La polic¨ªa cree que la red de Gao Ping blanqueaba dinero de m¨¢s pa¨ªses de la UE

Un informe policial contenido en el sumario de la operaci¨®n Emperador refleja que la red de blanqueo liderada por el chino Gao Ping era "de alcance europeo" y trasladaba a China por diferentes v¨ªas dinero negro procedente de otros pa¨ªses de la Uni¨®n Europea (UE).

El informe sobre los pinchazos telef¨®nicos ordenados a los presuntos miembros de la trama, al que ha tenido acceso Efe, indica que uno de sus cabecillas, Wang Wei, residente en Alemania, gestionaba "las actividades de blanqueo realizadas por la organizaci¨®n, pero a nivel de toda la Uni¨®n Europea, es decir, gestionando entregas, recogidas y transportes entre diferentes pa¨ªses". Como ejemplo cita el caso de la aprehensi¨®n en diciembre de 2011 en la localidad madrile?a de Arroyomolinos de 1,2 millones de euros ocultos en el dep¨®sito de gasolina de una furgoneta de la trama, dinero que, seg¨²n la Polic¨ªa, no solo proced¨ªa de comercios chinos de la comunidad de Madrid.

Estas cantidades tambi¨¦n proven¨ªan de otros pa¨ªses como Italia, donde se realizaron algunas de las detenciones en esta operaci¨®n, indica la polic¨ªa, que a?ade que distintos comerciantes de origen chino residentes en ese pa¨ªs se desplazaron entonces a Madrid para entregar diversas cantidades de efectivo a uno de los responsables de la red mafiosa.

Adem¨¢s, apunta que la red transportaba parte del dinero a Portugal, desde donde podr¨ªa haber remitido las cantidades a China "con una operativa parecida o similar a la detectada en Espa?a y otros pa¨ªses europeos".

A partir de las intervenciones telef¨®nicas, en las que los implicados en la red usan varias palabras en clave para referirse las entregas de dinero, los agentes detectaron que las cantidades de las que hablaban los implicados ten¨ªan origen delictivo. Les llam¨® la atenci¨®n, explica el informe, la "angustia y premura" que mostraban los proveedores de la red cuando no recib¨ªan el dinero a tiempo, lo que en su opini¨®n denotaba que los fondos no proven¨ªan de actividades l¨ªcitas.

Por carretera, transferencias y remesas

Detalla adem¨¢s la Polic¨ªa las diferentes v¨ªas que usaba la trama para blanquear el dinero. En total se estima que la trama desviaba entre 200 y 300 millones de euros al a?o, lo que arroja una cifra de 800 a 1.200 millones de euros desde 2009, cuando se detect¨® la actividad delictiva.

La Polic¨ªa Nacional se?ala en el informe que las v¨ªas para retornar a China el dinero obtenido del contrabando y el fraude fiscal eran, en primer lugar, el transporte por carretera, as¨ª como las transferencias bancarias y las falsas remesas de inmigrantes. Tambi¨¦n constata que "para estas actividades utilizan a empresas y personas interpuestas con el fin de desvincular el dinero de sus verdaderos titulares y dificultar la posible investigaci¨®n sobre las personas que dirigen las actividades de blanqueo".

En cuanto al blanqueo mediante remesas de inmigrantes, la Polic¨ªa detect¨® la compra de pasaportes falsos, que sus integrantes compraban a miles y por un precio de unos 6 euros cada uno. Estos pasaportes habr¨ªan sido usados por las personas que enviaban dinero a trav¨¦s de remesas de inmigrantes. Este aspecto fue recogido tambi¨¦n por el juez del caso en un auto contenido en el sumario en el que ordenaba varias intervenciones telef¨®nicas. En dicho escrito, fechado en febrero de este a?o, el juez instructor, Fernando Andreu, indica que "una parte relevante de las salidas de dinero" investigadas hasta ese momento se canalizaba a trav¨¦s de un comercial de la empresa de env¨ªo de dinero Moneygram, mediante el transporte f¨ªsico del mismo hacia China v¨ªa Italia o Hungr¨ªa.

Los integrantes de la trama tambi¨¦n crearon "empresas pantalla" utilizando a testaferros, las cuales usaban para transferir el dinero o con las que emit¨ªan facturas falsas para justificar operaciones ficticias, detalla la Polic¨ªa.

Mediante la intervenci¨®n de los tel¨¦fonos, la Polic¨ªa lleg¨® hasta el presunto l¨ªder de la trama, Gao Ping, y sus supuestos cabecillas, que quedaron el pasado jueves en libertad debido a un error judicial en la pr¨®rroga de sus detenciones en octubre.