El juez del ¡®caso Lezo¡¯ investiga si Ignacio Gonz¨¢lez blanque¨® en cajeros
Pide datos sobre las tarjetas del expresidente madrile?o y otros tres imputados tras detectar retiradas en efectivo en Espa?a de dinero depositado en un banco dominicano
El juez del caso Lezo, Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, dict¨® el lunes un auto para solicitar a las tres mayores emisoras de tarjetas bancarias ¡ªMasterCard, Visa Internacional y American Express Company¡ª informaci¨®n sobre medios de pago ¡°nacionales o internacionales¡± emitidos a nombre del expresidente madrile?o Ignacio Gonz¨¢lez y otros tres imputados por la trama de corrupci¨®n con epicentro en la empresa p¨²blica Canal de Isabel II. El magistrado sospecha que utilizaron cajeros en Espa?a para recuperar comisiones ilegales cobradas en otros pa¨ªses.?
El magistrado hace la solicitud tras recibir dos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que recogen las ¨²ltimas investigaciones sobre uno de los implicados, el exdelegado del Gobierno en Ceuta, Luis Vicente Moro ¡ªuna de las personas de confianza de Gonz¨¢lez¡ª y el supuesto mecanismo que utiliz¨® para repatriar fondos desde una cuenta en la Rep¨²blica Dominicana. El informe apunta que lo hizo mediante 54 extracciones de dinero en un ¨²nico cajero autom¨¢tico situado en Madrid. La ¨²ltima vez, el pasado 22 de abril, m¨¢s de un a?o despu¨¦s de las primeras detenciones del caso Lezo.
Para confirmar estas sospechas, el juez ha solicitado tambi¨¦n a la empresa Redsys Servicios de Procesamiento, responsable de la gesti¨®n de estos dispositivos bancarios, informaci¨®n sobre todas las extracciones realizadas por esta v¨ªa en la oficina que el Banco Santander tiene en el n¨²mero 12 de la calle Francisco Sancha, de Madrid, y as¨ª cruzarlos con los datos que las autoridades dominicanas han enviado a la Audiencia Nacional con los movimientos bancarios de la cuenta de Moro en este pa¨ªs.
Seg¨²n detalla el juez Garc¨ªa-Castell¨®n en sus autos, las sospechas sobre la utilizaci¨®n de tarjetas de cr¨¦dito y d¨¦bito para blanquear comisiones surgi¨® tras tomar declaraci¨®n como imputado en Colombia a Diego Garc¨ªa Arias, director de Negocios y Expansi¨®n de Inassa, la filial sudamericana del Canal de Isabel II. Garc¨ªa Arias, que colabora con la justicia, detall¨® en noviembre de 2017 al juez c¨®mo se reparti¨® la comisi¨®n ilegal de 5,85 millones de d¨®lares (5,1 millones de euros) por la compra irregular en 2013 de la sociedad brasile?a Emissao entre Ignacio Gonz¨¢lez, Luis Vicente Moro; el presidente de Inassa y testaferro confeso de Gonz¨¢lez Edmundo Rodr¨ªguez Sobrino; Ram¨®n Navarro, ex director general de una filial de Inassa, y ¨¦l mismo.
El arrepentido asegur¨® que, salvo Moro y Gonz¨¢lez, todos abrieron cuentas en una entidad bancaria paname?a para recibir sus comisiones. Garc¨ªa Arias afirm¨® que ¨¦l llev¨® en mano a Moro a la Rep¨²blica Dominicana 400.000 euros de los 900.000 que presuntamente le correspond¨ªan, y que este los ingres¨® en una cuenta del banco BHD. La entidad le expidi¨® una tarjeta para que pudiera tener acceso a los fondos a trav¨¦s de disposiciones en efectivo en cajeros autom¨¢ticos de Espa?a. El juez busca ahora el rastro de este dinero.
Una operativa similar realiz¨® Edmundo Rodr¨ªguez, quien declar¨® que se encargaba de gestionar la parte del soborno correspondiente al expresidente madrile?o. El arrepentido declar¨® que Edmundo Rodr¨ªguez le pidi¨® que figurase junto a ¨¦l como autorizado en la cuenta que hab¨ªa abierto en el banco dominicano y que, adem¨¢s, fuera Garc¨ªa Arias quien apareciera como titular de una tarjeta de d¨¦bito con cargo a dicho dep¨®sito, aunque fuera Rodr¨ªguez quien la utilizase en Espa?a.
En el auto, el juez concluye que con esta maniobra, el que fuera hombre de confianza de Gonz¨¢lez quer¨ªa evitar que la Agencia Tributaria detectase el dinero. Ignacio Gonz¨¢lez siempre ha negado haber recibido ninguna comisi¨®n ilegal y achaca las acusaciones del directivo colombiano y su presunto testaferro al intento de ambos de pactar con la fiscal¨ªa rebajas en las peticiones de pena.
48 disposiciones de efectivo tras estallar Lezo
La documentaci¨®n bancaria remitida por las autoridades dominicanas en respuesta a una petici¨®n de auxilio judicial de la Audiencia Nacional ha permitido a la Guardia Civil detectar 54 retiradas de dinero de la cuenta abierta en una entidad financiera del pa¨ªs caribe?o a nombre del exdelegado del Gobierno en Ceuta, Luis Vicente Moro, amigo personal de Gonz¨¢lez. Este dep¨®sito fue abierto en el banco BHD en 2013 supuestamente para que el ex alto cargo ingresara 400.000 euros de una comisi¨®n ilegal. Del medio centenar largo de movimientos, 48 se produjeron en fechas posteriores a las primeras detenciones. Los seis ¨²ltimos, el pasado mes de abril, seg¨²n detalla un informe de la UCO. Cuando la Guardia Civil registr¨® la casa de Moro hall¨® 46.935 euros repartidos en sobres por toda la casa. Uno estaba escondido ¡°en la parte baja de un reloj de pared¡±. Otro, dentro de un libro de Derecho.
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