨¦chiga a trav¨¦s de su abogado, que ha declinado contestar aludiendo a que no tiene autorizaci¨®n de sus clientes. Este peri¨®dico tampoco ha podido obtener las respuestas de Jos¨¦ Luis Lara Ar¨¦chiga y Jes¨²s Vizcarra Calder¨®n.
Los hijos del priista negaron la semana pasada, despu¨¦s de que este diario desvelara la causa por blanqueo contra ellos, los v¨ªnculos de su padre con el c¨¢rtel de Sinaloa. ¡°Quiero aclarar enf¨¢ticamente que ni mi pap¨¢ ni mi mam¨¢ hemos formado parte de alguna mafia, cartel o grupo delictivo¡±, asegur¨® Jos¨¦ Mar¨ªa Lara Esquer.
Este peri¨®dico revel¨® en 2017 que Lara Ar¨¦chiga ocult¨® en Panam¨¢ y Antillas Holandesas una sociedad opaca con la que movi¨® 16,8 millones. La firma estaba gestionada por la compa?¨ªa holandesa de servicios fiduciarios BK Group, cuyo departamento de compliance (prevenci¨®n de blanqueo) cuestion¨® estas inversiones.
Junto a ?scar Lara Ar¨¦chiga, este diario ha desvelado las cuentas inconfesables en la BPA de dirigentes del PRI como el gobernador del Estado de M¨¦xico, Alfredo del Mazo; el exdiputado Francisco Arroyo Vieyra; el abogado del expresidente Enrique Pe?a Nieto, Juan Ram¨®n Collado; o la senadora Sylvana Beltrones, hija del expresidente de la formaci¨®n tricolor Manlio Fabio Beltrones.
La familia del pol¨ªtico niega la conexi¨®n con el crimen organizado
Los hijos del fallecido exdiputado del PRI ?scar Lara Ar¨¦chiga niegan la conexi¨®n de la fortuna de su padre con el crimen organizado. ¡°Solo por el hecho de ser mexicanos y de Sinaloa, nos catalogan como supuesto riesgo por estar relacionados con el cartel¡±, indic¨® ?scar Lara Esquer el pasado 15 de diciembre, despu¨¦s de que este este peri¨®dico revelara la existencia de una investigaci¨®n judicial abierta en Andorra contra los herederos del ex priista.
Lara Esquer justific¨® que sus padres ¡°colocaron su dinero en ese banco [BPA] por los beneficios que daba, pero nunca imaginaron que su inversi¨®n quedar¨ªa bloqueada al iniciarse la carpeta de investigaci¨®n¡±.
Los hijos de Lara Ar¨¦chiga valoran presentar una demanda contra las autoridades de Andorra, la BPA, los jueces que desarrollan las pesquisas y EL PA?S.
investigacion@elpais.es
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