El fiscal cree que Imanol Arias y Ana Duato defraudaron casi 3 millones

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n cree que los actores Ana Duato e Imanol Arias defraudaron a Hacienda casi tres millones de euros procedentes principalmente de su participaci¨®n en la serie televisiva Cu¨¦ntame mediante una estructura de sociedades opacas creada desde el despacho de abogados Nummaria. En concreto, Arias ocult¨® supuestamente al fisco 2,18 millones entre 2010 y 2014, y Duato no habr¨ªa tributado 794.389 euros entre 2010 y 2012, de acuerdo con la querella que ha dado pie a esta investigaci¨®n judicial.

Ana Duato ha hecho p¨²blico un comunicado en el que afirma que la deuda de 794.000 euros que ten¨ªa con Hacienda ha sido liquidada "con anterioridad a la operaci¨®n policial y judicial de Nummaria, por lo que no existe tal deuda".

Seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno les citar¨¢ a declarar en calidad de investigados en una fecha a¨²n por determinar por la presunta comisi¨®n de delitos contra la Hacienda P¨²blica. Ana Duato y su esposo, Miguel ?ngel Bernardeau, han sido citados la pr¨®xima semana en la Audiencia Nacional para recoger la querella. En un comunicado, la pareja reitera que no tienen cuentas en el extranjero, que no ha evadido "jam¨¢s" dinero a para¨ªsos fiscales y que liquida "¨ªntegramente" sus impuestos en Espa?a.

La querella se dirige, entre otras personas, contra el empresario Sa¨²l Ruiz de Marcos, vinculado a la productora V¨¦rtice 360. Este defraud¨® supuestamente 1,8 millones de euros en 2012 y 300.000 euros en 2013 en el Impuesto de Sociedades. El fondo Thesan Capital, del que fue socio, figura entre las sociedades mercantiles investigadas. Tambi¨¦n se encuentra en la lista de investigados Jos¨¦ Luis Macho Conde, consejero delegado de ese fondo.

El bufete Nummaria, liderado por Fernando Pe?a, hab¨ªa dise?ado un sistema de defraudaci¨®n que los expertos de Hacienda consultados consideran in¨¦dito. Para que sus clientes no tributaran lo que les correspond¨ªa legalmente en Espa?a, el bufete liderado por Fernando Pe?a el despacho se apoyaba en la figura de la Agrupaci¨®n Europea de Inter¨¦s Econ¨®mico (AEIE), una alianza de sociedades o personas jur¨ªdicas de al menos dos Estados miembros de la Uni¨®n Europea, en la que los beneficios tributan en proporci¨®n al pa¨ªs en el que se generan. Esta figura est¨¢ concebida, seg¨²n los expertos, para grandes proyectos de infraestructuras transfronterizas como el Eurot¨²nel o el t¨²nel del Mont Blanc.

Seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n, el despacho contaba con una cartera de sociedades radicadas en el Reino Unido y cuyos administradores eran a su vez mercantiles domiciliadas en Costa Rica, pa¨ªs considerado para¨ªso fiscal en algunas listas, no as¨ª por Espa?a. Estas sociedades extranjeras se asociaban con otra sociedad limitada espa?ola en una ficticia Agrupaci¨®n Europea de Inter¨¦s Econ¨®mico. Normalmente, los beneficios generados en Espa?a, y que, por tanto, deb¨ªan ser declarados y tributados en este pa¨ªs, se imputaban en un 80% a la sociedad brit¨¢nica, y posteriormente acababan en Costa Rica o en la isla Mauricio, donde se les pierde el rastro.

Las mismas fuentes afirman que el despacho incluso acud¨ªa a otros mecanismos para desgravar el 20% restante que correspond¨ªa a Espa?a. Este sistema permiti¨® a Imanol Arias supuestamente evadir 2,18 millones de euros y a Duato unos 800.000, seg¨²n la querella de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y que investiga el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. El ministerio p¨²blico se ha querellado contra un total de 34 personas f¨ªsicas y 12 empresas. Entre ellos figuran el esposo de Ana Duato, Miguel ?ngel Bernardeau, y la hermana de Imanol Arias, Ana Isabel.

Fuentes de la Agencia Tributaria afirman que aunque el fondo de la operativa es el mismo, remansar el dinero en un territorio opaco al fisco, la utilizaci¨®n de la AEIE resulta novedosa. Esta figura, muy poco arraigada en Espa?a, puede ser fundada sin que se aporte capital de ning¨²n tipo ni patrimonio. Las condiciones del reparto de beneficios se hacen adem¨¢s por contrato privado y en ausencia de este, se reparten a partes iguales entre las sociedades que lo componen. Si un defraudador crea una AEIE con cuatro sociedades pantallas controladas por ¨¦l mismo, se reparte el beneficio entre las cinco sociedades, de modo que cuatro quintas partes de la ganancia pueden acabar sin tributar.

Los protagonistas de la serie televisiva est¨¢n acusados de utilizar el testaferro costarricense Bernal Zamora Arce, implicado tambi¨¦n en las actividades de los cabecillas de la trama P¨²nica David Marjaliza y el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados.

El comunicado de Ana Duato

La actriz que interpreta a Mercedes en la serie Cu¨¦ntame explica en su comunicado: "En el caso concreto de ciertas cantidades que, seg¨²n filtraciones a la prensa, Hacienda dice reclamar a Ana Duato, referidas a los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, se da la circunstancia de que hab¨ªan sido liquidadas con anterioridad a la operaci¨®n policial y judicial de Nummaria, por lo que no existe tal deuda".

Ana Duato y su marido, el productor Miguel ?ngel Bernardeau, han explicado en la nota de la que da cuenta la agencia Europa Press que, en el marco de las actuaciones que se siguen contra el despacho Nummaria, han sido citados para la pr¨®xima semana ante el juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 2 de la Audiencia Nacional para serles notificada la querella, en tanto que clientes del citado despacho.

En este sentido, ambos han manifestado su "deseo de colaborar plenamente con la justicia en el esclarecimiento de supuestas irregularidades" atribuidas al despacho Nummaria, de las que "nunca". fueron conocedores.

Asimismo, Duato y Bernardeau han reiterado que han sido "clientes de buena fe" y que su relaci¨®n con Nummaria "siempre estuvo expresamente sometida al mandato de cumplimiento de la legalidad". Por este motivo, argumentan que "cualquier acto il¨ªcito que pudiera derivarse de la actuaci¨®n de Nummaria es totalmente ajeno a ellos".