La trama de los bazares chinos blanque¨® 250 millones en cinco a?os

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha dado un hachazo a la gigantesca trama que se encargaba de traer desde China contenedores cargados con productos para tiendas del todo a cien. Casi 250 millones blanque¨® y evadi¨® en el ¨²ltimo lustro esta red. Una potente m¨¢quina de producir dinero negro que se ha saldado con la detenci¨®n en Espa?a de 30 personas (la mayor¨ªa del pa¨ªs asi¨¢tico, y varios espa?oles c¨®mplices vinculados con el servicio de Aduanas). 29 de los arrestados han acabado en la c¨¢rcel por orden de un juzgado de Parla (Madrid).

A trav¨¦s del puerto de Valencia (y de otros europeos), la trama se las compon¨ªan para introducir en Espa?a mercanc¨ªas fabricadas en China eludiendo reduciendo el pago de aranceles. A la vez que inundaba el mercado con art¨ªculos a un precio de venta en los bazares que destrozaba la competencia, y que en parte explica los precios baratos que aplican a sus productos muchos bazares.

No eran operaciones espor¨¢dicas: en colaboraci¨®n con agentes de aduanas introduc¨ªan contenedores y enga?aban al fisco espa?ol sobre su contenido real, lo que les permit¨ªa pagar de arancel mucho menos dinero del establecido para mercanc¨ªas similares.

El mercado de esta trama eran bazares situados en Espa?a, Portugal y Marruecos, muchos de ellos en connivencia con la red. Para despistar al servicio aduanero, a veces utilizaban puertos del sur de Espa?a y Portugal. Hasta 71 personas trabajaban para esta red fuertemente ¡°estructurada y jerarquizada¡±. Seg¨²n el sumario judicial, hab¨ªa dos jefes en la cumbre de la pir¨¢mide: Xiaohui y Mianlong Ruan. Solo ellos, y algunos de sus lugartenientes, ten¨ªan una visi¨®n global de todo del entramado operativo y su funcionamiento.

Los dem¨¢s solo conoc¨ªan su ¨¢mbito de actuaci¨®n. Y eran sustituidas por otras personas, casi todas de nacionalidad china, una vez quemadas, para no levantar sospechas del blanqueo de capitales. Y es que la red contaba con una treintena de testaferros cuyo cometido era abrir cuentas corrientes bancarias (hasta 700 se han llegado a contabilizar) para enviar a China las ingentes sumas de dinero negro que mov¨ªa la red, que se nutr¨ªa de la recaudaci¨®n de los bazares colaboradores.

Hacienda y el Servicios de Prevenci¨®n de blanqueo de Capitales (Sepblac) detectaron en 2009 el goteo de ciudadanos asi¨¢ticos desempleados que abr¨ªan cuentas bancarias y que sistem¨¢ticamente transfer¨ªan dinero a China. Cantidades de hasta 2.500 euros, para tapar sospechas de fraude. Una vez exprim¨ªan una cuenta, la cerraba y abr¨ªan otras, y as¨ª sucesivamente. Y lo mismo hac¨ªan con las sociedades que tambi¨¦n constituyeron para disfrazar sus operaciones, hasta 155. Tambi¨¦n simulaban transacciones entre ellas para aflorar dinero negro mediante facturaciones falsas. Muchos ciudadanos se serv¨ªan de los testaferros de la red para enviar al pa¨ªs asi¨¢tico dinero no declarado al fisco. Y pagaban por ello.

El juzgado de Parla y los investigadores de la UCO de la Guardia Civil les atribuyen delitos de blanqueo de capitales, falsedad, contra Hacienda y contra la propiedad industrial. Entre los miembros de la c¨²pula, los dos jefes y los principales colaboradores, hab¨ªa lazos de parentesco. El centro de operaciones de la red estaba radicado en enormes naves situadas en las poblaciones madrile?as de Pinto y Fuenlabrada. Esta trama es diferente de la que supuso el desmantelamiento de la red de Gao Ping, quien acaba de salir en libertad provisional tras m¨¢s de un a?o preso.

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