La fiscal¨ªa evit¨® que se investigara a Villarejo por blanqueo de capitales
La comisi¨®n judicial y la Unidad de Asuntos Internos de la Polic¨ªa investigaron las empresas del excomisario y los movimientos de dinero entre las distintas sociedades
La fiscal¨ªa de Madrid, que encabeza Jos¨¦ Javier Polo Rodr¨ªguez, evit¨® el oto?o pasado que se investigara al comisario Jos¨¦ Manuel Villarejo por blanqueo de capitales. Tanto la comisi¨®n judicial que trabaja para el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 2 de Madrid, como la Unidad de Asuntos Internos de la Polic¨ªa hab¨ªan destacado en sendos informes que exist¨ªan indicios de blanqueo de capitales tras analizar a fondo el entramado de empresas del comisario ya jubilado y los movimientos de dinero entre las distintas sociedades.
Frente a ambos informes, la fiscal¨ªa decidi¨® no investigarlo ni tramitar las solicitudes de la Polic¨ªa de datos a la Tesorer¨ªa General de la Seguridad Social ni a la Agencia Tributaria. Tampoco emiti¨® ning¨²n auto, por no existir una acusaci¨®n formal. Un portavoz de la fiscal¨ªa de Madrid declar¨® a EL PA?S: ¡°Se incoaron diligencias de investigaci¨®n en mayo de 2016, una vez que recibimos el informe de Asuntos Internos; y despu¨¦s de practicar varias diligencias, en octubre de ese mismo a?o se procedi¨® a decretar el archivo de la causa por entender que no exist¨ªa raz¨®n alguna para justificar una investigaci¨®n al no apreciar la existencia de delito¡±.
El controvertido polic¨ªa se encuentra en situaci¨®n de investigado en una de las piezas separadas del caso Nicol¨¢s, acusado de haber organizado la grabaci¨®n ilegal, manipulaci¨®n y difusi¨®n de una conversaci¨®n entre polic¨ªas y miembros del CNI.
En el informe de diligencias previas 4676/14 de la comisi¨®n judicial de la Polic¨ªa Nacional, adem¨¢s considerar los il¨ªcitos penales de revelaci¨®n de secretos, encubrimiento y otros delitos contra la administraci¨®n de Justicia y organizaci¨®n criminal, se afirmaba que ¡°a ra¨ªz de esta investigaci¨®n se ha descubierto la posible comisi¨®n de otros delitos como blanqueo de capitales, manipulaci¨®n y alteraci¨®n de pruebas judiciales, acusaci¨®n y denuncia falsa, actividades prohibidas a los funcionarios p¨²blicos y otras filtraciones policiales que evidencia una actuaci¨®n coordinada de los funcionarios policiales con los periodistas¡±.
Mientras el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 2 de Madrid, que preside Arturo Zamarriego, continuaba con el procedimiento, Asuntos Internos decidi¨® investigar las sociedades en las que participa Villarejo. Tras confirmar, una a una, todas las participaciones y movimientos que destap¨® EL PA?S, el informe concluye que ¡°hay actuaciones sospechosas de encontrarse vinculadas con el blanqueo de capitales¡±.
El informe de Asuntos Internos al que ha tenido acceso este peri¨®dico afirma que ¡°se han detectado varias operaciones que, permaneciendo pendientes de esclarecer¡± resultan ¡°sospechosas o al menos an¨®malas, siendo adem¨¢s id¨®neas para la introducci¨®n en el mercado legal de fondos de origen desconocido¡±. Estas son las operaciones sospechosas:
- Venta de inmuebles a Arenal 2000 SL en 2006. Describe toda la operativa desde la constituci¨®n de junta de compensaci¨®n en Palma, compraventa de inmuebles mediante pagar¨¦s, cartas de pagos incumplidas, rectificaciones ante notario y obtenci¨®n de una plusval¨ªa de 6 millones de euros en cuatro d¨ªas.
- Adquisici¨®n de inmuebles en C¨®rdoba y Estepona en 2009. Se refiere a varias compraventas de inmuebles en Andaluc¨ªa en las que participan sociedades de Villarejo; entre ellas Financiera Omer¨¢n SA, creada en Uruguay y que luego traslad¨® a Espa?a cuando este pa¨ªs dej¨® de ser un para¨ªso fiscal. ¡°La proximidad o vinculaci¨®n entre las partes¡±, dice el informe, ¡°constituye un indicador de riesgo que aparece asociado en m¨²ltiples ocasiones a esquemas de blanqueo¡±.
- Utilizaci¨®n de prestadores de servicios profesionales o servicios fiduciarios. Explica que las sociedades Financiera Urupl¨¢n y Financiera Omer¨¢n (propiedad de Villarejo en Uruguay), fueron constituidas por el despacho Vignoli Laffitte & Lublinerman en Montevideo y que ¡°el citado despacho ha sido relacionado con actividades favorecedoras del lavado de dinero¡±.
- Vinculaciones de la estructura societaria con personas condenadas, investigadas o vinculadas con operaciones sospechosas de blanqueo. Cita, entre otros, a Rafael G¨®mez S¨¢nchez (alias Sandok¨¢n), Jos¨¦ Mar¨ªa Clemente Marcet, Diego Serrano Serrano y ?ngel Luis Serrano Serrano (del grupo Affirma).
- Posible presencia de cuentas o cualquier otro producto financiero en territorios de riesgo. Se refiere a Cenyt Consultor¨ªa Organizacional, que figura en operaciones de exterior en 2014 y salidas de medios de pago en 2011 con pa¨ªses de contrapartida Uruguay, Estados Unidos y Panam¨¢. Tambi¨¦n cita operaciones en Suiza.
- Utilizaci¨®n de sociedades interpuestas que dificultan la identificaci¨®n del verdadero titular de inmuebles.
- Importantes movimientos de efectivo. A trav¨¦s del Registro Mercantil se ha podido conocer que diversas sociedades del comisario Villarejo ¡°reciben constantes e importantes inyecciones de capital mediante ingresos en efectivo¡±.
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