Estados Unidos bloquea por fraude los bienes de tres contadores mexicanos vinculados al Cartel Jalisco Nueva Generaci¨®n

Estados Unidos ha bloqueado este martes los bienes de tres contadores y cuatro empresas mexicanas vinculadas al Cartel Jalisco Nueva Generaci¨®n (CJNG), seg¨²n ha informado el Departamento del Tesoro en un comunicado. La autoridad ha apuntado que los se?alados estafaban a propietarios estadounidenses con inversiones, alquileres o anticipo de honorarios, suplantando la identidad de autoridades estadounidenses y de bufetes de abogados. Las v¨ªctimas enviaban los pagos a trav¨¦s de transferencias bancarias a bancos estadounidenses o a empresas fantasma con cuentas mexicanas.

¡°Los estafadores de los c¨¢rteles cuentan con sofisticados equipos de profesionales que parecen perfectamente normales en el papel o por tel¨¦fono, pero en realidad son blanqueadores de dinero entrenados de manera experta para estafar a ciudadanos estadounidenses¡±, expone el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, en el escrito. Las autoridades estadounidenses han llamado a las instituciones financieras para estar atentos para ¡°detectar, identificar y reportar los fraudes que hacen organizaciones criminales transnacionales con sede en M¨¦xico¡±. Las personas y entidades sancionadas este martes est¨¢n ubicadas en Puerto Vallarta, en el Estado de Jalisco, identificado en el comunicado como un basti¨®n estrat¨¦gico del CJNG para el tr¨¢fico de drogas y otras actividades il¨ªcitas.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha girado las sanciones a los mexicanos Griselda Margarita Arredondo Pinz¨®n (Arredondo), Xeyda del Refugio Foubert Cadena (Foubert) y Emiliano S¨¢nchez Mart¨ªnez (S¨¢nchez) por poseer, controlar, dirigir o haber actuado o pretendido actuar ¡ªdirecta o indirectamente¡ª en nombre del CJNG. ¡°Estos contadores de Puerto Vallarta ayudan en las actividades de fraude de tiempo compartido del CJNG y est¨¢n relacionados con personas previamente identificadas: Arredondo es media hermana de un alto mando del CJNG, Julio C¨¦sar Montero Pinz¨®n El Tarjetas, a quien la OFAC ya hab¨ªa identificado desde el pasado 2 de junio de 2022. Foubert es c¨®nyuge de S¨¢nchez y hermana de Manuel Alejandro Foubert Cadena, abogado mexicano vinculado a las actividades de tiempo compartido del CJNG y a quien la OFAC identific¨® el 30 de noviembre de 2023¡å.

Las cuatro empresas sancionadas son Constructora Sandgris, S. de R.L. de C.V.¡ªdedicada supuestamente al comercio mayorista¡ª, Pacific Axis Real Estate, S.A. de C.V.; Realty & Maintenance BJ, S.A. de C.V.¡ªdedicada a actividades inmobiliarias¡ª, y finalmente, Bona Fide Consultores FS S.A.S., una firma de contabilidad. Las autoridades estadounidenses han ifnormado que estas acciones son el resultado de una acci¨®n coordinada con el Gobierno de M¨¦xico, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), as¨ª como con socios del gobierno de Estados Unidos: FinCEN, la Oficina Federal de Investigaci¨®n, el FBI, y la Agencia Antidrogas (DEA).

¡°Demasiado bueno para ser verdad¡±

El FBI ha informado que entre 2019 y 2023, unas 6.000 v¨ªctimas estadounidenses de los llamados fraudes de tiempo compartido ¡ªlas empresas que ofrecen segundas residencias o viviendas tur¨ªsticas¡ª han informado que perdieron casi 300 millones de d¨®lares debido a estos esquemas fraudulentos. Sin embargo, la cifra sea probablemente mucho mayor, pues las propias autoridades creen que la gran mayor¨ªa de las v¨ªctimas no denuncian la estafa por verg¨¹enza y otras razones.

Los estafadores de fraude de tiempo compartido pueden hacerse pasar por autoridades gubernamentales de Estados Unidos o M¨¦xico, incluida la OFAC. ¡°Las llamadas y los correos electr¨®nicos no deseados pueden parecer leg¨ªtimos, pero en realidad son realizados por delincuentes apoyados por c¨¢rteles. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. El Departamento del Tesoro y nuestros socios est¨¢n desplegando todas las herramientas disponibles para interrumpir esta nefasta actividad, que financia cosas como el tr¨¢fico de drogas y la trata de personas¡±, indica el comunicado.

Los estafadores suelen hacerse pasar por agentes de tiempo compartido, abogados o representantes de ventas externos con sede en Estados Unidos, entonces atacan y defraudan a los propietarios estadounidenses en M¨¦xico a trav¨¦s de complejos esquemas de telemercadeo, suplantaci¨®n de identidad y pagos por adelantado, que a menudo duran a?os. Adem¨¢s, las v¨ªctimas que ya han sido parte de este primer fraude son nuevamente captadas en estafas de esquemas de revictimizaci¨®n, donde los perpetradores se hacen pasar por firmas de abogados con sede en Estados Unidos y autoridades estadounidenses, mexicanas e internacionales, para defenderles del primer delito.

Los recursos recabados, seg¨²n las autoridades, son lavados en M¨¦xico a trav¨¦s de compa?¨ªas fantasma y fideicomisos controlados por miembros del CJNG, sus familiares o lavadores de dinero de terceros, como contadores c¨®mplices y otros profesionales. La OFAC, adem¨¢s, ha informado que ha sancionado a varios altos mandos del CJNG con base en Puerto Vallarta: Carlos Andr¨¦s Rivera Varela La Firma, Francisco Javier Gudino Haro La Gallina y El Tarjetas: ¡°Estos individuos orquesta asesinatos de rivales y pol¨ªticos utilizando armamento de alto poder¡±.

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