Seis cuentas suizas que indag¨® Ruz por el ¡®caso B¨¢rcenas¡¯ son de Ruiz-Mateos

Las seis cuentas abiertas en el LGT Bank (antes Dresdner Bank) sobre las que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz acord¨® en mayo pedir informaci¨®n a las autoridades suizas en una comisi¨®n rogatoria no est¨¢n relacionadas con el extesorero del Partido Popular Luis B¨¢rcenas.

Seg¨²n la fiscal¨ªa de Ginebra, el empresario y exeurodiputado Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos es el titular de esas cuentas, que se asociaron a una persona calificada como "PEP (persona pol¨ªticamente expuesta)", y que se abrieron en el Dresdner Bank de Ginebra, donde B¨¢rcenas acumul¨® una parte de sus fondos. As¨ª lo ha confirmado a la cadena RTS (Radio Televisi¨®n Suiza) el fiscal de Ginebra Jean-Bernard Schmid.

"Estas informaciones bancarias han sido ya enviadas a la Justicia espa?ola en el marco de otra causa. Ya tienen estas informaciones", ha se?alado Schmid en manifestaciones a la RTS recogidas por Europa Press.

La familia Ruiz-Mateos, por su parte, ha negado cualquier relaci¨®n con Luis B¨¢rcenas y ha asegurado que las cuentas en Suiza a nombre de Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos son de "hace a?os" y que se encontraban con un "saldo cero".

Ruz curs¨® el pasado 14 de mayo una nueva comisi¨®n rogatoria a las autoridades helv¨¦ticas para que se dirigieran al LGT Bank, antiguo Dresdner, con el fin de identificar a la "persona pol¨ªticamente expuesta" que era titular de estas seis cuentas, as¨ª como la documentaci¨®n relativa a "apertura, apoderados, extractos, relaci¨®n de ingresos, transferencias y extracciones".

El 28 de mayo el exsenador del PP Luis Fraga, que tambi¨¦n tuvo cuentas en este banco, asegur¨® ante el juez Ruz no conocer la identidad del titular. "Es un misterio, no s¨¦ qui¨¦n es el se?or X. No s¨¦ qui¨¦n es el tercer hombre", apunt¨®, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas.

Ruz bas¨® su petici¨®n sobre estos seis nuevas dep¨®sitos investigados en la existencia de un correo fechado el 29 de julio de 2009 contenido en una documentaci¨®n remitida por Suiza a comienzos de a?o. En ella, la responsable del Departamento de Cumplimiento del Dresdner Bank, Andrea Dankert, advert¨ªa a la agente de B¨¢rcenas, Agathe Stimoli, de que dos clientes que se encontraban en situaci¨®n de "riesgo 3", la asignaci¨®n otorgada a las "personas pol¨ªticamente expuestas", no hab¨ªan "documentado c¨®mo hab¨ªan conseguido sus ingresos".

El juez recalcaba, tal y como informaron las fiscales Anticorrupci¨®n Concha Nicol¨¢s y Concha Sabadell, que la "relevancia" de estas seis cuentas en la investigaci¨®n "resulta de la vinculaci¨®n" entre ellas y el dep¨®sito de Fraga, que aparec¨ªan en el mismo correo interno del banco, y el hecho de que los dos titulares, al igual que B¨¢rcenas, compartieran la misma gestora.

A ello se un¨ªa la condici¨®n de pol¨ªtico del titular de los dep¨®sitos en un procedimiento en el que se investiga "el posible pago de d¨¢divas a numerosos funcionarios y autoridades en contraprestaci¨®n por las adjudicaciones de contratos p¨²blicos".

El auto destacaba que B¨¢rcenas podr¨ªa haberse valido de "otras cuentas de titularidad ajena, abiertas en entidades bancarias suizas, por personas de su ¨ªntima confianza para llevar a cabo sus prop¨®sitos criminales".

El juez tambi¨¦n solicitaba los informes que el Departamento de Cumplimiento del Dresdner Bank y las auditoras PWC e Info4c-Report realizaron sobre estas seis cuentas bancarias y los clientes asociados a las mismas, en los que se conclu¨ªa que "no est¨¢ documentado c¨®mo consigui¨® el propio cliente sus activos".

Ruz pregunt¨® a B¨¢rcenas el pasado 20 de abril si ¨¦l o Fraga eran los titulares de esos nuevos dep¨®sitos. "Desde luego ni el se?or Fraga ni yo hemos tenido cuentas distintas a las que se conocen en el sumario", contest¨® B¨¢rcenas. "Y en caso de que se refiriera a otra persona, ?a qui¨¦n podr¨ªa referirse?", pregunt¨® el magistrado instructor, seg¨²n consta en la transcripci¨®n de la ¨²ltima declaraci¨®n del extesorero. "No tengo ni la menor idea", replic¨®.