Suiza autoriza usar las cuentas de B¨¢rcenas para el ¡®caso G¨¹rtel¡¯
La batalla legal con los tribunales helv¨¦ticos comenz¨® en 2014
El Ministerio de Justicia helv¨¦tico ha enviado, tras el rechazo del Tribunal Supremo suizo el recurso presentado por Luis B¨¢rcenas, extesorero del PP, su esposa, Rosal¨ªa Iglesias y la empresa Tesedul, su respuesta a la petici¨®n del fiscal jefe Anticorrupci¨®n, Antonio Salinas, sobre el uso de las cuentas suizas de B¨¢rcenas en el juicio del caso G¨¹rtel. Las cuentas, alrededor de una docena que albergan 17,5 millones de euros, est¨¢n actualmente bloqueadas. Gracias a la intervenci¨®n del Gobierno suizo, podr¨¢n utilizarse como prueba para los delitos de falsedad documental, corrupci¨®n, blanqueo de capitales y, ahora tambi¨¦n para delitos contra la Hacienda P¨²blica.
Seg¨²n la enumeraci¨®n descrita por Suiza, las cuentas que podr¨¢n servir como pruebas son las siguientes: cuentas de la Fundaci¨®n Sinequanon, con sede en Panam¨¢, en el Dresdner-LGT Bank y en la Banque Lombard Odier; cuentas de la empresa Tesedul SA en el Dresdner-LGT Bank y en la Banque Lombard Odier; cuentas a nombre de Luis B¨¢rcenas en el Dresdner-LGT Bank; cuentas de la empresa Granda Global SL en el Dresdner-LGT Bank y en la Banque Syz & Co SA; cuenta Novis en la Banque Lombard Odier cuyo titular es B¨¢rcenas (Novis es el segundo apellido de la t¨ªa abuela del ex tesorero); cuenta Iglesia en el ex BSI (Banca della Svizzera Italiana); y cuenta a nombre de Rosal¨ªa Iglesias Villas, esposa de B¨¢rcenas, en la Banque Lombard Odier.
La carta del Ministerio de Justicia suizo confirma, pues, la victoria legal de las autoridades espa?olas en la prolongada batalla legal helv¨¦tica, que comenz¨® en abril de 2014. En aquellas fechas, el juez Pablo Ruz solicit¨® a las autoridades suizas autorizaci¨®n para utilizar los datos de las cuentas de B¨¢rcenas para demostrar el delito de defraudaci¨®n fiscal, ya que los datos de las comisiones rogatorias exigen respetar el ¡°principio de especialidad¡± seg¨²n el cual esos datos no pueden servir de prueba para delitos de evasi¨®n fiscal (pagar menos impuestos directos no es un delito penal en Suiza). Ruz argument¨® que B¨¢rcenas y su esposa hab¨ªan cometido un presunto delito contra la Hacienda P¨²blica con sociedades interpuestas y falsedad documental.
Alegaciones de la defensa
El Ministerio de Justicia suizo decidi¨® conceder la autorizaci¨®n para su uso por los tribunales espa?oles pero no someti¨® dicha decisi¨®n, antes de comunicarla a las autoridades espa?olas, a alegaciones de la defensa del extesorero popular. Esta consigui¨® a trav¨¦s de un recurso suspender primero y anular despu¨¦s la resoluci¨®n de los tribunales suizos por no haber podido presentar alegaciones. Esta indefensi¨®n oblig¨® a repetir todo el procedimiento.
El juez Ruz y las fiscales Concha Sabadell y Concha Nicol¨¢s, respaldadas por el fiscal jefe Antonio Salinas, presentaron una nueva petici¨®n en abril de 2015 para utilizar los datos de las cuentas bancarias de B¨¢rcenas y su esposa contra el extesorero. La solicitud espa?ola ha tenido que pasar por todas las instancias judiciales helv¨¦ticas: Ministerio de Justicia, Tribunal Penal Federal y Tribunal Federal (Supremo).
El Ministerio de Justicia helv¨¦tico ha utilizado el de B¨¢rcenas como un caso piloto y ha esperado la decisi¨®n final de sus altos tribunales para adoptar en las pr¨®ximas semanas decisiones similares en relaci¨®n con otros cinco acusados en el caso G¨¹rtel: Francisco Correa, Pablo Crespo, Alberto L¨®pez Viejo, Guillermo Ortega y Arturo Gonz¨¢lez Panero.
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