El juez encarcela a los primeros 17 detenidos en el golpe a la mafia china

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha ordenado el ingreso en prisi¨®n incondicional de cuatro detenidos en la operaci¨®n Emperador y ha impuesto fianzas a otros 13 que oscilan entre los 25.000 y los 50.000 euros para que puedan eludir la c¨¢rcel, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas. El magistrado ha tomado declaraci¨®n durante diez horas de forma ininterrumpida a 19 del total de 83 detenidos en la operaci¨®n. Adem¨¢s, ha enviado a prisi¨®n a una persona que se ha presentado voluntariamente sin haber sido arrestada. Las cuatro personas para las que el juez ha decretado su ingreso en prisi¨®n incondicional son una mujer de origen israel¨ª y nacionalizada espa?ola, supuestamente implicada en la red de evasi¨®n fiscal de la trama china de blanqueo de capitales, y tres ciudadanos chinos.

De los 20 que hoy han pasado a disposici¨®n judicial, 15 son de nacionalidad espa?ola y los otros cinco, chinos. Adem¨¢s,?la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha solicitado fianzas de hasta 100.000 euros para los arrestados. Este jueves est¨¢ previsto que lleguen a la Audiencia otros 14 detenidos a partir de las diez de la ma?ana.

Uno de los declarantes, Pedro Hern¨¢ndez, considerado uno de los asesores de la trama y detenido ayer en M¨¢laga, sali¨® en libertad con la ¨²nica medida cautelar de comparecer cada 15 d¨ªas en el juzgado m¨¢s pr¨®ximo a su domicilio, seg¨²n su abogado. El inspector de la Brigada de Extranjer¨ªa detenido en la redada fue puesto anoche en libertad desde las dependencias policiales, sin pasar al juzgado. El inspector no pertenec¨ªa a la red desmantelada, pero conoc¨ªa a un sargento de la Guardia Civil que tambi¨¦n ha sido detenido y a quien le hac¨ªa algunos ¡°favores¡±, seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n. Favores como realizar consultas en bases de datos policiales o mediar para algunos tr¨¢mites de ciudadanos chinos.

La trama china "distorsiona el funcionamiento de nuestra econom¨ªa", ha asegurado en rueda de prensa el director general de la Polic¨ªa, Ignacio Cosid¨®. Con la detenci¨®n a primera hora de esta ma?ana de nuevos implicados en la trama china de blanqueo de dinero, ya son 83 los detenidos en la denominada Operaci¨®n Emperador (de ellos, 17 son espa?oles, 58 chinos y ocho de otras nacionalidades). Adem¨¢s, de las realizadas en Espa?a se ha producido una detenci¨®n en Alemania. Desde el inicio de la operaci¨®n se han producido 108 registros.

Pero habr¨¢ m¨¢s detenciones. As¨ª lo ha asegurado hoy el ministro del Interior, Jorge Fern¨¢ndez, en Bucarest, donde ha confirmado que habr¨¢, adem¨¢s, ¡°alg¨²n nombre¡±, dando a entender que hay alg¨²n conocido, pero sin dar m¨¢s detalles ¡°porque la operaci¨®n estaba bajo secreto de sumario¡±, informa Carlos E. Cu¨¦. Seg¨²n Fern¨¢ndez, ¡°es la mayor operaci¨®n de la polic¨ªa de la historia de Espa?a¡±, y sobre todo ¡°es un aviso a navegantes del empe?o de este Gobierno en luchar contra el fraude laboral y fiscal¡±.

Todos los arrestados pasar¨¢n a partir de la una de la tarde, y hasta el pr¨®ximo viernes, a disposici¨®n del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que, junto a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, coordina un dispositivo de medio millar de polic¨ªas, que desmantel¨® ayer la que se cree es la mayor trama de contrabando y blanqueo de dinero investigada en los ¨²ltimos a?os por ese tribunal. Desde que comenz¨® a ser investigada, en 2009, la trama habr¨ªa blanqueado entre 200 y 300 millones de euros al a?o, es decir, entre 800 y 1.200 millones en cuatro a?os. Los agentes han intervenido 11.600.000 euros en efectivo, as¨ª como joyas, obras de arte y veh¨ªculos.

Productos de limpieza, menaje del hogar, plantas, peque?os electrodom¨¦sticos, papeler¨ªa variada... Muchos de estos objetos a precios baratos que se pueden encontrar en cualquiera de los miles de bazares chinos abiertos en los ¨²ltimos a?os por toda Espa?a ten¨ªan que ver con la operaci¨®n.

Las cifras son enormes. En total, las detenciones previstas eran al menos 110, casi todas de personas de nacionalidad china ¡ªaunque no solo; tambi¨¦n hay espa?oles y nacionales de otros pa¨ªses¡ª, de las que se hab¨ªan ejecutado 80 en Madrid, Barcelona, M¨¢laga, Murcia, Alicante, Zamora y el Pa¨ªs Vasco. Y eso sin contar las otras 17 que estaban previstas en otros siete pa¨ªses entre los que se encuentran Italia, Alemania y Andorra. La cantidad defraudada pod¨ªa ascender cada a?o a los 200 o 300 millones de euros, seg¨²n revel¨® ayer el fiscal jefe Anticorrupci¨®n Antonio Salinas, que asegur¨® en una rueda de prensa conjunta con el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, que hab¨ªa previstos 120 registros y se hab¨ªan embargado m¨¢s de 200 coches y m¨¢s de 200 cuentas bancarias de sociedades de la trama. La rueda de prensa del fiscal, autorizada por el juez, se efectu¨® en medio de la operaci¨®n.

Los tres clanes de los que se formaba el grupo desarticulado obten¨ªan el dinero mediante infracciones penales cometidas en Espa?a. El objetivo era introducir grandes cantidades de mercanc¨ªa ¡ªmucha de ella falsificada¡ª procedente de China evadiendo impuestos gracias a la corrupci¨®n de funcionarios a los que pagaban comisiones y a la falsificaci¨®n de los documentos de importaci¨®n. Luego, el fraude fiscal se extend¨ªa a las ventas al por mayor a los distintos bazares y tiendas de Todo a 100 en transacciones por las que tampoco declaraban a Hacienda. En este tipo de venta al por mayor los pagos se suelen hacer en efectivo, lo que facilita la opacidad de las transacciones.

Al frente de todo estaba, presuntamente, Gao Ping, un empresario chino radicado en Somosaguas (Madrid) dedicado a la importaci¨®n de este tipo de productos y que era a su vez muy conocido como promotor del arte chino en Espa?a y del espa?ol en China. Se trata de una persona con grandes contactos en el mundo pol¨ªtico y art¨ªstico. De Gao y unos ocho dirigentes m¨¢s depend¨ªan los tres clanes de los que estaba formada la organizaci¨®n y que, seg¨²n sospecha Anticorrupci¨®n, actuaban coordinadamente.

Para sus operaciones necesitaban de la colaboraci¨®n de algunos funcionarios p¨²blicos que les facilitar¨¢n sus relaciones con la Administraci¨®n. Dentro de esta parte de la trama, fueron detenidos el concejal de Seguridad de Fuenlabrada, el socialista Jos¨¦ Borr¨¢s ¡ªen ese municipio est¨¢ el pol¨ªgono industrial de Cobo Calleja y el Consistorio ten¨ªa mucha relaci¨®n a trav¨¦s de su centro de arte con el cabecilla de la trama, Gao Ping¡ª; un sargento de la Guardia Civil; un inspector de Polic¨ªa y una funcionaria. Los investigadores sostienen que cobraron distintos sobornos a cambio de facilitar licencias (los que tienen competencia para ello) y de la actuaci¨®n impune de la organizaci¨®n.

Tambi¨¦n fueron arrestados el actor porno Nacho Vidal y su hermana, aunque su participaci¨®n era menor, seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n que precisan que su labor se centraba en la elaboraci¨®n de facturas falsas, seg¨²n esas fuentes. Ellos podr¨ªan, presuntamente, haber colaborado en el blanqueo de dinero junto a otros despachos y empresas espa?olas.

El epicentro de la red era el pol¨ªgono Cobo Calleja, uno de los mayores de Europa y en el que se concentran cientos de empresas chinas de venta al mayor. Hasta all¨ª se desplazaron numerosos furgones policiales alrededor de las cinco y media de la ma?ana del martes. A esa misma hora tambi¨¦n entraban los agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) en tres domicilios en los que resid¨ªan algunos de los presuntos cabecillas de la organizaci¨®n. Estaban en el barrio madrile?o de Legazpi, en la calle Reina Victoria y en el municipio de Getafe.

Los antidisturbios y agentes de paisano se dispersaron por el pol¨ªgono y entraron las naves, muchas de ellas vac¨ªas. En el dispositivo participaron polic¨ªas del Grupo de Operaciones e Intervenciones T¨¦cnicas (GOIT), especializados en abrir cajas fuertes y dobles fondos de coches. A media ma?ana llegaron gu¨ªas caninos con perros especializados en la detecci¨®n de billetes. ¡°Son naves muy grandes y esto nos puede llevar varios d¨ªas¡±, confesaba un agente.

La trama manejaba grandes cantidades de dinero en efectivo que flu¨ªa a trav¨¦s de los miembros de la organizaci¨®n en coches, furgonetas y maletines. La funci¨®n de algunos de los detenidos consist¨ªa en llevar personalmente entre su equipaje el dinero a China. Otra parte se enviaba en contenedores que part¨ªan desde puertos espa?oles. Solo en los registros efectuados por la polic¨ªa, los agentes se incautaron de al menos seis millones de euros en efectivo, seg¨²n los investigadores. A¨²n esperan encontrar m¨¢s. Mediante el auxilio de algunos despachos de abogados, otra parte del contante sal¨ªa hacia diversos para¨ªsos fiscales desde donde, peri¨®dicamente, se transfer¨ªan fondos a la rama china de la organizaci¨®n enclavada en ese pa¨ªs.

El resto se blanqueaba mediante todo tipo de actividades il¨ªcitas en Espa?a. Entre estas se encontraba la prostituci¨®n o el destino de los fondos a casinos ilegales. La red contaba tambi¨¦n con un sistema de pr¨¦stamo informal para ciudadanos y peque?os comerciantes chinos a los que coaccionaban y amenazaban para cobrar con los intereses que ellos mismos establec¨ªan. Los agentes se encontraron adem¨¢s con decenas de trabajadores que trabajaban en las naves industriales sin contrato de trabajo y sin residencia legal en Espa?a.

Anticorrupci¨®n imputa a los cabecillas de la red los delitos de pertenencia a organizaci¨®n criminal, delito contra la Hacienda P¨²blica y blanqueo de capitales. Pero tambi¨¦n los de cohecho (sobornos a funcionarios), falsedad (en los documentos de importaci¨®n de mercanc¨ªa), contrabando, delitos contra la propiedad intelectual e industrial (derivados de las falsificaciones), coacciones y amenazas (a los inmigrantes a los que prestaban dinero). Y por el empleo de mano de obra irregular.