La hidra de la corrupci¨®n y el crimen en Venezuela

La reciente trama de corrupci¨®n y crimen revelada en Venezuela ha ido mostrando un sistema que parece una hidra. Hay conexiones entre funcionarios del Gobierno de Nicol¨¢s Maduro, la estatal Petr¨®leos de Venezuela, jueces, factores financieros, militares y el hampa organizada. En el nodo central de este episodio est¨¢n las colocaciones del crudo venezolano, novedosas operaciones en el mercado de criptoactivos y toda una red con funcionamiento nacional e internacional.

La operaci¨®n empez¨® a hacerse p¨²blica el viernes 17 de marzo de 2023. Hasta el momento, ha dejado como saldo la detenci¨®n de 21 personas (entre altos cargos de la petrolera PDVSA, funcionarios expertos en criptomonedas, jueces y empresarios); la muerte de un criminal y la renuncia de Tarek El Aissami, uno de los jefes m¨¢s poderosos del chavismo, exministro de Petr¨®leo y aspirante a ser delf¨ªn de Maduro.

?C¨®mo fue posible la articulaci¨®n de un sistema de esta naturaleza, que haya operado con total impunidad? ?Cu¨¢l es la ruta del dinero, que proven¨ªa de la venta del crudo, se drenaba al mercado de criptomonedas para de all¨ª ingresar, de ser el caso, a las arcas del tesoro venezolano? La mayor¨ªa de las detenciones tiene que ver con la maniobra desarrollada en la empresa estatal Petr¨®leos de Venezuela con una red de intermediarios para vender el crudo venezolano en los mercados internacionales y de operaciones financieras fallidas para cobrar tales ventas.

El sistema de intermediaci¨®n ya era conocido p¨²blicamente. En noviembre de 2022, el portal de investigaci¨®n Armando Info revel¨® que ¡°desde 2019 Venezuela vendi¨® millones de barriles de crudo a trav¨¦s de fantasmales intermediarios, pero el dinero no siempre entr¨® a la caja de PDVSA¡±.

No obstante, entre las personas privadas de libertad figuran dos altos jueces, un juez regional y un alcalde por sus presuntos nexos con delincuentes cabecillas de dos megabandas de criminales. Esta es una especie de subtrama, que hasta el momento, solo tiene en com¨²n con la historia central el hecho de que los funcionarios eran de confianza del Gobierno de Maduro. Uno de los jueces, Jos¨¦ Mascimino M¨¢rquez Garc¨ªa, orden¨® el encarcelamiento de dirigentes pol¨ªticos, entre ellos, Freddy Guevara.

Los gobiernos chavistas han sido terreno f¨¦rtil para la corrupci¨®n. Anteriores gobiernos en Venezuela tambi¨¦n tuvieron casos de mal manejo de los fondos p¨²blicos. Pero, entre los aportes del chavismo figuran la relaci¨®n con el crimen organizado, la creaci¨®n de estructuras internacionales ¡ªen el caso que nos ocupa las transacciones en criptomonedas¡ª y la tolerancia de las autoridades que se dan por enteradas cuando los casos toman ribetes escandalosos.

La organizaci¨®n Transparencia Internacional, cap¨ªtulo de Venezuela, advert¨ªa en junio de 2022 la confluencia del tradicional sistema de desfalco al patrimonio p¨²blico ¡ªfuncionarios corruptos¡ª y organizaciones criminales: ¡°Ante la asfixia econ¨®mica causada por la destrucci¨®n de la industria petrolera, la crisis econ¨®mica, la desaparici¨®n del subsidio cambiario, la falta de inversi¨®n y las sanciones internacionales, la red corrupta enquistada en entes del Estado ha optado por ampliar su participaci¨®n en un conjunto de actividades econ¨®micas ilegales que se desarrollan a lo largo y ancho del territorio nacional¡±.

Agregan que los montos reportados por il¨ªcitos, como el narcotr¨¢fico, la venta ilegal de gasolina, las coimas en puertos y la exportaci¨®n de oro representan cerca de una quinta parte (18%) del total de la econom¨ªa del pa¨ªs. En este reciente affaire de corrupci¨®n se ven elementos que con toda raz¨®n preocupan al Gobierno de Maduro, que ha sido complaciente con ese sistema. La renuncia al Gobierno El Aissami produjo toda suerte de teor¨ªas conspirativas y especulaciones; pero por la forma como se han desenvuelto los acontecimientos hay una suposici¨®n relativamente sencilla que permite explicar la nueva cruzada anticorrupci¨®n: se perdieron esos reales. La necesidad de tener dinero para satisfacer los reclamos de una poblaci¨®n empobrecida y adem¨¢s mantener controlado el precio del d¨®lar para no entrar en un nuevo ciclo de hiperinflaci¨®n ha hecho que Maduro busque los recursos por todas partes.

Eso llev¨® a que la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, aprobara una cuestionada Ley Antibloqueo, cuyo objetivo es permitir operar en las sombras para evadir el cerco de las sancione o firmar en M¨¦xico un acuerdo con la oposici¨®n venezolana para ponerle la mano a unos 3.000 millones de d¨®lares. Adem¨¢s, as¨ª podr¨¢n tolerar las bifurcaciones de operaciones con criptomonedas, la red de intermediarios para la venta del crudo venezolano, las exportaciones silenciosas de oro, a trav¨¦s de la explotaci¨®n del Arco Minero, entre las fuentes de recursos m¨¢s conocidas.

Si bien la hip¨®tesis es simple, los mecanismos de distracci¨®n de dineros provenientes de la venta del petr¨®leo venezolano no lo son tanto. Ese dinero no ingres¨® a las arcas p¨²blicas. Sin embargo, la propia Fiscal¨ªa no se atreve a hablar de un monto espec¨ªfico, aunque en las redes sociales ha trascendido que ser¨ªan unos 3.000 millones de d¨®lares. La agencia Reuters asegura que tuvo acceso a documentos que ubican las facturas por cobrar de PDVSA, en un orden de los 21.000 millones de d¨®lares.

La Fiscal¨ªa enuncia que hubo ¡°un conglomerado de sociedades mercantiles para legitimar el capital obtenido de las ventas del crudo, por medio de la adquisici¨®n de criptoactivos, bienes muebles e inmuebles, as¨ª como en inversiones en el sector de la construcci¨®n e inmobiliario¡±.

De acuerdo con un informe del medio Hispanopost, especializado en Econom¨ªa, el modus operandis con el mercado cripto implicaba el uso de las llamadas stable coins, en espec¨ªfico la USDC, que es ¡°un tipo de criptomoneda que se describe como ¡°de precio estable¡±. Siempre es posible cambiar 1 USD Coin por un d¨®lar estadounidense, lo que le da un precio estable¡±. De esta manera, era posible ¡°monetizar¡± en d¨®lares el crudo colocado. Esta modalidad se trastoc¨® cuando quebr¨® Silvergate, un banco en California, a trav¨¦s del cual se hac¨ªan la mayor¨ªa de las operaciones, seg¨²n el informe citado.

En el camino se perd¨ªa dinero producto de las intermediaciones, del cobro de comisiones y muy posiblemente por la especulaci¨®n. Pero, es evidente que algo entraba, hasta que fall¨® el modelo.

Una ruta as¨ª es imposible de construir sin la anuencia de otras autoridades. Maduro ha dicho que desde octubre de 2022 estaba al tanto de lo que ocurr¨ªa. Asegur¨® que ¨¦l mismo hab¨ªa dirigido la investigaci¨®n preliminar. Con frecuencia se afirma en c¨ªrculos especializados que Venezuela es un estado mafioso. Aunque hay discusiones que van y vienen respecto a la definici¨®n, las recientes revelaciones confirman una estructura que hace posible que el crimen, amparado en la corrupci¨®n, se infiltre en distintos niveles del Gobierno.

De hecho, Maduro afirm¨®: ¡°Hemos dado este primer golpe, poderoso golpe a los mafiosos, a las mafiosas, a las mafias y tengo la absoluta voluntad y la absoluta decisi¨®n de ir hasta la ra¨ªz misma para desmembrar todas estas mafias¡±. La Fiscal¨ªa declar¨® que esta es la trama 31 de corrupci¨®n asociada a Petr¨®leos de Venezuela que desmonta desde 2017. Las pocas declaraciones de los funcionarios permiten atisbar que a esta hidra, como el monstruo mitol¨®gico, le salen m¨¢s cabezas, cada vez que le cortan una.