Ruz pide a Suiza que libere los datos bancarios del ¡®caso G¨¹rtel¡¯

El juez Pablo Ruz cerr¨® el pasado jueves su paso por la Audiencia Nacional con un auto fundamental para apuntalar el caso G¨¹rtel de corrupci¨®n. En esta resoluci¨®n, el magistrado pide a Suiza que levante el veto sobre el uso en el juicio de los datos bancarios de los cabecillas de la trama, entre ellos Francisco Correa y Luis B¨¢rcenas, recabados a lo largo de la investigaci¨®n. El pasado noviembre, el Tribunal Penal Federal helv¨¦tico suspendi¨® la autorizaci¨®n acordada el mes de abril anterior para utilizar en el proceso la informaci¨®n financiera facilitada por los bancos de ese pa¨ªs a trav¨¦s de comisiones rogatorias ¡ªprocedimiento de auxilio judicial entre Estados¡ª. La negativa se basaba en que la legislaci¨®n suiza ¡ªmuy celosa del secreto bancario¡ª proh¨ªbe la cesi¨®n de datos financieros para causas en las que ¨²nicamente se investigan delitos de simple evasi¨®n fiscal.

La decisi¨®n del tribunal suizo supon¨ªa una traba considerable para la causa: en la pr¨¢ctica imped¨ªa que los fondos ocultos por los imputados en ese pa¨ªs se pudieran incorporar al c¨¢lculo de la cuota tributaria defraudada por aquellos. Fuentes judiciales, sin embargo, consideraban que la instrucci¨®n, iniciada en 2009, hab¨ªa reunido suficientes indicios como para seguir imputando estos delitos sin necesidad de los datos suizos.

En el ¨²ltimo auto, antes de incorporarse al juzgado de M¨®stoles tras cinco a?os de comisi¨®n de servicio en la Audiencia, Ruz reclama a Suiza que le deje utilizar los datos bancarios porque de ellos se derivan m¨¢s delitos que el simple delito contra la Hacienda P¨²blica. El juez hace suyo un escrito de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n en el que se argumenta que los delitos fiscales investigados lo son ¡°en concurso medial¡± con delitos de falsedad documental y estafa procesal, seg¨²n los casos. Es decir, que la defraudaci¨®n tributaria ¡ªque en el caso de B¨¢rcenas alcanz¨® los 11,24 millones de euros¡ª no hubiera sido posible sin otros hechos delictivos, que han sido ¡°un medio necesario¡±.

La fiscal¨ªa relata c¨®mo Correa evitaba aparecer en registros p¨²blicos ¡ªsu ¨²ltima declaraci¨®n de la renta era de 1999¡ª, encubr¨ªa sus gastos personales con facturas ficticias y se sirvi¨® de sociedades pantalla para mantener cuentas en el extranjero y repatriar los fondos. Tambi¨¦n cuenta c¨®mo B¨¢rcenas simul¨® ventas de obras de arte y elabor¨® contratos ficticios de compraventa para eludir la tributaci¨®n. Adem¨¢s, detallan las tretas de otros imputados como los exalcaldes de Majadahonda y Boadilla del Monte (Madrid), Guillermo Ortega y Arturo Gonz¨¢lez Panero, respectivamente. La fiscal¨ªa, y tambi¨¦n Ruz, argumentan que estos comportamientos encajan en lo que las leyes suizas denominan ¡°fraude y estafa fiscal¡±, una evasi¨®n tributaria agravada, por lo que reclaman a las autoridades de ese pa¨ªs que levanten el veto sobre el uso de los datos ya entregados.