El promotor Llu¨ªs Casamitjana tiene 10 millones en para¨ªsos fiscales

El promotor catal¨¢n Llu¨ªs Casamitjana controla un sofisticado entramado empresarial que le ha permitido mantener en para¨ªsos fiscales al menos 10 millones de euros, seg¨²n demuestra documentaci¨®n financiera a la que ha tenido acceso EL PA?S.

Casamitjana, que no ha querido responder a las preguntas de este diario, ha mantenido en el extranjero esta estructura societaria mientras en Espa?a dejaba caer al que era hasta hace pocos a?os uno de los mayores grupos promotores catalanes, Espais. Este lleg¨® a tener una treintena de sociedades que hoy han sido liquidadas o est¨¢n en proceso de serlo tras acogerse a concursos de acreedores.

Casamitjana tambi¨¦n se vio envuelto en 2009 en el caso de corrupci¨®n Pretoria, aunque le fueron retirados todos los cargos tres a?os m¨¢s tarde. Una de las razones fue que el dinero que ten¨ªa en el extranjero ¨C200.000 euros en Andorra¡ªno era suficiente como para constituir delito fiscal. Hoy Casamitjana dirige un nuevo proyecto empresarial, Actual Capital Advicers.

La investigaci¨®n de este diario, basada en documentos del BK Group ¡ªempresa de servicios financieros de los Pa¨ªses Bajos de la que Casamitjana ha sido cliente¡ª y otras fuentes, permite obtener una foto fija del entramado societario del constructor tal y como estaba en la primera mitad de 2015. Una parte del esquema empresarial era visible al estar domiciliadas algunas de sus empresas en Espa?a o los Pa¨ªses Bajos. Otra parte, sin embargo, permanec¨ªa oculta en localizaciones como las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas (considerada por Espa?a un para¨ªso fiscal) y Panam¨¢. Este pa¨ªs fue retirado por el Gobierno espa?ol de su lista negra en 2011, aunque mantiene una gran opacidad sobre los propietarios de las empresas con sede en su territorio.

En la parte alta del entramado figuran dos sociedades paname?as: Nominal Trading Inc y Ultimate Assets Inc. Seg¨²n consta en documentos de ambas compa?¨ªas, la primera fue creada en 2000 y la segunda en 2012. Las dos son propiedad de Casamitjana, aunque en los registros p¨²blicos del pa¨ªs caribe?o constan a nombre de un despacho de abogados. Con varias sociedades instrumentales interpuestas, Casamitjana controla desde Panam¨¢ dos empresas de los Pa¨ªses Bajos ¡ªGaradice NV y Schiedamse Vest Beheer NV¡ª que a su vez son las propietarias de Stock and Holdings Immobiliaris. Esta empresa, hoy en liquidaci¨®n, ha sido la hist¨®rica matriz del holding de Espais.

La financiaci¨®n del entramado, seg¨²n la documentaci¨®n en poder de este diario, corre a cargo de otra sociedad con sede en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas, llamada Dukesford Investments Ltd y creada en 1994. Un certificado del 5 de enero de 2015 muestra que Casamitjana es propietario del 100% del capital dela sociedad, formado por 50.000 acciones de un d¨®lar de EE UU cada una.

El constructor ha utilizado esta ¨²ltima empresa para canalizar importantes inversiones a M¨®naco, otra plaza a la que las autoridades espa?olas consideran un para¨ªso fiscal. En febrero de 2015, Dukesford Investments transfiri¨® 10 millones de euros a Control Asset Management (CAM), un gestor de fondos radicado en el principado. Los responsables de CAM no han querido responder a las preguntas planteadas por este diario.

La nueva informaci¨®n obtenida sobre Casamitjana completa la trayectoria p¨²blica del constructor conocida hasta ahora. En el marco del caso Pretoria, el empresario fue detenido en 2009 acusado de pagar comisiones ilegales a cambio de obtener un trato de favor de las administraciones y de ocultar dinero en el exterior. El primer instructor del caso, Baltasar Garz¨®n, consideraba que los 200.000 euros que los investigadores encontraron sin declarar a Casamitjana en Andorra proced¨ªan de ¡°il¨ªcitas actividades empresariales¡±. En 2012, el sustituto de Garz¨®n, Pablo Ruz, retir¨® los cargos al constructor al considerar que los fondos no guardaban relaci¨®n con los hechos investigados y que, en cualquier caso, las cuotas a pagar a Hacienda no superaban el l¨ªmite del delito fiscal.

Ese mismo a?o 2012, fue creada en Panam¨¢ una de las empresas utilizadas por Casamitjana para ocultar su entramado empresarial. En la instrucci¨®n del caso Pretoria tampoco figura referencia alguna a sociedades en otros para¨ªsos fiscales.

Llu¨ªs Prenafeta y Maci¨¤ Alavedra, dos de los principales acusados en el caso Pretoria, aceptaron pagar una multa de casi 25 millones de euros en su pacto con la Fiscal¨ªa durante el juicio del caso Pretoria. El motivo era haber ocultado al fisco las millonarias comisiones recibidas de varias empresas para facilitar sus negocios. Una de estas comisiones ascend¨ªa a 1,46 millones de euros y fue pagada por Espais y Procam ¡ªla inmobiliaria de Caixa Catalunya¡ª por una operaci¨®n en Badalona. Casamitjana, inicialmente acusado por ello de tr¨¢fico de influencias, vio tambi¨¦n en 2012 como era exculpado al considerar el juez que el supuesto trato de favor obtenido de las administraciones era "difuso" y poco relevante.

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