El juez investigar¨¢ dos cuentas bancarias de la trama N¨®os en Luxemburgo

Dos cuentas bancarias que la trama N¨®os abri¨® en el banco Cr¨¦dit Agricole de Luxemburgo son una de las claves para acreditar el desv¨ªo de fondos al exterior, con sociedades huecas para ocultar una parte de capital acumulado, supuestamente, por el duque de Palma, I?aki Urdangarin, y su socio, Diego Torres. As¨ª lo consideran el fiscal del caso, Pedro Horrach, y el juez, Jos¨¦ Castro, que solicitar¨¢ una comisi¨®n rogatoria a ese pa¨ªs para aclarar el origen y el destino de los movimientos bancarios realizados a trav¨¦s de esas dos cuentas. Seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n, los datos pueden apuntalar la acusaci¨®n de que el yerno del Rey y Torres sacaron de Espa?a 470.000 euros procedentes, en parte, de fondos p¨²blicos.

El dinero, consideran esas mismas fuentes, circulaba de Espa?a a Luxemburgo, aunque los principales responsables del instituto N¨®os crearon dos sociedades pantalla ¨Cuna con sede en Londres y la otra, en Belice¨C para camuflar ese movimiento. En su declaraci¨®n como imputado ante el juez, el pasado s¨¢bado, Salvador Trinxet admiti¨® que recibi¨® la orden de crear esas dos sociedades con el objetivo de pagar menos impuestos, aunque consider¨® que Belice no es un para¨ªso fiscal. Seg¨²n Trinxet, abogado experto en fiscalidad internacional, Torres intent¨® abrir dos cuentas en el banco Cr¨¦dit Agricole, ¡°una para cada sociedad¡±. Trinxet medi¨® entre los clientes y el banco, dijo, para resolver ¡°una serie de faltas de entendimiento¡± y cobr¨® 12.000 euros por ello.

El sumario del caso ha puesto de relieve, por otra parte, las fricciones entre el Cuerpo Nacional de Polic¨ªa y Telef¨®nica -donde trabaja Urdangarin¨C por la petici¨®n de datos sobre los pagos de la compa?¨ªa al instituto N¨®os. Seg¨²n los informes policiales, la cantidad abonada asciende a 406.000 euros, repartidos entre los a?os 2006, 2007 y 2008. Los agentes solicitaron a Telef¨®nica los ¡°contratos, facturas y cualquier documentaci¨®n que acredite el motivo de la prestaci¨®n por el cual se efectuaron dichos pagos¡±.

Telef¨®nica dio acuso de recibo a la polic¨ªa, pero le inform¨® de que no entregar¨ªa esa documentaci¨®n si no era con un mandamiento judicial. En un segundo escrito remitido a la compa?¨ªa, la polic¨ªa reitera su petici¨®n y argumenta que no es necesario ese mandamiento . El pasado 13 de enero, sin embargo, el juez Castro inst¨® a la compa?¨ªa a entregar de forma ¡°urgente¡± la documentaci¨®n sobre el objeto y la forma de pago a N¨®os. Esas mismas solicitudes de documentaci¨®n tambi¨¦n se repiten en el caso de distintas entidades bancarias, a las que el juez pide informaci¨®n sobre los movimientos de cuentas a nombre de Urdangarin, Torres y otros imputados en la pieza separada n¨²mero 25 del caso Palma Arena.