Las primeras condenas a evasores avalan los datos filtrados por Falciani

La teor¨ªa del fruto del ¨¢rbol envenenado, la que impide a un tribunal condenar a una persona sobre la base de pruebas obtenidas de manera il¨ªcita, no tiene recorrido en lo que respecta a la lista Falciani.Tres de los denunciados gracias a la informaci¨®n facilitada por el inform¨¢tico francoitaliano, que sustrajo datos de 130.000 cuentas bancarias de las oficinas del HSBC de Ginebra mientras trabajaba para esa entidad, han sido ya condenados. Hasta ahora, los jueces que firman esas sentencias han considerado l¨ªcitos los datos aportados por Falciani a la Agencia Tributaria y a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. Varios de los condenados y otros investigados basan su defensa en que Falciani habr¨ªa cometido un delito al extraer sus nombres de los ficheros inform¨¢ticos del banco. Pero la justicia espa?ola, hasta el momento, no ha aceptado ese argumento.

Los condenados, todos con cantidades ocultas superiores a los 10 millones de euros en Suiza, desaprovecharon en su d¨ªa la oportunidad que les dio Hacienda para librarse del delito fiscal. Nada m¨¢s recibir la lista Falciani, la Agencia Tributaria ofreci¨® a estos defraudadores la posibilidad de pagar las deudas que la informaci¨®n proporcionada por el extrabajador del HSBC demostraba que ten¨ªan sin abrirles un procedimiento de inspecci¨®n. Si los reclamados se hubiesen acogido a esa posibilidad y hubieran abonado lo defraudado y sus intereses habr¨ªan sido absueltos. Al no hacerlo, se abri¨® juicio contra ellos. Estos son sus casos.

Los 20 millones opacos de un transportista mar¨ªtimo. La informaci¨®n de Falciani revel¨® que Rogelio Mestre Fern¨¢ndez, un empresario barcelon¨¦s dedicado al transporte mar¨ªtimo, ten¨ªa abiertas en el HSBC de Ginebra tres cuentas en las que ocult¨® cerca de 20 millones de euros. En total, la cantidad defraudada a Hacienda por Mestre en los ejercicios entre 2005 y 2008 ascendi¨® a 735.000 euros correspondientes al IRPF y al impuesto de patrimonio. Durante el proceso, los abogados de Mestre aseguraron que la principal prueba de cargo, es decir, la ficha de cliente del HSBC facilitada por Falciani a Hacienda, hab¨ªa sido obtenida vulnerando los derechos fundamentales a la intimidad y a la tutela judicial efectiva de su cliente. Consideraban que esa ficha no solo hab¨ªa sido obtenida il¨ªcitamente, al haber sido robada del banco suizo, sino que, adem¨¢s, los datos que conten¨ªa eran de car¨¢cter personal y, por tanto, no pod¨ªan ser revelados.

Sin embargo, el juez rechaz¨® que esa vulneraci¨®n se hubiera producido. Para el juez, Falciani ¡°tuvo un acceso l¨ªcito a los datos bancarios de multitud de cuentas opacas en virtud de su trabajo¡±. Y el hecho de que pusiera esa informaci¨®n en conocimiento de las autoridades de varias naciones, ¡°desde la perspectiva de los pa¨ªses cuyos fiscos resultan defraudados, no es sino el cumplimiento de una obligaci¨®n de denunciar un delito¡±. El magistrado conden¨® finalmente a Mestre a tres meses de prisi¨®n y una multa de 35.448 euros por un solo delito fiscal, el correspondiente al IRPF defraudado en el ejercicio de 2006. Respecto de los fraudes de 2007 y 2008, fue absuelto al haber pagado sus deudas y regularizado su situaci¨®n. La defraudaci¨®n de 2005 se estim¨® prescrita.

Los abultados ingresos de un veterano abogado. Otro de los condenados por figurar en la lista Falciani es el veterano abogado madrile?o Francisco Javier del Valle S¨¢nchez (78 a?os), padre de Francisco Javier del Valle Petersfeldt, uno de los letrados de Francisco Correa, el cabecilla del caso G¨¹rtel, en el que tambi¨¦n ha sido imputado.

Del Valle S¨¢nchez dispon¨ªa de cuatro cuentas en el HSBC de Ginebra, todas a nombre de su esposa, ya fallecida, cuyo contenido trat¨® de hacer pasar por la herencia que la mujer le dej¨® a ¨¦l y a sus hijos. Como consecuencia de la informaci¨®n de Falciani se descubri¨® que el matrimonio hab¨ªa dejado de ingresar 123.615 euros correspondientes al IRPF de 2006. La investigaci¨®n permiti¨® conocer que, adem¨¢s de las cuentas suizas, manejaba varias sociedades radicadas en otros para¨ªsos fiscales, como las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas o Rep¨²blica Dominicana. El Juzgado de lo Penal 29 de Madrid le rebaj¨® la pena al considerar que hab¨ªa regularizado parte de su deuda. Al final, la condena se qued¨® en un a?o de prisi¨®n, una multa de 97.345 euros y una indemnizaci¨®n de 32.448 euros.

19 cuentas en Suiza y una declaraci¨®n a devolver. Mariano Olaz¨¢bal Echeand¨ªa, promotor inmobiliario madrile?o, dispon¨ªa de ocho cuentas en el HSBC y otras 11 en el J.P. Morgan Suisse. La cantidad que dej¨® de pagar a Hacienda sum¨® 179.158 euros en 2007, a?o en que su declaraci¨®n de la renta le sali¨® a devolver (2.986 euros). Olaz¨¢bal lleg¨® a un acuerdo con el fiscal para evitar la c¨¢rcel y abon¨® lo defraudado. El Juzgado de lo Penal 22 de Madrid le conden¨® a cuatro meses de prisi¨®n, pena que fue suspendida al carecer de antecedentes penales, y al pago de 71.663 euros de multa despu¨¦s de que pactase el castigo con el fiscal.

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