El fraude fiscal de B¨¢rcenas es el doble de lo que calcul¨® Hacienda

La Agencia Tributaria ha enviado un nuevo informe al juez instructor del caso G¨¹rtel que agrava a¨²n m¨¢s los cargos contra el extesorero del PP Luis B¨¢rcenas, al que Pablo Ruz volver¨¢ a tomar declaraci¨®n ma?ana. El informe apunta a que B¨¢rcenas tiene m¨¢s cuentas y en m¨¢s pa¨ªses de lo que hab¨ªa declarado hasta ahora (por las que no ha tributado a Hacienda), confirma que la amnist¨ªa fiscal a la que se acogi¨® es nula (porque la hizo con datos que no eran ciertos) y subraya que el posible fraude fiscal que hubiera podido cometer se elevar¨¢ por encima del doble de lo estimado hasta ahora.

El informe de la Oficina Nacional de Investigaci¨®n del Fraude (ONIF), fruto del an¨¢lisis de los datos de la ¨²ltima comisi¨®n rogatoria a Suiza, sugiere que el extesorero tiene cuentas en EE UU, Nassau (Bahamas) y Montevideo (Uruguay), adem¨¢s de las halladas en Suiza, donde lleg¨® a acumular 47 millones y desde las que transfiri¨® dinero a esas cuentas hasta ahora ignotas o a sociedades en las que figura como socio.

Hacienda hace un pormenorizado an¨¢lisis de la relaci¨®n de B¨¢rcenas con el banco suizo Lombard Odier. La persona que sol¨ªa atender a B¨¢rcenas en esta entidad define al extesorero del PP como una persona ¡°simp¨¢tica¡± e ¡°independiente¡± que no consent¨ªa que se moviese un euro sin su consentimiento expreso. El extesorero del PP acudi¨® a ese banco en 33 ocasiones entre 2003 y 2008 con manojos de billetes (de entre 30.000 y 300.000 euros cada vez), por un monto de 4,174 millones de euros. Las visitas las compaginaba con otras al banco Dresdner Bank, que visit¨® en 35 ocasiones (entre 2000 y 2008), con moneda en efectivo: 20.000 euros la vez que menos, 240.000 euros la que m¨¢s. Y as¨ª hasta 4,102 millones ingresados en esa entidad. Incluso hubo un d¨ªa, el 9 de septiembre de 2003, en el que aprovech¨® el viaje a Ginebra para meter 150.000 euros en el Dresdner y 80.000 en el Lombard. ¡°Un cliente de potencial importante¡±, seg¨²n los gestores del Lombard.

Hacienda subraya que B¨¢rcenas ten¨ªa en el Lombard Odier una cantidad de dinero muy parecida a la que ya se sab¨ªa que hab¨ªa tenido en otro banco (el Dresdner Bank). Eso supone ¡°un incremento en las contingencias fiscales y en las responsabilidades del imputado B¨¢rcenas¡±, lo que conllevar¨ªa el que, ¡°previsiblemente, las responsabilidades fiscales se duplicaran¡±. Esto conducir¨ªa tambi¨¦n a un posible empeoramiento de la situaci¨®n penal, procesal y personal de B¨¢rcenas.

El informe de la ONIF confirma ¡°la nulidad¡± de la amnist¨ªa fiscal a la que se acogi¨® B¨¢rcenas porque lo hizo mediante la empresa Tesedul (uruguaya), con una justificaci¨®n de ingresos realizada ¡°de forma inveraz¡±. Otro informe similar de la polic¨ªa sobre la documentaci¨®n de la comisi¨®n rogatoria concluye proponiendo al juez que se proceda al ¡°bloqueo preventivo¡± de la cuenta de B¨¢rcenas en el Lombard Odier.