Los Papeles de Pandora revelan otro cap¨ªtulo de la sofisticada ¡°ruta del dinero¡± de Daniel Mu?oz, el exsecretario de los Kirchner en Argentina

La ¡°ruta del dinero¡± de Daniel Mu?oz, el exsecretario de los Kirchner fallecido en 2016, incluy¨® ¡ªde acuerdo a los expedientes judiciales¡ª desde b¨®vedas y bolsos con dinero en efectivo, hasta la colaboraci¨®n de testaferros, la intervenci¨®n de m¨²ltiples financistas argentinos y decenas de firmas y cuentas bancarias offshore en todo el mundo para perder el rastro de los fondos.

Tras un largo periplo internacional, el dinero de Mu?oz fue transferido a partir del a?o 2010 a distintas cuentas de los Estados Unidos y de all¨ª a las manos de agentes inmobiliarios que compraron 16 propiedades en ese pa¨ªs por m¨¢s de 70 millones de d¨®lares. El acervo incluy¨® desde condominios en Miami hasta un departamento en The Plaza Hotel, sobre la Quinta Avenida, en el v¨¦rtice del Central Park de Nueva York.

Seg¨²n la Justicia, todo ese entramado se utiliz¨® para lavar dinero il¨ªcito y desvincular esos fondos de su verdadero titular. Pero toda la operatoria tuvo su tal¨®n de Aquiles en dos sociedades de las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas, un archipi¨¦lago emplazado en el coraz¨®n del Caribe. Es que all¨ª, a partir de 2013, Mu?oz y su esposa, Carolina Pochetti, reaparecieron en los papeles como accionistas de las firmas Gold Black Limited y Old Wolf Limited.

En 2016, los Panam¨¢ Papers destaparon los registros de la primera de esas sociedades, una revelaci¨®n que dio origen a las primeras pericias judiciales sobre Mu?oz y su entorno. El trabajo continu¨® con la causa ¡°de los cuadernos de las coimas¡±, como se llama a las anotaciones informales de un ch¨®fer del poder que traslad¨® durante a?os bolsos con sobornos vinculados a la obra p¨²blica. Ahora, los Papeles de Pandora a los que accedi¨® ICIJ permiten conocer documentos y detalles de la otra sociedad offshore del exsecretario de los Kirchner: Old Wolf Limited.

La compleja trama del lavado

Mu?oz y Pochetti contaron con la ayuda, como testaferros, de Sergio Todisco y Elizabeth Ortiz Municoy, un matrimonio de la ciudad de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires. En noviembre de 2018, en la causa de ¡°los cuaderno de las coimas¡±, Ortiz Municoy declar¨® como arrepentida y dijo que todas las semanas su marido viajaba a la ciudad de Buenos Aires y ¡°visitaba a Mu?oz en los domicilios de las calles Alberto Williams, a la vuelta del Parque Saavedra y en la calle Pedro Ignacio Rivera¡±. Sobre este ¨²ltimo lugar, la arrepentida dijo que ¡°en la planta alta hab¨ªa un departamento de vivienda donde Mu?oz guardaba dinero en una b¨®veda¡±. Y detall¨®: ¡°Mu?oz sacaba el dinero que colocaba en mochilas o bolsos y se lo entregaba a mi exmarido, que concurr¨ªa a este lugar una vez por semana desde el a?o 2010. Retiraba entre 500.000 y 1.000.000 de euros o d¨®lares y enviaba este dinero al exterior a trav¨¦s de casas de cambio¡±.

Seg¨²n Ortiz Municoy, Todisco utilizaba principalmente dos financieras para remitir el dinero al exterior, una operatoria que comenz¨® el a?o de la muerte de N¨¦stor Kirchner. En Buenos Aires, seg¨²n su declaraci¨®n, habr¨ªa utilizado Alec Tour; y en Mar del Plata Jonestur, de Oscar Rigano y Juan Carlos Garc¨ªa Navarro. La fiscal federal de Mar del Plata, Laura Mazzaferri, allan¨® Jonestur y secuestr¨® constancias que daban cuenta de varios giros de dinero al exterior, v¨ªa el Principado de Andorra, ordenados por Todisco entre los a?os 2010 y 2013, y que tuvieron como beneficiarias a las firmas Successfull Ideas Inc, Harbor Golden Inc y Free Experience, que contaban con cuentas bancarias en el Bank of America y el Nothern Trust Bank of Florida, en Estados Unidos.

Gracias a la cooperaci¨®n judicial prestada por las autoridades de Estados Unidos y Panam¨¢, se detectaron m¨²ltiples canales para hacer circular el dinero de Mu?oz por sociedades offshore con cuentas bancarias de todo el mundo. Seg¨²n detectaron los investigadores, se utilizaron tres sociedades constituidas en Panam¨¢: Global Properties Holding, Jatan Company y Meteoro Company SA. Por citar un caso, la paname?a Oruga International Inc. utiliz¨® una cuenta del HSBC de Luxemburgo para girar 3,45 millones de d¨®lares a Estados Unidos. El dinero de Mu?oz tambi¨¦n ¡°viaj¨®¡± por los Emiratos ?rabes: la sociedad Kand M Enterprise utiliz¨® el Standard, el Chartered Bank y el NBD Bank para efectuar tres giros que sumaron 2.078.850 millones de d¨®lares.

Mu?oz y Pochetti, en los ¡®Papeles de Pandora¡¯

El 27 de agosto de 2019, el juez Claudio Bonadio se?al¨® en un procesamiento que ¡°los canales de expatriaci¨®n de dinero¡± del exsecretario de los Kirchner partieron ¡°desde nuestro pa¨ªs hacia las cuentas bancarias a nombre de las sociedades creadas en EE UU y controladas por firmas constituidas en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas: Gold Black Limited y Old Wolf Limited¡±.

Seg¨²n los registros a los que accedi¨® ICIJ, el 12 de enero de 2015, Mu?oz adquiri¨® el 50% de las acciones de Old Wolf Limited, y su esposa, Pochetti, el otro 50%. Un registro, sin embargo, menciona que como director de la firma, entre noviembre de 2012 y febrero de 2015, figur¨® el testaferro marplatense Todisco, junto con la mexicana Perla Aydee Puente Rezendez, pareja de un primo de Pochetti. La firma hab¨ªa sido registrada por el despacho Trident Trust, pero en marzo de 2015 ¡ªun a?o antes de los Papeles de Panam¨¢¡ª este estudio hizo gestiones para transferirla a otro gigante del mundo offshore: Mossack Fonseca.

En el marco de ese tr¨¢mite, un formulario se?al¨® que el prop¨®sito de la compa?¨ªa Old Wolf Limited era ser ¡°due?a de inmuebles¡±. Como ¡°origen de los fondos¡± se indic¨® ¡°la compra y venta de inmuebles¡± y ¡°las comisiones vinculadas a esas transacciones¡±. Poco m¨¢s de un a?o despu¨¦s, el 5 de febrero de 2016, Mu?oz y Pochetti le transfirieron todas sus acciones en Old Wolf Limited al mexicano Isaac Esparza Hidalgo, seg¨²n un documento firmado por todos ellos. Vale recordar que los Papeles de Panam¨¢ se publicaron en marzo de 2016.

Para agosto de 2016, todas las propiedades de Mu?oz en Estados Unidos se hab¨ªan vendido por 73.677.200 d¨®lares. Las operaciones se agilizaron tras la muerte de Mu?oz en mayo de ese a?o, y luego de las revelaciones de los Papeles de Panam¨¢. Parte de esos fondos recalaron en una inversi¨®n inmobiliaria en las islas Turks and Caicos.

Colabor¨® Ricardo Brom (La Naci¨®n).