Herv¨¦ Falciani: ¡°Estados Unidos me avis¨®: Ve a Espa?a, tu vida corre peligro¡±

?Por qu¨¦ vino a Espa?a si sab¨ªa que hab¨ªa una orden internacional de busca y captura contra usted?

¡ª Porque mi vida corr¨ªa peligro. Estados Unidos me hab¨ªa avisado poco antes de que ser¨ªa f¨¢cil que alguien pagara para que intentaran matarme. Tuve que planear mi huida al mil¨ªmetro. Y eleg¨ª Espa?a sabiendo que ir¨ªa a la c¨¢rcel y que Suiza pedir¨ªa mi extradici¨®n. Nada ha sido casual.

Herv¨¦ Falciani (40 a?os) recorre con su dedo pulgar su cuello de flanco a flanco para subrayar el riesgo que corr¨ªa de ser asesinado. El exempleado francoitaliano de la sede del Hong Kong Shanghai Bank Corporation (HSBC) en Ginebra ha dejado atr¨¢s la abultada peluca y las gafas de pasta negra con las que trat¨® de ocultar su imagen durante su juicio de extradici¨®n a Suiza del pasado lunes. Han pasado dos d¨ªas desde entonces, y Falciani se muestra con su aspecto habitual, quiz¨¢ modificado por una coqueta perilla.

La cita con EL PA?S ¡ªla primera entrevista que concede a un medio espa?ol¡ª se produce cerca del escondite en el que permanece desde que la secci¨®n segunda de la Audiencia Nacional lo dej¨® en libertad en diciembre. El lugar secreto desde el que colabora codo con codo y cada d¨ªa con la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n para seguir delatando evasores fiscales. Oculto y protegido para evitar cualquier atentado que se pueda perpetrar contra ¨¦l. Porque Falciani tiene grandes enemigos: el HSBC ¡ªel cuarto banco del mundo por valor en bolsa¡ª de cuyo sistema extrajo entre 2006 y 2008 las cuentas de 130.000 clientes; el sistema financiero suizo, siempre celoso de su opacidad; y miles de presuntos defraudadores a los que ha denunciado desde 2009, algunos con v¨ªnculos con grandes c¨¢rteles del narcotr¨¢fico, grupos de criminalidad organizada de car¨¢cter trasnacional y organizaciones terroristas.

¡ª ?Cu¨¢l era el riesgo del que le alert¨® Washington?

Los norteamericanos me propusieron dos fechas para viajar. Sab¨ªan hasta qu¨¦ juez estaba de guardia

¡ª El 1 de junio de 2012, un mes antes de llegar a Espa?a, comenc¨¦ a trabajar de nuevo con la Justicia estadounidense desde Par¨ªs. Los americanos me avisaron de que el Senado de Estados Unidos iba a lanzar graves acusaciones contra el HSBC por su falta de control sobre el blanqueo de capitales y la financiaci¨®n del terrorismo. Que el banco iba a ser declarado culpable. Me dijeron que, a partir de entonces, mi vida correr¨ªa peligro. Ten¨ªa dos opciones: iniciar una nueva vida en Estados Unidos o viajar a otro lugar para ganar tiempo. Me dijeron que el ¨²nico sitio seguro en Europa ser¨ªa Espa?a, que hab¨ªa utilizado con ¨¦xito mi informaci¨®n en casos importantes como el de la familia Bot¨ªn. Cre¨ªan que ser¨ªa poco probable que Espa?a aprobara mi extradici¨®n a Suiza. As¨ª, podr¨ªa seguir colaborando con la Justicia.

¡ª ?Sonde¨® a las autoridades espa?olas antes de partir?

¡ª Contact¨¦ con algunos elementos.

¡ª ?Qu¨¦ elementos?

¡ª No se lo puedo decir, pero se lo puede imaginar¡­

El 1 de julio de 2012, Falciani fue detenido en el puerto de Barcelona, al que lleg¨® a bordo de un barco procedente de S¨¨te (Francia). Hasta hoy, se cre¨ªa que su arresto, en virtud de una orden de detenci¨®n internacional emitida por Berna, fue casual. Fuentes policiales aseguraron que los agentes se lo encontraron gracias a un control rutinario de documentaci¨®n que se realiz¨® al pasaje. Su salida de Francia era un misterio. Porque hasta entonces, Falciani permanec¨ªa refugiado en su casa de Castellar, el ¨²ltimo pueblecito de la Costa Azul pegado a la frontera italiana, al que huy¨® el 21 de diciembre de 2008 desde Ginebra. En medio de los dos pa¨ªses de los que tiene pasaporte y a salvo de ser extraditado a Suiza, porque ni Francia ni Italia entregan a sus ciudadanos.

¡ª Podr¨ªa haber cogido el coche o el tren y, una vez aqu¨ª, presentarse en la primera comisar¨ªa en lugar de viajar en barco a Barcelona, ?por qu¨¦ no lo hizo?

¡ª El barco era la manera m¨¢s segura de que saltara la orden internacional de detenci¨®n emitida por Suiza contra m¨ª. A pesar de que viajaba a territorio Schengen, en el puerto de S¨¨te me pidieron el pasaporte ya que el barco sal¨ªa a aguas internacionales. Eso es lo que provoc¨® que, a mi llegada a Barcelona, la polic¨ªa espa?ola me estuviera esperando. En cuanto pis¨¦ Espa?a fui detenido.

¡ª ?Qu¨¦ sentido ten¨ªa acabar en una c¨¢rcel espa?ola?

¡ª La prisi¨®n era un lugar seguro. Los americanos me propusieron inicialmente dos fechas para viajar, el 1 y el 3 de julio del a?o pasado. Al final decidieron que deb¨ªa coger el barco el 1 de julio. Sab¨ªan hasta qu¨¦ juez estar¨ªa de guardia a mi llegada. Cu¨¢l ser¨ªa el m¨¢s favorable a nuestra estrategia. En funci¨®n de ello se decidi¨® mi salida hacia Espa?a.

El organismo estadounidense con el que, por entonces, colaboraba Falciani era el departamento de Justicia del Gobierno de EE UU, seg¨²n fuentes de la Audiencia Nacional. El exemplado del HSBC ayudaba a sus funcionarios a investigar al banco, para el que hab¨ªa trabajado entre 2000 y 2008 como t¨¦cnico de sistemas mientras se conclu¨ªa la investigaci¨®n abierta un a?o antes por el Senado estadounidense. Dos semanas largas despu¨¦s de su huida a Espa?a y su detenci¨®n en Barcelona, el subcomit¨¦ permanente de investigaciones sobre seguridad interior de la C¨¢mara hizo p¨²blicas sus conclusiones.

Se desat¨® el esc¨¢ndalo. El HSBC y su filial estadounidense, HBUS, hab¨ªan descuidado durante a?os sus controles sobre blanqueo de dinero, lo que permiti¨® a muchos de sus clientes lavar fondos procedentes de actividades il¨ªcitas. La filial mexicana del banco hab¨ªa transferido a la americana 7.000 millones de d¨®lares entre 2007 y 2008, parte de los cuales proced¨ªan de la venta de droga en EE UU por c¨¢rteles del vecino del sur. El subcomit¨¦ tambi¨¦n descubri¨® sus transacciones con otros bancos de Arabia Saud¨ª y Bangladesh relacionados supuestamente con Al Qaeda y organizaciones terroristas sat¨¦lites, as¨ª como unas 25.000 transferencias con Ir¨¢n, archienemigo de Washington.

El presidente ejecutivo del HSBC, Stuart Gulliver, tuvo que pedir disculpas p¨²blicas el 29 de octubre y asegur¨® sentir ¡°verg¨¹enza¡± y ¡°dolor¡± por lo ocurrido. Pero eso no bast¨®. El banco, adem¨¢s, se vio obligado a provisionar 2.000 millones de d¨®lares para hacer frente a las posibles multas que, como resultado de esa investigaci¨®n, se le impusieran en Estados Unidos y otros pa¨ªses por facilitar el blanqueo de capitales. Algo que no se podr¨ªa haber logrado sin la ayuda de Falciani que, seg¨²n su abogado, Joan Garc¨¦s, hab¨ªa colaborado activamente con el Senado de EE UU.

Cuando la C¨¢mara hizo p¨²blico el documento, el francoitaliano ya estaba en la c¨¢rcel de Valdemoro, en las cercan¨ªas de Madrid. A salvo, como ¨¦l mismo sostiene. Solo amenazado por la demanda de extradici¨®n de Suiza, que le acusa de haber intentado lucrarse con su lista de evasores. Falciani viaj¨® a L¨ªbano el 4 de febrero de 2008 y se present¨® en las oficinas del banco Audi, en Beirut, bajo el pseud¨®nimo de Ruben Al-Chidiak. El Gobierno suizo insiste en que su inter¨¦s primordial era econ¨®mico. Mantiene que quer¨ªa vender la lista y que, como no lo consigui¨®, comenz¨® entonces a colaborar con la justicia de distintos pa¨ªses. Falciani, sin embargo, sostiene que, con ese viaje trat¨® de provocar una alerta de Swissbank, la patronal bancaria suiza. Esa alarma salt¨® un mes despu¨¦s, en marzo, e indicaba que el tal Al-Chidiak, hab¨ªa ofrecido una serie de bases de datos de clientes de bancos suizos, seg¨²n la demanda de extradici¨®n de Berna. Falciani, sin embargo, solo fue interrogado por la justicia suiza nueve meses despu¨¦s, el 20 de diciembre. Y la polic¨ªa lo dej¨® libre tras el interrogatorio. Al d¨ªa siguiente, el francoitaliano abandona Suiza y se se instala en Castellar.

¡ª ?Pidi¨® dinero por sus datos?

¡ª Yo nunca he pedido nada por ellos. Solo he tratado de ayudar a la justicia. Estoy harto de escuchar infundios procedentes de Suiza. La justicia de ese pa¨ªs dice una y otra vez que lo intent¨¦ porque es la ¨²nica manera que tienen de acusarme del delito de espionaje industrial que me imputan. Solo si demuestran que yo intent¨¦ lucrarme con mi informaci¨®n podr¨ªan achacarme ese delito.

¡ª Pero habr¨ªa podido hacerlo.

¡ª Por eso precisamente no tiene sentido lo que dice Suiza. El otro d¨ªa le¨ª en un peri¨®dico que Alemania hab¨ªa pagado cuatro millones de euros por un disco con informaci¨®n de evasores con cuentas en bancos suizos. Yo tambi¨¦n podr¨ªa vend¨¦rselos. Incluso ahora mismo. Porque sin m¨ª, esos datos no se pueden utilizar. Y, sin embargo, no lo he hecho. La informaci¨®n que yo he suministrado est¨¢ encriptada y asegurada. De ese modo, solo puede acceder a ella la justicia con mi ayuda. Lo hice as¨ª por mi propia seguridad. Y ahora tengo pruebas de ello.

¡ª ?Qu¨¦ pruebas?

¡ª Las que se expusieron en el juicio de extradici¨®n. Hasta que se celebr¨®, el lunes, solo ten¨ªa mi palabra contra la del HSBC. En el juicio se ha demostrado que yo no trat¨¦ de enriquecerme, que solo he querido colaborar con la justicia. As¨ª lo mantuvieron tanto la fiscal espa?ola como el fiscal franc¨¦s, ?ric de Montgolfier, que declar¨® como testigo. Ambos dejaron claro que la persecuci¨®n del HSBC contra m¨ª no comenz¨® con mi viaje a L¨ªbano, sino en el momento en que yo empec¨¦ a colaborar con Francia. Ahora es la justicia espa?ola, y no solo yo, quien ha demostrado que yo no quer¨ªa vender mi informaci¨®n. La alerta de Swissbank sobre mi viaje a Beirut es de marzo de 2008, pero el HSBC no present¨® su denuncia contra m¨ª hasta marzo de 2009, cuando se sab¨ªa que yo ya trabajaba con Francia. Era eso lo que el banco quer¨ªa evitar. Que colaborara. Tambi¨¦n se ha probado que ha sido imposible que la justicia suiza se ocupe de las ilegalidades que cometen sus bancos. Ellos no quisieron investigar a pesar de mis denuncias.

Los supuestos defraudadores tratan con personas que los bancos suizos env¨ªan a los pa¨ªses a buscar clientes

Por esa raz¨®n ha decidido hablar. Porque ahora no es solo ¨¦l quien mantiene su versi¨®n. Las fiscal¨ªas de la Audiencia Nacional y la francesa han defendido en un proceso judicial, el de su entrega a Suiza, que su intenci¨®n solo fue la de colaborar. Tambi¨¦n Anticorrupci¨®n, con quien trabaja desde el 17 de septiembre, ha adjuntado a las diligencias de extradici¨®n un certificado en que asegura que su cooperaci¨®n con las autoridades espa?olas es completamente desinteresada. Que lo hace gratis.

Montgolfier, el fiscal franc¨¦s que declar¨® en el juicio, es un personaje clave en la trayectoria de Falciani. El exjefe de la fiscal¨ªa de Niza, actualmente destinado en la Corte de Apelaci¨®n de Bourges, fue quien judicializ¨® por primera vez la informaci¨®n suministrada por el exempleado del HSBC. Es su n¨²mero dos el que, el 20 de enero de 2010, se presenta en la casa del inform¨¢tico en Castellar con un ret¨¦n de polic¨ªa para detenerlo y requisar ¡°una serie de datos personales robados¡± que reclamaba la justicia suiza. Falciani explica al fiscal franc¨¦s y a los agentes que se presentan en su domicilio que, en realidad, lo que busca Berna son las identidades de miles de evasores fiscales que est¨¢n en su poder. Montgolfier, ante la importancia del hallazgo ¡ª¡°la informaci¨®n podr¨ªa llenar varios trenes de mercanc¨ªas¡±, dijo el lunes en el juicio¡ª, abre su propia investigaci¨®n contra los defraudadores.

De la mano de Montgolfier, Falciani empieza a colaborar con la Gendarmer¨ªa para desencriptar su lista. Y Francia, tras algunos titubeos, decide no devolverla a las autoridades helv¨¦ticas. El Gobierno de Nicolas Sarkozy env¨ªa copias a los pa¨ªses con los que tiene tratado de cooperaci¨®n en materia fiscal, entre ellos Espa?a. Hacienda los recibe el 24 de mayo de ese mismo a?o. Comienza ¡°la mayor regularizaci¨®n de la historia de Espa?a¡±, como record¨® en el juicio del pasado lunes Carlos Oca?a, secretario de Estado de Hacienda en el Ejecutivo de Zapatero, que intervino como testigo en la causa. De los 1.500 nombres que env¨ªa Francia, Hacienda identifica a 659. As¨ª recupera 260 millones de euros supuestamente evadidos al fisco. La lista contiene nombres como el del presidente del Santander, Emilio Bot¨ªn, y su familia. Tambi¨¦n el empresario catal¨¢n Manuel Lao. O una sociedad de Francisco Correa, el cabecilla de la trama G¨¹rtel y su c¨®mplice y exalcalde de Boadilla, Arturo Gonz¨¢lez Panero.

¡ª ?Podr¨ªa darme algunos nombres de los espa?oles de su lista?

¡ª No. De ninguna manera. Se ha hablado mucho de la lista Falciani, pero los datos que yo he proporcionado no son solo listas de evasores. La informaci¨®n que yo tengo demuestra que los bancos suizos libran una guerra econ¨®mica. Ellos son el enemigo. Y se trata de un enemigo que no es est¨¢tico sino din¨¢mico. Se adapta a cualquier directiva contra la evasi¨®n fiscal o el blanqueo de dinero para seguir haciendo caja. Adem¨¢s, los distintos para¨ªsos fiscales funcionan en red.

Ahora es la justicia espa?ola y no solo yo quien ha demostrado que no quise cobrar por mi informaci¨®n

¡ª Est¨¢ diciendo que, los bancos suizos se saltan la normativa sistem¨¢ticamente¡­

¡ª En esa adaptaci¨®n de los bancos a los l¨ªmites que se les imponen juega un papel fundamental la tecnolog¨ªa. Cada vez que aparece una nueva norma o directiva se crea un nuevo proyecto estrat¨¦gico para sortearla. Sin expertos en esos proyectos tecnol¨®gicos la justicia ser¨¢ incapaz de desarrollar su propia estrategia contra el fraude. Es ah¨ª donde yo puedo echar una mano.

¡ª ?En qu¨¦ colabora ahora con la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n?

¡ª Trabajamos en el tema de los intermediarios, de los gestores. Se trata de personas que se dedican a captar clientes para los bancos suizos en Espa?a, Francia, Italia, Alemania¡­ Los supuestos defraudadores tratan con ellos para entrar en contacto con los bancos suizos. Con el rescate europeo a Chipre, muchos de ellos tratan ahora de captar a los ciudadanos rusos que ten¨ªan su dinero en ese para¨ªso fiscal. Tambi¨¦n ayudo a Espa?a y Francia en la creaci¨®n de un ¨®rgano multidisciplinar dedicado a la vigilancia de la evasi¨®n fiscal y el blanqueo de dinero con personas que tengan conocimientos tecnol¨®gicos similares a los m¨ªos.

Falciani, sin embargo, ha sufrido hasta llegar aqu¨ª la detenci¨®n, la c¨¢rcel, la separaci¨®n de su esposa y su hijo... ?Ha valido la pena?

¡ª Ahora podr¨ªa vivir tranquilo en Estados Unidos. ?Por qu¨¦ no acept¨® su oferta?

¡ª Am¨¦rica puede ayudarnos en esta lucha, pero no podemos dejar todo este trabajo en sus manos. Francia, Espa?a, Europa en general, tambi¨¦n tienen que librar esta guerra. Porque es la gente normal la que est¨¢ sufriendo sus consecuencias.