Estados Unidos acusa a un espa?ol de una estafa piramidal de 20 millones
Pedro Fort atrajo a 150.000 inversores de 15 pa¨ªses prometiendo rentabilidades de hasta el 2% diario
La Comisi¨®n del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC, en sus siglas en ingl¨¦s) ha presentado una demanda en los tribunales de Florida contra el ciudadano espa?ol Pedro Fort como responsable de una gigantesca trama piramidal en Internet que ha estafado 20 millones de euros a 150.000 personas.
La trama, destapada por EL PA?S en mayo de 2016 y compuesta por tres esquemas piramidales ¡ªel m¨¢s conocido de los cuales era Fort Ad Pays¡ª, ofrec¨ªa rentabilidades de hasta el 120% en solo dos meses (el 2% diario) a trav¨¦s de la venta de paquetes de anuncios publicitarios. Los inversores solo ten¨ªan que ver cuatro anuncios al d¨ªa para obtener lo que la SEC califica de ¡°rentabilidades muy alejadas de la realidad¡±, aunque si pagaban por el llamado ¡°paquete vacacional¡± ni siquiera ten¨ªan que cumplir este requisito.
Los datos de tr¨¢fico de la web de Fort Ad Pays revelan que Espa?a es el pa¨ªs con m¨¢s afectados por la estafa, seguido de otros como Francia, Colombia, Venezuela y M¨¦xico. La SEC se considera competente para investigar el caso porque varias empresas de la trama ¡ªFort lleg¨® a constituir una docena en cinco pa¨ªses¡ª ten¨ªan su sede en Florida y entre los afectados hay miles de estadounidenses.
La SEC considera que el negocio era un ¡°fraude basado en un esquema Ponzi [piramidal]¡±. El dinero utilizado para pagar las rentabilidades prometidas ¡°proced¨ªa en un 99% de las aportaciones de los nuevos socios¡±, por lo que el sistema creci¨® hasta que fue incapaz de seguir atendiendo a sus compromisos.
La querella de la SEC, a la que ha tenido acceso este diario, revela que Fort logr¨® atraer entre julio de 2014 y febrero de 2016 m¨¢s de 32,7 millones de euros a trav¨¦s de las p¨¢ginas web Fort Ad Pays, The Business Shop y MLM Shop. De ellos, apenas devolvi¨® a los inversores 12,7 millones.
Entre julio de 2015 y enero de 2016, destaca la SEC, Fort ¡°transfiri¨® millones de d¨®lares¡± a para¨ªsos fiscales como Dominica. Poco despu¨¦s, las empresas de la trama empezaron a tener problemas para pagar a los inversores e impusieron un corralito que a¨²n perdura.
Las investigaciones de la SEC revelan que Fort desvi¨® ¡°para usos personales¡± m¨¢s de 3,7 millones de euros. De ellos, 1,1 millones los destin¨® a la compra de una casa en Miami, un mill¨®n lo remiti¨® a otra compa?¨ªa bajo su control, 635.000 euros los gast¨® en jets privados, 346.000 en joyer¨ªas (presumiblemente para la compra de oro), 67.000 en coches y 9.000 en gastos de cirug¨ªa est¨¦tica, entre otras partidas.
El para¨ªso fiscal de Dominica (una peque?a isla del Caribe) ocupaba un lugar clave en la trama fraudulenta tejida por Fort. All¨ª abri¨® en 2015 un banco offshore para el que las autoridades locales exigen un capital m¨ªnimo de un mill¨®n de d¨®lares. Y all¨ª, destaca la SEC, remiti¨® ¡°en marzo de 2017 el dinero obtenido por la venta de su casa en Miami a trav¨¦s de cuentas del National Bank of Dominica y el Royal Bank of Canada in Dominica¡±.
La SEC, que pide que el caso sea sometido a un juicio con jurado, considera que Fort viol¨® casi una decena de leyes federales al hacer pasar como contratos para comprar ¡°paquetes publicitarios¡± y ¡°planes garantizados¡± lo que en realidad eran ¡°inversiones en valores no registradas¡± ante las autoridades federales. Lo hizo, adem¨¢s, presentando como ¡°leg¨ªtimos negocios que eran ficticios¡±, utilizando ¡°falsedades¡± y ocultando que buena parte del dinero de los inversores ¡°ser¨ªa destinado a gastos personales¡±.
El juez del caso ha accedido a la petici¨®n de la SEC de adoptar medidas cautelares, como la congelaci¨®n los activos de Fort y sus empresas en territorio estadounidense. La SEC? tambi¨¦n ha solicitado la repatriaci¨®n a los Estados Unidos de los fondos enviados desde ese pa¨ªs a para¨ªsos fiscales.
Fort ha residido en los ¨²ltimos a?os a caballo entre Florida y Dominica. Este diario no ha logrado saber su paradero actual.
EL PA?S destap¨® en mayo de 2016 que la empresa Fort Ad Pays hab¨ªa impuesto un corralito que hab¨ªa afectado a m¨¢s de 40.000 inversores. Poco despu¨¦s public¨® que Fort hab¨ªa destinado 1,1 millones de la trama a comprarse una casa de lujo en Miami. Y un mes m¨¢s tarde revel¨® que el ahora acusado por las autoridades de Estados Unidos hab¨ªa huido de Espa?a en 2006 con destino a Colombia tras cometer varios fraudes en Tarragona.
Investigacion@elpais.es
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