La Audiencia fija una fianza de 100.000 euros para la sobrina del esp¨ªa Paesa

La Secci¨®n Cuarta de la Audiencia Nacional ha fijado una fianza de 100.000 euros para Beatriz Garc¨ªa Paesa, sobrina del esp¨ªa Francisco Paesa, imputada en la investigaci¨®n por el fraude en la venta de material policial a Angola a trav¨¦s de la empresa p¨²blica Defex, del Ministerio de Defensa. De los 152 millones de euros del contrato con el pa¨ªs africano, cerca de 41 millones acabaron en cuentas en para¨ªsos fiscales de sociedades de los part¨ªcipes en la adjudicaci¨®n tanto en Espa?a como en Angola. En un auto ¨Cresoluci¨®n judicial razonada- notificado hoy, el tribunal estima parcialmente el recurso de apelaci¨®n de Garc¨ªa Paesa, que fue detenida el pasado 10 de julio en Luxemburgo, al entender que el riesgo de fuga y de destrucci¨®n de pruebas no es elevado.

La defensa de la imputada hab¨ªa alegado que aunque la investigaci¨®n en Espa?a es reciente, del pasado junio, los hechos se est¨¢n investigando en Luxemburgo desde 2009 y Garc¨ªa Paesa ha declarado all¨ª hasta en nueve ocasiones. El tribunal presidido por ?ngela Murillo tiene en cuenta este hecho, pero considera que ¡°no se puede perder de vista que la letrada Garc¨ªa Paesa posee su domicilio y despacho en el extranjero (¡­) y cuenta con medios econ¨®micos fuera de nuestras fronteras, careciendo del oportuno arraigo en Espa?a¡±. La Sala entiende que persiste el riesgo de fuga pero que este ¡°queda conjurado con la imposici¨®n de una fianza de 100.000 euros para obtener la libertad¡±. Garc¨ªa Paesa todav¨ªa no ha depositado la garant¨ªa econ¨®mica.

Seg¨²n las pesquisas de la Guardia Civil, que inici¨® la investigaci¨®n en 2013, el contrato de Defex, en uni¨®n temporal de empresas con Comercial Cueto 92 S. A., sirvi¨® como pantalla para desviar a cuentas particulares gran parte del importe del contrato. El dinero fue supuestamente a parar a manos de los part¨ªcipes de la UTE y de los responsables de la adjudicaci¨®n del contrato en Angola. El pasado 26 de septiembre, el juez Pablo Ruz, instructor del caso levant¨® el secreto del sumario, que solo se mantiene sobre los datos enviados por Luxemburgo y Portugal por la v¨ªa de comisiones rogatorias, procedimiento de auxilio judicial entre Estados.

La trama, en la que han sido detenidas 10 personas, entre ellas, el presidente de Defex Jos¨¦ Ignacio Encinas, cont¨® con la colaboraci¨®n de un despacho de abogados de Luxemburgo. Este bufete supuestamente mont¨® una estructura financiera "altamente sofisticada y necesaria" para blanquear los fondos desviados. Para ello, la red urdi¨® un entramado en el que utilizaba "para¨ªsos fiscales" como Hong Kong, Suiza, Singapur, Islas Caim¨¢n, Nueva Zelanda, Gibraltar, Madeira y Luxemburgo. Fueron las autoridades del Ducado las que comunicaron la llegada de decenas de millones de euros desde cuentas bancarias espa?olas sin justificaci¨®n aparente. A ra¨ªz de esa filtraci¨®n, la Guardia Civil, en colaboraci¨®n con la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, puso en marcha la operaci¨®n Angora, en la que se investigan delitos de corrupci¨®n en las transacciones comerciales internacionales, blanqueo de capitales, cohecho, delitos fiscales y organizaci¨®n criminal.