El abogado de B¨¢rcenas: ¡°Las empresas de mi cliente se acogieron a la amnist¨ªa¡±

Luis B¨¢rcenas, extesorero del PP, regulariz¨® el a?o pasado 10 millones de euros que ten¨ªa en cuentas en Suiza ante la Agencia Tributaria, seg¨²n su abogado, Alfonso Trallero. El letrado manifest¨® a este diario que B¨¢rcenas legaliz¨® en 2012 el dinero opaco registrado a nombre de varias sociedades cuyo titular era el exsenador popular. El abogado precis¨® que, seg¨²n sus datos, blanque¨® el dinero aprovechando la reciente amnist¨ªa fiscal que aprob¨® el Gobierno, algo que neg¨® Hacienda.

Ese indulto fiscal, en vigor entre el 31 de marzo y el 30 de noviembre de 2012, permit¨ªa a los contribuyentes legalizar los bienes ocultos al fisco pagando solo un 10%, una cantidad muy inferior a los impuestos que tendr¨ªan que haber pagado.

Trallero descart¨® que el dinero que B¨¢rcenas ten¨ªa en Suiza procediera de comisiones de la red G¨¹rtel. Detall¨® que las grandes sumas de dinero que figuran en las cuentas de los bancos suizos no eran ¨²nicamente del extesorero del PP, sino que proced¨ªan de inversiones que compart¨ªa con varios amigos y empresarios sudamericanos. ¡°No son del Partido Popular¡±, remach¨®.

Las declaraciones en la ma?ana de este jueves del abogado de B¨¢rcenas reconociendo que su cliente hab¨ªa regularizado con el fisco 10 millones de euros de una cuenta de Suiza generaron otra conmoci¨®n y un gran revuelo. El Ministerio de Hacienda se apresur¨® a emitir un comunicado desmintiendo que el exsenador del PP se hubiera beneficiado de la amnist¨ªa fiscal: ¡°Luis B¨¢rcenas no se ha acogido a la declaraci¨®n tributaria especial [con el que Hacienda denomina al indulto fiscal], desmintiendo as¨ª las declaraciones de su abogado¡±. Pero su letrado fue rotundo: ¡°Hacienda no miente, pero yo tampoco. B¨¢rcenas como persona f¨ªsica no se ha acogido a ninguna regularizaci¨®n, pero sus empresas s¨ª. Y ¨¦l como due?o de ellas las ha regularizado. Es verdad que Hacienda puede decir que no sab¨ªa que ¨¦l estaba detr¨¢s¡±.

El comunicado del ministerio que dirige Crist¨®bal Montoro descarta que B¨¢rcenas como persona f¨ªsica se acogiera a la amnist¨ªa, lo que no implica que el exsenador popular pudiera haber realizado una regularizaci¨®n voluntaria ordinaria prevista en el art¨ªculo 27 de la Ley General Tributaria. Si hubiera aflorado sus cuentas mediante este mecanismo tendr¨ªa que haber pagado un recargo del 20% m¨¢s el impuesto correspondiente y hubiera quedado limpio sin que Hacienda lo pudiera denunciar por delito fiscal. El C¨®digo Penal contempla la excusa absolutoria por la cual se entiende que si un contribuyente paga una deuda tributaria sin que lo haya reclamado la Agencia Tributaria no cabe delito.

Pero la declaraci¨®n del abogado apunta a que B¨¢rcenas se benefici¨® de la amnist¨ªa fiscal para legalizar el dinero en Suiza, pero lo hizo a trav¨¦s de sus empresas: la sociedad pa?ame?a Sinequanom y Tesedul, titulares de las cuentas que el imputado ten¨ªa en el pa¨ªs helv¨¦tico. La amnist¨ªa permit¨ªa legalizar los bienes y rentas de las sociedades en el extranjero. La ¨²nica limitaci¨®n para acogerse a la amnist¨ªa fiscal que establec¨ªa Hacienda en la orden que la regula era que la persona f¨ªsica o jur¨ªdica que se beneficie de ella no sea objeto de comprobaci¨®n o inspecci¨®n por parte de la Agencia Tributaria. Hacienda no confirma si comprobaba o investigaba la situaci¨®n fiscal de B¨¢rcenas tras conocer que estaba imputado por el caso G¨¹rtel.

El letrado, no obstante, no pudo precisar cu¨¢ndo se hab¨ªa realizado la regularizaci¨®n, ni la cantidad pagada a Hacienda para legalizar el dinero. Pero s¨ª enfatiz¨® que el origen de estas sumas, que el juez que investiga el caso G¨¹rtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, llega a elevar hasta 22 millones, no procede del entramado que dirig¨ªa Francisco Correa. Matiz¨® que las cuentas y las inversiones de B¨¢rcenas en el extranjero datan desde fines de los a?os ochenta. En concreto, seg¨²n documentaci¨®n en poder de este diario, B¨¢rcenas abri¨® cuentas en Suiza en julio de 1994, 12 a?os antes de que fuera nombrado tesorero del PP por Rajoy, a trav¨¦s del Dresdner Bank. Y ocho a?os antes de los indicios de corrupci¨®n que se acumulan en el caso G¨¹rtel. Seg¨²n la acusaci¨®n que pesa sobre ¨¦l, Francisco Correa le entreg¨® importantes cantidades de dinero en 2002, 2003 y 2007. B¨¢rcenas siempre lo ha negado.

Tanto las declaraciones del abogado como la informaci¨®n en poder del juez Ruz prueban que B¨¢rcenas viaj¨® a Suiza para mover sus fondos. El imputado mantuvo en reiteradas ocasiones que solo hab¨ªa viajado a Suiza porque era aficionado a la monta?a y a esquiar. Ahora se ha conocido que tambi¨¦n se desplaz¨® a Z¨²rich y a Ginebra para operar con sus cuentas opacas.

Seg¨²n la documentaci¨®n en poder del juez, B¨¢rcenas inici¨® sus operaciones en Suiza con una cuenta en el Dresdner Bank de Z¨²rich, pero traslad¨® todos sus fondos a otra cuenta del mismo banco en Ginebra durante su visita a dicha ciudad el 29 de enero de 2001. En la documentaci¨®n bancaria se lee cu¨¢l es el origen declarado de tales fondos depositados en Suiza: ¡°Negocios y actividades profesionales. Posee varias varias compa?¨ªas en Espa?a¡±. Sin embargo, en Espa?a no constaba que poseyera firma alguna. En esa ¨¦poca esta cuenta [numerada bajo el registro, la 8.005.540] ten¨ªa fondos por 14 millones de euros. De esta cuenta, seg¨²n el reciente auto del juez Ruz, B¨¢rcenas traspas¨® sus fondos a otra cuenta en dicho banco, la 8.401.489, a nombre de la fundaci¨®n paname?a Sinequanon. El saldo de dichos fondos fue el siguiente: unos 15 millones de euros en 2005; unos 20 millones en 2006; m¨¢s de 22 millones en 2007; 13,6 millones en 2008 y 11,8 millones en 2009.

En 2009, B¨¢rcenas traslad¨® todos los fondos a una cuenta a nombre de la sociedad Tesedul, en el banco suizo Lombard, donde tambi¨¦n ten¨ªa una cuenta la fundaci¨®n Sinequanon. Por tanto, la regularizaci¨®n de la que habla el abogado de B¨¢rcenas pudo haberse realizado a trav¨¦s de estas empresas sin llegar a identificarlas ante la Agencia Tributaria. Fuentes internas de Hacienda apuntan que esta es la posibilidad m¨¢s plausible.

Los datos bancarios de B¨¢rcenas en Suiza proceden de una comisi¨®n rogatoria que ha recibido el juez Ruz. El magistrado espera obtener m¨¢s informaci¨®n de otras 17 comisiones rogatorias enviadas a otros pa¨ªses europeos, americanos y asi¨¢ticos solicitando informaci¨®n econ¨®mica de B¨¢rcenas.

El Gobierno aprob¨® a finales del a?o pasado una ley de lucha contra el fraude fiscal, que obliga a informar sobre los bienes en el extranjero. La nueva normativa da de margen hasta el 1 de abril de 2013 para que todos los contribuyentes con cuentas o propiedades en el extranjero valoradas en m¨¢s de 50.000 euros lo comuniquen a Hacienda. Transcurrido este plazo si el juez de la Audiencia o la propia Agencia Tributaria descubre nuevos bienes de B¨¢rcenas en otros pa¨ªses podr¨ªa ser procesado, adem¨¢s, por delito fiscal. Esta infracci¨®n conlleva una sanci¨®n m¨ªnima de 15.000 euros m¨¢s otros 5.000 euros por cada dato oculto. Adem¨¢s, se aplicar¨¢ el nuevo principio de ¡°imprescriptibilidad¡±. Es decir, el defraudador tendr¨¢ que pagar el impuesto m¨¢s intereses de demora y otra sanci¨®n del 150% del capital de todos los bienes hallados, independientemente de que sean de ejercicios prescritos.